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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　A股股东（代理人）349人，代表股份702,877,002股，占本公司A股股份总数的76%。

　　H股股东出席现场会议情况：H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份105,114,361股，占本公司H股股份总数的23%。

　　上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份622,394,631 股，占本公司股份总数的45%；参加网络投票的股东共345人，代表股份185,596,732股，占本公司股份总数的13%。

　　此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师股市下载、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决本次股东大会第一项、第二项议案。本次股东大会提案审议表决情况如下：

　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

　　北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　2、北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年1月25日在香港联合交易所有限公司披露易网站（）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示欧美股市行情走势，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　業務合作協議將由此協議簽署日期起生效，直至2026年12月31日止，經訂約方相互協定可於到期日前終止協議。

　　該等交易將於訂約方的日常及一般業務過程中按一般商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可取得或提供（如適用）的條款進行。業務合作協議並無限制訂約方（視情況而定）向任何其他買方或供應商（視情況而定）銷售或採購業務合作協議所述的產品或服務的權利。

　　業務合作協議是訂約方就該等交易達成的最高交易金額的框架性協議股市消息 网站。訂約方將根據協商的具體結果，簽訂具體的交易合同。具體的合同內容應符合業務合作協議所述交易金額及約定條款方面的原則。具體合同應至少包括產品交易、原材料及零部件的採購供應業務所涉及產品的型號、數量、定價原則、付款方式股市消息 网站、品質標準及保證、結算方式、交貨方式、技術服務及違約責任等內容。

　　任何一方可以授權其子公司具體履行業務合作協議，承擔相應義務，享有相應權利。雙方子公司之間將另行簽訂具體合同。上述具體合同的交易金額應基於業務合作協議約定執行。

　　為確保關連交易按公平、公正及公開的方式、依照一般商業條款及在不損害本公司及其獨立股東利益的情況下進行，本公司已制定關連交易管理辦法（「關連交易管理辦法」）。

　　根據關連交易管理辦法的規則，在進行具體交易前，本公司會比較與至少三個隨機選擇的獨立第三方進行類似交易的價格或從至少三個隨機選擇的獨立第三方獲得的報價，本著公平合理的原則，保證該持續關連交易的價格對本集團而言不遜於獨立第三方提供的價格的前提下方可與關連方開展具體交易，以保證持續關連交易價格的公允性和本公司及獨立股東的整體利益。

　　根據關連交易管理辦法項下的規定，本集團業務部會在簽訂相關交易訂單或合約前，將擬進行持續關連交易之條款與獨立第三方進行之類似交易之條款或從獨立第三方獲得的報價進行比較（視情況而定）。在簽訂採購或接受勞務類相關交易訂單或合約前，本集團業務部將從公開渠道搜集至少三個獨立第三方類似交易之價格，或邀請至少三個有意向的獨立第三方供應商報價（視情況而定），從而進行比較。倘相關業務範疇的業務部發現擬進行的交易訂單或合約之條款對本集團而言遜於與獨立第三方簽訂的或由獨立第三方提供之條款，業務部須向高級管理層匯報，高級管理層將與關連方就相關交易訂單或合約之條款進行協商。倘在協商後，關連方不能提供對本集團而言不遜於與獨立第三方簽訂的或由其提供之條款，本集團將不會簽訂相關交易訂單或合約。

　　本公司財務部及證券部負責從各業務部門收集和匯總持續關連交易的所有資料（包括但不限於持續關連交易監控表、交易及合同），並每月編製持續關連交易運行情況的簡報，及時向高級管理層稟報本集團持續關連交易的運作情況。此外，本公司對本集團的持續關連交易的執行情況進行年度審核。

　　供應產品的定價由訂約方根據公平合理原則經商業磋商釐定，參考至少三個獨立第三方類似交易的市價。

　　下表载列截至2026年12月31日止3個年度各年三電公司向華域三電供應產品的建議上限（不含增值稅）：

　　採購產品的定價由訂約方根據公平合理原則經商業磋商釐定，參考至少三個獨立第三方類似交易的市價。

　　下表载列截至2026年12月31日止3個年度各年三電公司向華域三電採購產品的建議上限（不含增值稅）：

　　三電公司向華域三電供應原材料及零部件為銷售汽車空調系統產品的衍生業務，有助於滿足華域三電的業務需要，同時增加三電公司銷售收入。

　　鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，業務合作協議及交易的條款及其有關年度上限為公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

　　由於概無董事在業務合作協議及交易中擁有重大權益，故概無董事需就批准業務合作協議及交易的董事會決議案迴避表決。

　　主要從事冰箱、家用空調日本股票软件、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

　　三電株式會社是本公司在日本的非全資附屬公司，主要從事汽車壓縮機股市消息 网站、汽車空調系統等汽車設備的製造和銷售。

　　華域三電成立於1990年。華域三電的經營範圍包括開發、生產汽車空調系統、發動機冷卻系統及零部件，銷售自產產品等業務。華域三電股東的權益為：(i)華域汽車系統股份有限公司（其於上海交易所上市，股份代號：600741）持有其48%的權益；(ii)三電公司持有其43%的權益；及(iii)上海龍華工業有限公司持有其9%的權益。

