政府债券的优点债券市场要闻2024年4月3日

　　综上，停止2023年12月31日止，节余召募资金(含利钱支出扣除银行手续费的净额)余额合计为21,314.28万元

　　综上，停止2023年12月31日止，节余召募资金(含利钱支出扣除银行手续费的净额)余额合计为21,314.28万元。

　　按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关法令法例的划定并分离公司实践状况，江苏富淼科技股分有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）董事会对2023年年度召募资金寄存和实践利用状况专项陈述阐明以下：

　　[注]初始寄存金额合计金额45,000.00万元与公司召募资金净额44,035.92万元的差额964.08万元系召募资金到账后需求付出及置换的与刊行有关的间接相干用度。

　　公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次集会、第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成在确保不影响召募资金投资项目建立进度的条件下，利用最高不超越群众币13,000万元（包罗本数）的闲置召募资金临时弥补活动资金。利用限期自公司董事会、监事会审议经由过程之日起12个月内有用，而且公司将随时按照募投项目标停顿及需讨情况实时偿还至召募资金公用账户。自力董事揭晓了明白的赞成定见，保荐机构对本领项出具了明白的核对定见。

　　江苏富淼科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第五届董事会第十七次集会、第五届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，赞成续聘中汇管帐师事件所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。详细状况以下：

　　停止2023年12月31日，公司初次公然辟行召募资金专户有4个，召募资金存储状况（含现金办理余额）以下:

　　[注]初始寄存金额合计38,401.51万元与公司召募资金净额36,692.32万元的差额1,709.19万元系召募资金到账后需求付出的与刊行有关的间接相干用度。

　　中汇管帐师事件所未计提职业风险基金，购置的职业保险累计补偿限额为3亿元，职业保险购置契合相干划定。

　　2023年1-9月的次要财政数据（单体口径，未经审计）：停止2023年9月末，总资产为110,684.83万元，净资产为50,343.25万元，2023年1-9月完成停业支出为323.74万元，投资收益4,432.25万元，净利润为1,223.54万元。

　　本公司董事会以为本公司按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求，实时、实在、精确、完好地表露了本公司召募资金的寄存及实践利用状况，不存在召募资金办理违规的状况。本公司对召募资金的投向和停顿状况均照实实行了表露任务，公司召募资金利用及表露不存在严重成绩。

　　[注1]因为公司本次在中国境内初次公然辟行群众币一般股（A股）股票并在上海证券买卖所科创板上市（以下简称“本次公然辟行”）召募资金净额36,692.32万元低于招股仿单中项目估计召募资金利用范围60,000.00万元。公司第四届董事会第六次会媾和第四届监事会第五次集会审议经由过程了《关于调解公司募投项目金额的议案》，对2020年第一次暂时股东大会审议经由过程的各募投项目利用召募资金投资金额停止了调解，关于缺口部门，公司将经由过程自筹资金处理。

　　按照中汇管帐师事件所（特别一般合股）在为公司2023年度财政陈述供给审计效劳时期，为公司供给了较好的效劳，单方连结了优良的协作干系，事情勤奋尽责，遵照了自力、客观、公平的职业原则，可以脚踏实地地揭晓审计定见，实在、精确地反应公司财政情况和运营功效。公司董事会审计委员会分歧倡议公司持续聘用中汇管帐师事件所为公司的2024年度财政陈述审计机构，并提交董事会审议。

　　公司付出给中汇管帐师事件所2023年度审计用度为80万元（不含税）,此中年报审计免费60万元（不含税），内控审计费20万元（不含税）。

　　2024年度审计用度将按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，和年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量与中汇管帐师事件所协商肯定。

　　本次计提减值筹办计入信誉减值丧失和资产减值丧失科目，合计削减了公司2023年度兼并利润总额1,770.05万元（兼并利润总额未计较所得税影响）。

　　2021年1月，公司与保荐机构华泰结合证券有限义务公司（以下简称“华泰结合”）、召募资金专户开户银行（中信银行张家港支行、中国农业银行股分有限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股分有限公司张家港支行、中国工商银行股分有限公司张家港分行、中国建立银行股分有限公司姑苏分行）签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》（以下简称“《三方羁系和谈》”。前述和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。停止2023年12月31日，公司均严厉根据该《三方羁系和谈》的划定，寄存、利用、办理召募资金。

　　近来一个管帐年度的次要财政数据（未经审计）：停止2023年底，总资产为462.61万元，净资产为-447.06万元，2023年完成停业支出为9.38万元，净利润为-41.37万元。

