拓尔思：关于提前赎回拓尔转债暨即将停止转股的重要提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 7 日收市前，持有“拓尔转债”的投资者仍

　　剩余可转债将按照 100.58 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

　　2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“拓尔转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

　　且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。

　　强制赎回，特提醒“拓尔转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“拓尔转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“拓尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　11、 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“拓尔转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

　　12、 本次可转换公司债券赎回价格可能与“拓尔转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能

　　交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利。现将“拓尔转债”赎回的有关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

　　（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定对象发行

　　行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。

　　请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！

　　郑重声明：用户在本社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》