　　於本公告日期，由於(i)蘇州三電為三電公司的附屬公司；及(ii)華域三電為蘇州三電主要股東，根據香港上市規則第14A章，華域三電為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，該等交易將構成本公司的持續關連交易股市下载。

　　由於(i)業務合作協議由三電公司與本公司附屬公司層面的關連人士按一般商業條款訂立，(ii)董事會已批准業務合作協議及該等交易，(iii)董事（包括獨立非執行董事）亦已確認業務合作協議及該等交易之條款按一般商業條款或更佳條款進行，於本集團日常及一般業務過程中屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。因此，根據香港上市規則第14A.101條，業務合作協議及交易須遵守適用於持續關連交易的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

　　於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年1月25日在香港联合交易所有限公司披露易网站（）刊登了公告股市消息 网站。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲提述本公司日期為2023年1月9日及2023年10月30日之公告，內容有關（其中包括）現有業務合作協議及第二份業務合作協議。本公司謹此知會股東及投資者，現有業務合作協議及第二份業務合作協議已於2023年12月31日屆滿，而預期於上述協議屆滿後，本集團將不時繼續進行性質與根據現有業務合作協議進行的交易相類似的交易。鑒於上文所述，於2024年1月25日（交易時段後），本公司與江森日立訂立業務合作協議。

　　業務合作協議將由此協議簽署日期起生效，直至2026年12月31日止，經訂約方相互協定可於到期日前終止協議。

　　該等交易將於訂約方的日常及一般業務過程中按一般商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可取得或提供（如適用）的條款進行。業務合作協議並無限制訂約方（視情況而定）向任何其他買方或供應商（視情況而定）銷售或採購業務合作協議所述的產品或服務的權利。

　　業務合作協議是訂約方就該等交易達成的最高交易金額的框架性協議。訂約方將根據協商的具體結果，簽訂具體的交易合同。具體的合同內容應符合業務合作協議所述交易金額及約定條款方面的原則。具體合同應至少包括電器產品交易、原材料及零部件的採購供應業務所涉及產品（服務）的型號、數量、定價原則、品質標準及保證、結算方式、交貨方式、技術服務及違約責任等內容。

　　任何一方可以授權其子公司具體履行業務合作協議，承擔相應義務，享有相應權利。雙方子公司之間將另行簽訂具體合同。上述具體合同的交易金額應基於業務合作協議約定執行日本股票软件。

　　為確保關連交易按公平、公正及公開的方式、依照一般商業條款及在不損害本公司及其獨立股東利益的情況下進行，本公司已制定關連交易管理辦法（「關連交易管理辦法」）。

　　根據關連交易管理辦法的規則日本股票软件，在進行具體交易前，本公司會比較與至少三個隨機選擇的獨立第三方進行類似交易的價格或從至少三個隨機選擇的獨立第三方獲得的報價，本著公平合理的原則，保證該持續關連交易的價格對本集團而言不遜於獨立第三方提供的價格的前提下方可與關連方開展具體交易，以保證持續關連交易價格的公允性和本公司及獨立股東的整體利益。

　　根據關連交易管理辦法項下的規定欧美股市行情走势，本集團業務部會在簽訂相關交易訂單或合約前，將擬進行持續關連交易之條款與獨立第三方進行之類似交易之條款或從獨立第三方獲得的報價進行比較（視情況而定）。在簽訂採購或接受勞務類相關交易訂單或合約前，本集團業務部將從公開渠道搜集至少三個獨立第三方類似交易之價格，或邀請至少三個有意向的獨立第三方供應商報價（視情況而定），從而進行比較。倘相關業務範疇的業務部發現擬進行的交易訂單或合約之條款對本集團而言遜於與獨立第三方簽訂的或由獨立第三方提供之條款，業務部須向高級管理層匯報，高級管理層將與關連方就相關交易訂單或合約之條款進行協商。倘在協商後，關連方不能提供對本集團而言不遜於與獨立第三方簽訂的或由其提供之條款，本集團將不會簽訂相關交易訂單或合約。

　　本公司財務部及證券部負責從各業務部門收集和匯總持續關連交易的所有資料（包括但不限於持續關連交易監控表、交易及合同），並每月編製持續關連交易運行情況的簡報，及時向高級管理層稟報本集團持續關連交易的運作情況。此外，本公司對本集團的持續關連交易的執行情況進行年度審核。

　　本集團已同意於業務合作協議的年期內向江森日立集團供應電器產品、模具、原材料及零部件及向江森日立集團提供信息系統服務。

　　供應產品的定價由訂約方根據公平合理原則經商業磋商釐定，參考至少三個獨立第三方類似交易的市價。

　　下表載列截至2023年12月31日止3個年度各年的年度上限總額（不含增值稅），及截至2022年12月31日止2個年度各年及截至2023年11月30日止11個月之交易總額（不含增值稅）：

