天津港股份有限公司七届五次临时董事会决议公告天津港股票股吧
2、公司办公地址：天津市塘沽区津港99号
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第五次临时会议于2014年11月26日以现场方式召开。会议通知于2014年11月20日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会王存杰先生召集。公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符律、法规、规范性文件及《公司章程》的，会议有效。
买卖方向
1、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
协议双方当事人为：甲方天津港（集团）有限公司，乙方天津港股份有限公司。
天津港（集团）有限公司作为国有独资公司，经天津市人民批准并获得国有资产授权经营资格，对所属的单位和投资的全资企业、控股企业、参股企业的国有股权行使出资者的，具有重大事项决策权、资产处置权、资本收益权和经营者选择权。
议案内容
1.00元
2股
3、股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
投票代码
注册地：天津市滨海新区塘沽新港二号35号
99.00元
1、投票代码
1项提案
审议《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
附件1、授权委托书
公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）签署《日常关联交易框架协议》。具体情况详见《天津港股份有限公司关联交易公告》。
二○一四年十一月二十六日
1、本协议期限为三年，自二○一五年一月一日起，至二○一七年十二月三十一日止。
5、现场会议地点：天津港办公楼403会议室（天津市塘沽区津港99号）
公司第七届董事会第五次临时会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月20日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长郑庆跃先生召集。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符律、法规、规范性文件及《公司章程》的，会议有效。
天津港股份有限公司七届五次临时监事会决议公告
2、甲、乙双方欲续展本协议，须在本协议期限届满前重新履行各自审批程序后重新签署新的书面协议，续展方为有效。
㈠交易的原则
4、买卖方向：均为买入
买卖价格
2股
七届五次临时董事会决议公告
2、会议召集人：公司董事会
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日——16日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用或传真方式登记。参会登记股东依法参加股东大会的必备条件。
1股
2、表决方法
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
1、会议届次：2014年第三次临时股东大会
买卖方向
1
一、关联交易概述
三、会议出席对象
公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关，重新履行相关审议程序和披露义务。
买卖方向
附加2、公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
投票日期：2014年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过所交易系统进行股东大会网络投票比照所新股申购操作。
买卖方向
天津港股份有限公司
同意
A股股东
反对
三、网络投票其他注意事项
1、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的，在审议该项议案时关联董事按照回避表决，会议履行了程序。
网络投票时间：2014年12月18日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00
证券代码：600717证券简称：天津港(600717,股吧)公告编号：临2014-039
六、该关联交易履行的审议程序
天津港股份有限公司：
1、股权登记日2014年12月12日A股收市后，在中登公司上海分公司登记在册的持有“天津港”A股（股票代码600717）的投资者拟对本次股东大会网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
特此公告。
3、租入或租出资产
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
备注：
授权委托书
3、表决意见
回避
现场会议：2014年12月18日下午14时
表决事项数量
二、会议审议事项
公司名称：天津港（集团）有限公司
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
投票代码
二、投票举例
传真：（022）25706615
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》投弃权票，应申报如下：
3、公司聘请的律师。
十、上网公告附件
3股
2、董事意见
2、交易事项实行指导价的，可以在指导价的范围内合理确定交易价格；
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
⑴一次性表决方法：
二○一四年十一月二十六日
买入
企业性质：有限责任公司（国有独资）
1、关联方关系：本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司。
包括土地、厂房、设施、设备、工属具等甲、乙双方日常经营活动中所需资产的租入或租出。
反对
特此公告
七、董事出具的意见：
议案名称
4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）。
议案序号
投票代码
3股
1
委托日期：年月日
网络投票时间：2014年12月18日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00
依照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关，公司与天津港（集团）有限公司签订《日常关联交易框架协议》尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
委托人签名：受托人签名：
包括通讯、后勤、装卸、倒运、劳务、咨询、堆存、转栈等甲、乙双方日常经营活动中所需的服务的提供或接受。
2、提供或接受劳务
第七届董事会战略委员会委员调整为：由4名董事组成，由董事长郑庆跃担任主任委员（召集人），为副董事长李全勇、董事刘秉镰、董事张萱。
㈤协议期限
738717
重要内容提示：
内容
申报价格
四、现场会议登记方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
买卖股数
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
是否为特别决议事项
㈡定价原则及定价方法
2、分项表决方法：
弃权
重要内容提示
委托价格
议案名称
会议召开日期、时间：
4、交易事项无可比的第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
对应的申报股数
738717
1、甲、乙双方相互提供商品或服务是企业间的一般商业行为，双方有权依据公允的市场价格向对方收取合理的费用，同时也有义务提供相应的商品或服务；
《日常关联交易框架协议》的签署有助于进一步规范公司日常关联交易行为，保障公司正常生产作业和业务发展，进一步提升资金使用效率，降低融资成本。
1股
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、本次签署《日常关联交易框架协议》是在遵循公开、公平、的原则下进行的，遵循了相关政策和正常的市场交易条件，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。
买卖股数
投票代码
3、甲、乙双方提供的商品或服务的质量不低于向任何第三方提供相同或相似的商品或服务的质量；
联系人：李静波
证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：临2014-041
1.00元
公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关，重新履行相关审议程序和披露义务。
经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项的按办理）。
津港投票
五、其他事项
一、召开会议的基本情况
股权登记日：2014年12月12日
证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：临2014-042
买卖价格
