中国太平洋保险集团股份有限公司关于2013年度部分高管薪酬的公告2016年2
二、审议并通过了《关于
3、在提出本意见前，未发现参与H股2014年中期报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
特此公告。
八、审议并通过了《关于选举高善文先生为董事会战略与投资决策委员会和提名薪酬委员会委员的议案》
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二〇一四年八月二十五日
此外，监事会审阅了本公司2014年中期报告中因执行财务报告准则的有关所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更。详细情况见本公告议案一审议情况。
五、审议并通过了《关于向中国太平寿保险股份有限公司增资的议案》
编号：临2014-025
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
的议案》董事会对本公司2014年中期报告及其中因执行财务报告准则的有关所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更进行了审议。详细情况见本公告议案一审议情况。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
中国太平洋(601099,股吧)保险（集团）股份有限公司
证券代码：601601 证券简称：中国太保
中国太保控股子公司太保寿险目前股份总数为7,600,000,000股，共有5名股东，其中中国太保持有股份7,470,220,856股，持股比例为98.2924%，申能（集团）有限公司持有股份41,501,225股，持股比例为0.5460%，上海国有资产经营有限公司持有股份41,304,347股，持股比例为0.5435%，上海海烟投资管理有限公司持有28,346,121股，持股比例均为0.3730%，云南红塔集团有限公司持有18,627,451股，持股比例为0.2451%。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的议案》在公司H股2014年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审阅的基础上，监事会认为：
二、审议并通过了《关于
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2014年中期初步业绩公告的议案》
二〇一四年八月二十五日
1、公司A股2014年半年度报告的编制和审核程序符律、行规和《公司章程》的；
证券代码：601601 证券简称：中国太保
本公司第七届监事会第六次会议通知于2014年8月8日以书面方式发出，并于2014年8月22日在上海召开。会议由戴志浩监事会主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事4人，其中：林丽春因其他公务无法出席，书面委托戴志浩出席会议并表决。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。
董事长、执行董事
职务
现中国太保和太保产险其他股东拟对太保产险进行增资。本次太保产险拟增加股份1,470,000,000股，增资价格为每股1.38元，增资完成后，股份总数为19,470,000,000股。太保产险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。
同意选举高善文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会战略与投资决策委员会委员和提名薪酬委员会委员。
的议案》表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
二〇一四年八月二十五日
1,902
重要提示
特此公告。
特此公告。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的公告
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意本公司和中国太平寿保险股份有限公司其他股东对中国太平寿保险股份有限公司进行增资。
重要提示
此外，监事会审阅了本公司2014年半年度报告正文及摘要中因执行企业会计准则的有关所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。本公司2014年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项变更减少2014年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币27.60亿元，增加截至2014年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币27.60亿元。监事会同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
关于向中国太平寿保险股份有限公司增资的公告
关于2013年度部分高管薪酬的公告
特此公告。
3、在提出本意见前，未发现参与A股2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司H股2014年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
一、审议并通过了《关于
第七届董事会第六次会议决议公告
现中国太保和太保寿险其他股东拟对太保寿险进行增资。本次太保寿险拟增加股份820,000,000股，增资价格为每股5.58元，增资完成后，股份总数为8,420,000,000股。太保寿险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。
单位：人民币千元
正文及摘要的议案》董事会对本公司2014年半年度报告正文及摘要及其中因执行企业会计准则的有关所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更进行了审议。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。本公司2014年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项变更减少2014年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币27.60亿元，增加截至2014年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币27.60亿元。董事会同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
证券代码：601601 证券简称：中国太保
九、审议并通过了《关于修订
应付报酬总额合计应缴纳个人所得税
重要提示
本公司于2014年3月31日披露了2013年年度报告。根据有关政策，2013年年度报告披露时本公司董事长、总裁的最终薪酬尚在确认过程中，现将上述人士2013年度实际发放的薪酬情况披露如下：
正文及摘要的议案》在公司A股2014年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会认为：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
霍联宏
二〇一四年八月二十五日
一、审议并通过了《关于
二〇一四年八月二十五日
四、审议并通过了《关于
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
的议案》表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
编号：临2014-022
中国太保控股子公司太保产险目前股份总数为18,000,000,000股，共有5名股东，其中中国太保持有股份17,730,244,751股，持股比例为98.5014%，申能（集团）有限公司持有股份84,013,664股，持股比例为0.4668%，上海国有资产经营有限公司持有股份46,874,998股，持股比例为0.2604%，上海海烟投资管理有限公司持有83,779,014股，持股比例均为0.4654%，云南红塔集团有限公司持有55,087,573股，持股比例为0.3060%。
本公司2014年8月22日召开的第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》，同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保(601601,股吧)”）和中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）其他股东对太保产险进行增资。
同意本公司和中国太平洋财产保险股份有限公司其他股东对中国太平洋财产保险股份有限公司进行增资。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
968
1,801
六、审议并通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》
有关该议案的具体情况详见本公司《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的公告》。
姓名
中国太平洋保险(601601,股吧)（集团）股份有限公司
1、公司H股2014年中期报告的编制和审核程序符律、行规和《公司章程》的；
执行董事、总裁
证券代码：601601 证券简称：中国太保
本公司第七届董事会第六次会议通知于2014年8月8日以书面方式发出，并于2014年8月22日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。
编号：临2014-024
重要提示
本公司2014年8月22日召开的第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于向中国太平寿保险股份有限公司增资的议案》，同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）和中国太平寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）其他股东对太保寿险进行增资。
2、公司A股2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
从本公司获得的应付报酬税后总额
898
有关该议案的具体情况详见本公司《关于向中国太平寿保险股份有限公司增资的公告》。
特此公告。
编号：临2014-023
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
证券代码：601601 证券简称：中国太保
同意选举哈尔曼女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会风险管理委员会委员。
高国富
重要提示
编号：临2014-026
七、审议并通过了《关于选举哈尔曼女士为董事会风险管理委员会委员的议案》
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