　　下表载列截至2026年12月31日止3個年度各年本集團向江森日立集團供應產品的建議上限（不含增值稅）：

　　(iv) 本集團截至2026年12月31日止3個年度各年向江森日立集團生產和銷售中央空調產品的預測水平；及

　　本集團已同意於業務合作協議的年期內向江森日立集團採購電器產品、原材料及零部件及接受江森日立集團提供的技術支持服務。

　　採購產品的定價由訂約方根據公平合理原則經商業磋商釐定，參考至少三個獨立第三方類似交易的市價。

　　下表載列截至2023年12月31日止3個年度各年的年度上限總額（不含增值稅），及截至2022年12月31日止2個年度各年及截至2023年11月30日止11個月之交易總額（不含增值稅）：

　　下表载列截至2026年12月31日止3個年度各年本集團向江森日立集團採購產品的建議上限（不含增值稅）：

　　本集團向江森日立集團供應原材料及零部件為本集團銷售電器產品的衍生業務，有助於滿足江森日立集團的業務需要，同時增加本集團銷售收入。

　　本集團向江森日立集團採購原材料及零部件主要是壓縮機，本集團從事中央空調生產製造，需要使用壓縮機作為產品的重要零部件。江森日立集團生產壓縮機產品的製造能力和水平較高，質量有保證，本集團向江森日立集團採購壓縮機有利於保證本集團產品的質量和性能，增強本集團產品競爭力。

　　本集團向江森日立集團採購技術支持服務，有利於增強本集團中央空調產品的技術水平，提高產品競爭力，保持產品領先優勢。

　　鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，業務合作協議及交易的條款及其有關年度上限為公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

　　由於概無董事在業務合作協議及交易中擁有重大權益，故概無董事需就批准業務合作協議及交易的董事會決議案迴避表決。

　　本公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機日本股票软件、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

　　江森日立，一間在英國設立的有限公司，法定地址：9/10 The Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, England, PO7 7YH。江森日立是江森自控日立空調有限公司（「JCH」）的控股公司，主要管控江森日立附屬公司的投資。JCH是江森日立和日立環球生活解決方案公司的合資企業，主營空調設備以及相關產品的研發、製造和銷售。美國江森自控有限公司和株式會社日立製作所分別擁有江森日立60%和40%的權益。

　　於本公告日期，由於(i)海信日立為本公司的附屬公司；及(ii)江森日立為海信日立兩名主要股東（即江森自控日立空調貿易（香港）有限公司及台灣日立江森自控股份有限公司）的控股公司股市消息 网站，根據香港上市規則第14A章，江森日立集團為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章股市下载，該等交易將構成本公司的持續關連交易。

　　董事會已批准業務合作協議及該等交易。董事（包括獨立非執行董事）亦已確認業務合作協議及該等交易之條款按一般商業條款或更佳條款進行，於本集團日常及一般業務過程中屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。因此，根據香港上市規則第14A.101條，業務合作協議及交易須遵守適用於持續關連交易的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

　　於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）(「准则解释第16号」)的要求变更会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

　　财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。

　　本次变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，本公司按照财政部印发的准则解释第16号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）欧美股市行情走势、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情况。

　　关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2024年2月22日（星期四）下午3:00召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下：

　　（一）股东大会会议届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议，同意于2024年2月22日召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　2024年第二次临时股东大会：于2024年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2024年2月8日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年1月25日在披露易网站（）发布的《2024年第二次临时股东大会通知》《2024年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

　　2024年第一次A股类别股东会议：于2024年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

　　2024年第一次H股类别股东会议：H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年1月25日在披露易网站（）发布的《2024年第二次临时股东大会通知》《2024年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　上述第1项至第3项议案具体内容请详见本公司于2024年1月9日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告》，上述第4项至第7项议案具体内容请详见本公司于同日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》。

　　上述第1至第6项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第7项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决第1至第3项,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

　　1、拟出席2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传线年第一次H股类别股东会议的H股股东，除应当在2024年2月8日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真）股市消息 网站，还必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年2月8日或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二、附件三）、委托人股东账户卡股市下载、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决日本股票软件，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：规则指引栏目查阅。

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第一次A股类别股东会议，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2024年1月22日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第二次临时会议的通知。

　　（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网）。

　　（二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网）。

　　（三）审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案（《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

　　（四）审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案（《监事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

　　（五）审议及批准本公司与Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《H股公告-持续关联交易》）。

　　本议案在提交董事会审议前已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

　　（六）审议及批准本公司控股子公司三电株式会社与华域三电汽车空调有限公司签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《H股公告-持续关联交易》）。

　　本议案在提交董事会审议前已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

　　（七）审议及批准《关于提议召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知》。