美媒称“中国是洗钱天堂” 遭外交部驳斥

　　美媒称“中国是洗钱天堂”遭驳斥：中国绝非国际洗钱中心

　　“中国已成为全球洗钱活动的中心。”美联社28日连发4篇长篇报道，称世界各地的行骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到一个“新洗钱天堂”。这些报道声称，证据来自警方陈述、欧美法院的记录以及情报部门的文件。“中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动，” 中国外交部发言人洪磊28日对此回应说，中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。

　　美联社的报道称，随着日益全球化，中国将人员和资金输出国外的同时，“犯罪经济”也被随之输出。中国完善的地下金融网已引起外国罪犯注意，非法组织和个人正利用中国洗钱，然后把漂白的钱注入全球金融体系，西方的执法部门鞭长莫及。以色列、西班牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。

　　为了证明上述说法，美联社列举了“欧美执法部门提供的5个案例”。该报道称，法国方面提供的文件显示，名为吉尔伯特·齐克利的法国裔以色列人设计了一套骗局，他化身公司高管和情报人员，诱骗世界顶级公司的老板把钱转到他的账户。他告诉美联社，其公司90%的非法收入都是通过中国内地和香港以进出口项目的方式漂白的。去年，吉尔伯特被法国法院以欺诈罪缺席审判，受骗的公司包括汇丰、巴克莱等知名欧美公司。如今，躲在以色列的他依然是通缉犯。

　　美联社列举的其他案例还包括以色列犯罪网络与在欧洲的中国移民以一种名为“飞钱”的古老汇款方式洗钱，3名哥伦比亚人在中国广州运作一个全球性的洗钱网络，为西班牙和墨西哥的毒贩漂白50亿美元黑钱，以及今年2月，西班牙以涉嫌洗钱为由逮捕中国工商银行马德里分行员工。美联社说，中国央行和警方拒绝就该系列报道置评。

　　中国黄金集团首席经济学家万