华裔加密货币“神童”或面临15年以上监禁

华裔加密货币“神童”或面临15年以上监禁老师你下面太紧进不去 区块天眼APP讯 : 在一个几乎被人遗忘的领域，他如何一路向上，带领公司进入《财富》世界500强？ 越来越多的投资者将目光投向加密货币领域，希望能够快速取得大量回报。但现实是，并不是所有人站在

区块天眼APP讯 : 在一个几乎被人遗忘的领域，他如何一路向上，带领公司进入《财富》世界500强？

越来越多的投资者将目光投向加密货币领域，希望能够快速取得大量回报。但现实是，并不是所有人站在加密货币风口都能大赚一笔，除了固有的投资风险之外，这一行业也充斥着大量无经验的参与者，和蓄意设下的骗局。这些乱象已让一些投资者血本无归。

斯蒂芬·秦在19岁时，声称自己掌握了加密货币交易的秘密。

秦自称是来自澳大利亚的数学神童，年轻自信的他于2016年从大学辍学，在纽约创办了一家名为Virgil Capital的对冲基金。

他告诉那些潜在客户，自己开发了一种名为Tenjin的算法，用于监控世界各地的加密货币交易所，可以洞悉价格的波动。在该基金成立一年多后，他吹嘘该基金的回报率高达500%，这一说法吸引了大量投资者蜂拥而至。

在获得充裕的现金之后，秦在2019年9月在50 West租下了一套月租2.3万美元的公寓。

50 West是一栋位于金融区的64层豪华公寓楼，视野开阔，能够将曼哈顿下城的景色尽收眼底。该公寓楼还配备游泳池、桑拿房、蒸汽房、热水浴缸和高尔夫模拟器等设施。

联邦检察官表示，实际上，秦所说的一切都是谎言，本质上就是一场庞氏骗局。他利用这场骗局从100多名投资者那里骗取了约9,000万美元，供他享受奢侈的生活，以及在首次代币发行等高风险项目上进行个人投资。

面对客户收回资金的要求，他用了各种借口，将自己的麻烦归咎于“现金流管理不善”和“中国的高利贷者”。

近日，现年24岁的秦在曼哈顿联邦法院承认了一项证券欺诈指控，并表达了悔恨之意。

他对美国地区法官瓦莱丽·E·卡普罗尼说：“我知道我的行为是错误和非法的。我对自己的行为深感后悔，我将用余生来弥补过错。我自私的行为给信任我的投资者、我的员工和家人带来了伤害，对此我深表歉意。”

卡普罗尼可能会对他判处15年以上监禁。

热切的投资者

类似的加密货币欺诈案不在少数，比如BitConnect欺诈案。在这些骗局中，犯罪分子向人们承诺两位数和三位数的回报，结果让投资者损失了数十亿美元。

这样的庞氏骗局表明，急于在炙手可热的市场上捞钱的投资者，很容易被巨额回报的承诺引入歧途。加拿大交易所QuadrigaCX因为欺诈，在2019年倒闭，给7.6万名投资者造成了至少1.25亿美元的损失。

尽管对加密货币行业的监管日益严格，但该行业却依旧有大量毫无经验的参与者。全球约有800家加密货币基金，许多基金的经营者对华尔街或金融一无所知，其中包括一些几年前创立基金的大学生和应届毕业生。

秦走上这条路的起点，同样是在大学。

他在去年12月发表的一篇个人简介中告诉DigFin网站，他曾经是个数学天才，计划成为一名物理学家。一周后，监管机构开始对他展开调查。

他在自己的LinkedIn主页上称自己是一名“对区块链技术有浓厚兴趣和深刻理解的定量分析师”。

2016年，他提议使用区块链技术来加速外汇交易，凭借该提议被悉尼新南威尔士大学一个面向高潜力创业者的项目录取。

据旧金山密涅瓦大学证实，从2016年8月到2017年12月，他还曾经就读于该校。这是一所以在线学习为主的高校。

加密货币交易漏洞

秦告诉DigFin，他在一家中国公司实习后，发现了加密货币交易的一个漏洞。他在那家公司的任务是，在中美两地之间建立一个平台，让该公司利用加密货币实现套利。

秦确信自己偶然间发现了一笔有前景的生意，于是他搬到纽约创办了Virgil Capital。

他告诉投资者，他的策略是利用不同交易所，按不同价格交易加密货币的趋势。他将保持“市场中立”，这意味着公司的基金不会受到价格波动的影响。

他告诉DigFin，与其他对冲基金不同，Virgil Capital不收管理费，只根据公司的业绩收费。

他说：“我们从来没有轻松赚钱的想法。”