5、既无第三方的市场价格，也无的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
本次会议通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、财务公司存贷款
弃权
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1股
三、日常关联交易框架协议的主要内容
同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津港股份有限公司董事会
表决意见种类
1
天津港股份有限公司
买入
一、监事会会议召开情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
投票股东
同意
议案序号
3、除实行定价或指导价外，交易事项有可比的第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
投票简称
四、关联交易对公司的影响
1、本次股东年会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
本次签署《日常关联交易框架协议》面临宏观经济形势变动、国家价格政策变动等风险。
甲、乙双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行：
吕广志先生不再担任董事会战略委员会委员职务,选举刘秉镰先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与同届董事会董事的任期一致,自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。
（法人营业执照注册号）
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》投同意票，应申报如下：
天津港股份有限公司董事会
本次股东大会的所有
与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
本次会议提供网络投票
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
因天津港(集团)有限责任公司为公司关联法人，公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成关联交易,本次签署《日常关联交易框架协议》是在遵循公开、公平、的原则下进行的，没有出现损害公司及股东利益的行为。
2、本次签署《日常关联交易框架协议》符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关。公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）之间进行日常关联交易，主要目的是为了满足公司正常生产经营的需要，是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分。
99.00元
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计金额为0元。
天津港股份有限公司董事会
同意3票，反对0票，弃权0票，6名关联董事回避表决。
二○一四年十一月二十六日
包括供水、供电、燃料、材料及其它物资等甲、乙双方日常经营活动中所需的商品的购买或销售。
二、监事会会议审议情况
买卖股数
同意9票，反对0票，弃权0票。
738717
二、关联方介绍及关联交易标的基本情况
公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）签署《日常关联交易框架协议》。具体情况详见《天津港股份有限公司关联交易公告》。
经与会董事认真审议，3名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
2股
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司董事对该议案事前予以认可，并发表意见。
鉴于公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关，关联董事回避表决。
公司股东参加网络投票的操作流程
代表人：张丽丽
买入
邮编：300461
因天津港（集团）有限公司是公司实际控制人，为公司关联法人，公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。日常关联交易框架协议没有具体总交易金额，属公司股东大会审批权限。
序号
738717
3、历史沿革
3、会议召开日期、时间：
5、甲、乙双方非因自身不能向对方提供或不能全部提供本协议第项下的商品或服务，应在该等原因出现后15日内通知对方，并积极协助对方通过其他途径取得同类商品或服务。
委托人持股数：委托人股东账号：
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》，形成决议：
3股
㈣付款时间及方式
联系电话：（022）25706615
买卖价格
该项交易不会损害公司及中小股东利益。
天津港股份有限公司监事会
公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产及财务公司存贷款等内容。由于地理、历史渊源等原因，该等日常关联交易必须发生，难以避免，并且是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分。
公司第七届董事会第五次临时会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月20日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符律、法规、规范性文件及《公司章程》的，会议有效。
《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》事前经董事会审计委员会、董事认可，同意将该议案提交董事会审议。
天津港（集团）有限公司原名称为天津港务局。2004年6月，经天津市委、市批准，天津港务局整体改制为“天津港（集团）有限公司”。
注册资本：叁拾陆亿零玖拾万零陆仟元人民币
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》投反对票，应申报如下：
交易风险：本次签署《日常关联交易框架协议》面临宏观经济形势变动、国家价格政策变动等风险。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
总提案数：1个。
证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：临2014-040
4、甲、乙双方提供的本协议第项下的商品或服务应符合双方同意的用途以及国家的安全、质量等有关标准；
弃权
该议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席2014年12月18日召开的天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、与会股东食宿及交通费自理。
否
2、关联人基本情况：
甲、乙双方应按月、季或年度定期结算费用，并及时以转账或现金方式支付。
1.00元
《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》
九、还需进行的主要工作及说明事项
天津港股份有限公司关联交易公告
738717
2、公司董事、监事及高级管理人员。
2、甲、乙双方提供的商品或服务应有利于双方的经营活动；
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计金额为0元。
公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关，重新履行相关审议程序和披露义务。
1.00
买卖股数
1、董事事前认可声明
3、董事会审计委员会对关联交易审核意见
二○一四年十一月二十六日
现场会议：2014年12月18日下午14时
附件1、
1股
1
电子信箱：
同意
包括乙方在甲方控制的财务公司存款、贷款及财务公司提供的其它乙方日常经营活动中所需的金融服务等。
㈢关联交易内容
所有投票均应于2014年12月18日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00进行申报。
1、交易事项实行定价的，可以直接适用该价格；
审议《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
投票代码
1-1
二、董事会会议审议情况
一、董事会会议召开情况
1、购买或销售商品
买入
买卖价格
反对
五、交易风险
该议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
序号
公司董事会定于2014年12月18日召开天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
特此公告
特此公告
附件2：
2、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。
