HK]中国黄金国际：持续关连交易及主要交易

　　於2021年5月5日，本公司與中金財務訂立2021年金融服務協議，據此，中金財務同意向本公司提

　　供一系列金融服務，當中包括(a)存款服務；(b)借貸服務；(c)結算服務；及(d)其他金融服務，自

　　由於中金財務由中國黃金集團及中金黃金股份有限公司（為中國黃金集團的非全資附屬公司，而中國黃金集團

　　為本公司的最終控股股東）分別直接擁有51%及49%股份，故根據香港上市規則第十四A章，中金財務為本公

　　司的關連人士。因此，根據上市規則十四A章，2021年金融服務協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連

　　由於2021年金融服務協議項下存款服務的一項或多項適用百分比率（定義見香港上市規則第14.07條）超過

　　25%但全部低於75%，故存款服務構成本公司的主要交易，並須遵守香港上市規則第十四章及第十四A章的申

　　中金財務根據2021年金融服務協議提供予本公司的借貸服務將構成一名關連人士為本集團利益提供的財務資

　　助。由於借貸服務將按正常商業條款提供（尤其是，(i)本集團就借貸服務向中金財務應付的利率不應高於(a)

　　中國人民銀行規定的基準貸款利率及(b)主要中國商業銀行提供的貸款利率；(ii)就貸款服務無需以本集團的任

　　何資產作抵押；及(iii)倘本公司未能償還來自中金財務的貸款，則中金財務將不被允許以任何存款抵銷有關未

　　償還貸款），因此，借貸服務獲豁免香港上市規則第14A.90條的申報、公告及獨立股東批准的規定。

　　此外，由於有關根據2021年金融服務協議提供結算服務及其他金融服務的百分比率（定義見香港上市規則第

　　14.07條）將不超過0.1%，因此根據香港上市規則第14A.76(1)(a)條，結算服務及其他金融服務獲全面豁免遵

　　守申報、公告及獨立股東批准的規定。本公司亦將根據香港上市規則第14A.71條所載相關規定於本公司下一

　　作為於多倫多證券交易所上市的公司，本公司應遵守多邊檔61-101—在特殊交易中對少數證券持有者的保護

　　（「MI 61-101」），該檔（其中包括）規管關聯方交易。根據MI 61-101，除非有豁免，否則關聯方交易必須

　　就MI 61-101而言，基於本公司與中國黃金集團的關係，持續關連交易為本公司的關聯方交易。

　　由於金融服務協議涉及的存款或借貸服務無須根據MI 61-101進行估值，故持續關連交易獲豁免遵守MI 61-101

　　的估值規定。持續關連交易須遵守MI 61-101的少數股東批准規定，將尋求獨立股東批准予以符合。

　　本公司將於2021年6月24日（溫哥華時間）（香港時間2021年6月25日）舉行大會，以供獨立股東審議並酌情

　　批准包括持續關連交易及其項下擬進行交易在內的事項。因此，中國黃金集團（本公司的最終控股股東）及其

　　聯繫人（定義見香港上市規則）將對提呈大會的有關持續關連交易的普通決議案放棄投票。本公司已成立獨立

　　董事委員會，以審議持續關連交易的條款及建議上限，並就如何在大會上投票決定持續關連交易及建議上限的

　　普通決議案向獨立股東提供意見及建議。赫英斌先生、邵威先生、史別林博士及韓瑞霞女士均為獨立非執行董

　　事，獲董事會委任為獨立董事委員會成員。獨立董事委員會成員就持續關連交易及建議上限中概無擁有任何重

　　載有（其中包括）：(i)持續關連交易的條款及建議上限；(ii)一封由獨立董事委員會向獨立股東發出的建議函

　　件；(iii)一封由天財資本向獨立董事委員會和獨立股東發出的意見函件；(iv)一份大會通告；及(v)香港上市規

　　於2021年5月5日，本公司與中金財務訂立2021年金融服務協議，據此，中金財務同意向本公司

　　提供一系列金融服務，當中包括(a)存款服務；(b)借貸服務；(c)結算服務；及(d)其他金融服務

　　b) 提供方就2021年金融服務協議項下各類服務提供的條款優於中國人民銀行及主要中國商業銀行

　　存款上限乃經考慮(i)本集團的最新現金及流動資產狀況；及(ii)因預期銅及黃金價格於未來幾年

　　董事（包括獨立非執行董事）認為 (i)持續關連交易的條款屬公平合理；(ii)持續關連交易乃按正

　　付；(iii)向成員公司提供擔保；(iv) 在成員公司之間提供委託貸款及委託投資； (v)為成員公司處

　　理票據承兌與貼現； (vi) 在成員公司之間辦理資金內部轉賬及結算及制定清算方案；(vii)為成員

　　14.07條）超過25%但全部低於75%，故存款服務構成本公司的主要交易，並須遵守香港上市規

　　款利率；(ii)就貸款服務無需以本集團的任何資產作抵押；及(iii)倘本公司未能償還來自中金財務

　　港上市規則第14.07條）將不超過0.1%，因此根據香港上市規則第14A.76(1)(a)條，結算服務及

　　作為於多倫多證券交易所上市的公司，本公司應遵守MI 61-101，該檔（其中包括）規管關聯方

　　就MI 61-101而言，基於本公司與中國黃金集團的關係，持續關連交易為本公司的關聯方交易。

　　由於2021年金融服務協議涉及的存款或借貸服務無須根據MI 61-101進行估值，故持續關連交

　　易獲豁免遵守MI 61-101的估值規定。持續關連交易須遵守MI 61-101的少數股東批准規定，將

　　本公司將於2021年6月24日（溫哥華時間）（香港時間2021年6月25日）舉行大會，以供獨立股

　　載有（其中包括）：(i)持續關連交易的條款及建議上限；(ii)一封由獨立董事委員會向獨立股東

　　發出的建議函件；(iii)一封由天財資本向獨立董事委員會和獨立股東發出的意見函件；(iv)一份大

　　會通告；及(v)香港上市規則要求的其他資料之資料通函將於2021年5月20日或之前寄發予股東。

　　於本公告日期，本公司執行董事為姜良友先生、關士良先生、張維濱先生及田娜女士，本公司非執行董事