按他的描述，Virgil很快打开了局面。他声称该基金在2017年的回报率高达500%，这吸引了更多渴望参与的投资者。

法律文件显示，他在一本营销手册中号称该基金每月回报率为10%，即截至2019年8月的三年回报率为2,811%。

《华尔街日报》在2018年2月发表了一篇介绍秦的文章，文中对他利用加密货币套利的技能大加吹捧，之后他的基金规模迅速扩大。

检方表示，Virgil“基金随着新投资者的涌入，实现了大幅增长”。

失踪的资产

问题最早爆发于去年夏天。

该基金的前投资者关系主管梅丽莎·福克斯·墨菲在一份法庭声明中称，一些投资者对失踪的资产和不完整的资金往来“日益不满”（她在12月从该基金离职）。于是，投资者的投诉越来越多。

一位投资者写信给公司说：“现在是12月中旬，我的100万美元却不见了。我是你们最早也是最大的投资者，但你们对待我的方式太不光彩了。”法庭文件没有显示这位投资者的名字。

检方称，有9位投资者几乎同时提出要从该公司的旗舰基金Virgil Sigma Fund LP赎回他们投资的350万美元。但公司的账户上没有资金。

Sigma基金的资产已经被秦挥霍一空，基金的余额纯属伪造。

检方称，秦并没有像他声称的那样，在全球39家交易所进行交易，而是挪用投资者的资金支付个人开销，以及投资其他未披露的高风险项目，包括首次代币发行。

于是秦采取了拖延战术。他努力说服投资者将权益转移到他在2020年2月创立的另外一只加密货币基金VQR多策略基金。这只基金使用多种交易策略，并且仍然拥有资产。

“高利贷者”

秦还试图从VQR基金中提取170万美元，但这引起了首席交易员安东尼奥·哈拉克的怀疑。

美国证券交易委员会提起的一起诉讼中的法庭文件显示，哈拉克曾经在12月录下与秦的电话录音，秦在电话中称，他向“中国的高利贷者”借钱开创了公司，所以他需要这笔钱来还债。

秦声称高利贷者“为了收债可能不择手段”，但他的“流动性问题”让他无法偿还高利贷。

秦告诉哈拉克：“说实话，我的现金流管理不善，我现在没钱了。真让人伤心。”

在这位交易员拒绝秦的提款要求后，秦曾经试图接管VQR的账户。但这时候美国证券交易委员会已经介入，要求加密货币交易所冻结了VQR的剩余资产，并在一周后提起诉讼。

资产追回

最后，秦几乎挪用了Sigma基金的所有资金。

曼哈顿检察官奥黛丽·施特劳斯的发言人表示，法院指定的负责监管该基金的资产接收人，正在寻求为投资者追回资产。他表示VQR基金中约有2,400万美元资产被冻结，应该可以退还给投资者。

施特劳斯说：“斯蒂芬·何·秦几乎将其9,000万美元加密货币基金中的所有资产挥霍一空，他骗取投资者的资金用于个人的奢侈生活和投机，并向投资者谎报基金的业绩和资金的实际用途。”

检方称，秦在韩国得知调查结果后，同意飞回美国。他在2月4日向美国当局自首，同一天向卡普罗尼法官认罪，并在缴纳5万美元保释金后获释，等待5月20日宣判。

尽管最高法定刑罚是20年监禁，但检方在认罪协议中同意，根据联邦判决指南，他应该被判151至188个月监禁，以及最高35万美元的罚款。

他曾经告诉DigFin，父母希望他成为一名物理学家。但锒铛入狱的命运与之相距甚远。

“当我告诉他们我从大学辍学，从事加密货币交易的决定时，他们就不太高兴。谁知道呢，也许有一天我会读完我的学位。但我真正想做的是加密货币交易。”