　　为进步召募资金利用服从和收益，公司于2022年12月30日召开了第五届董事会第一次集会、第五届监事会第一次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在包管不影响召募资金投资项目施行、确保召募资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币38,000万元（包罗本数）的部门临时闲置可转换公司债券召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定的投资产物，包罗但不限于构造性存款、和谈存款、告诉存款、按期存款、大额存单等，自公司董事会审议经由过程之日起12个月内有用。在上述额度内，资金可轮回转动利用当局债券的长处。

　　为标准公司召募资金的办理和利用，进步召募资金的利用服从债券市场要闻，按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，遵照标准、宁静、高效、通明的准绳，本公司订定了《召募资金办理轨制》，对召募资金的存储、审批、利用、办理与监视做出了明白的划定，在轨制上包管了召募资金的标准利用。

　　运营范畴：微生物的研讨、挑选、培育、消费（不含化工品）、贩卖；栽种、养殖、环保范畴内的手艺征询及相干手艺效劳。

　　管帐师事件所以为，富淼科技公司办理层体例的《关于2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》在一切严重方面契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作(2023年12月订正)》及相干格局指引的划定，公道反应了富淼科技公司2023年度召募资金实践寄存与利用状况。

　　年底公司按本钱与可变现净值孰低计价准绳，对存货停止了减值测试。根据单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价筹办。间接用于出卖的存货，在一般消费运营过程当中以该存货的估量售价减去估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值；需求颠末加工的存货，在一般消费运营过程当中以所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一部门有条约价钱商定、其他部门不存在条约价钱的，别离肯定其可变现净值，并与其对应的本钱停止比力，别离肯定存货贬价筹办的计提或转回的金额。

　　中汇管帐师事件所近三年因执业举动遭到监视办理步伐6次、自律羁系步伐5次，未遭到过行政惩罚、刑事惩罚和规律处罚。从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐6次，触及职员21人，遭到自律羁系步伐5次，触及职员13人。

　　停止2023年12月31日，公司刊行可转换公司债券召募资金专户有7个，召募资金存储状况（含现金办理余额）以下:

　　[注1]该账户为子公司姑苏富淼膜科技有限公司开设的专户。2021年4月28日公司别离召开第四届董事会第八次集会、第四届监事会第七次集会，审议经由过程了《关于利用部门召募资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目标议案》，赞成公司从召募资金专户划拨相干金额至全资子公司姑苏富淼膜科技有限公司“950套/年别离膜装备制作项目”召募资金专户作为无息告贷，在告贷额度内视项目建立实践需求分期汇入。此中1,471.98万元已于2021年3月29日经第四届董事会第七次集会审议赞成用于置换该项目标预先投入资金。

　　[注1]江苏张家港乡村贸易银行股分有限公司张家港凤凰支行（账号为01）为富淼膜科技开设的专户，中国农业银行股分有限公司张家港凤凰支行（账号为60）为金渠环保开设的专户。公司于2023年1月18日别离召开第五届董事会第三次集会与第五届监事会第三次集会，审议经由过程了《关于利用部门召募资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目标议案》，赞成公司利用召募资金3,622.79万元及相干利钱向公司全资子公司姑苏富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）供给无息告贷以施行“950套/年别离膜装备制作项目”,赞成公司利用召募资金2,225.19万元及相干利钱向公司全资子公司姑苏金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”）供给无息告贷以施行“张家港市翱翔医药财产园新建配套3,600方/天污水处置项目”。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　（二）华泰结合证券有限义务公司关于江苏富淼科技股分有限公司2024年一样平常联系关系买卖状况估计的核对定见。

　　年底公司按应收取的条约现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量条约资产的信誉丧失。本公司将信誉风险特性较着差别的条约资产零丁停止减值测试，并估量预期信誉丧失；将其他条约资产按信誉风险特性分别为多少组合，参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况并思索前瞻性信息，在组合根底上估量预期信誉丧失。

　　公司与联系关系方之间的买卖是基于一般的市场买卖前提及有关和谈的根底长进行的，契合贸易老例，联系关系买卖订价公道，遵照了公允、公然、公平的市场准绳，不存在损伤公司和部分股东特别是中小股东长处的举动，不会对公司运营及自力性发生影响，公司亦不会因上述联系关系买卖而春联系关系方发生依靠。

　　公司自力董事特地集会就该议案停止审议，部分自力董事分歧赞成将该议案提交董事会审议，并构成以下定见：公司2024年估计发作的一样平常联系关系买卖事项是基于公司与联系关系方的运营天分、地位前提和操纵经历等缘故原由，有益于公司进步服从，低落本钱。相干买卖遵照协商分歧、公允买卖的准绳，按照市场价钱肯定买卖价钱，买卖订价公道公道，有益于公司经停业务的安康展开，公司主停业务不会因上述买卖而春联系关系方构成依靠，契合包罗中小股东在内的部分股东团体长处。我们赞成该项议案事件，并提交公司董事会审议。

　　停止2023年12月31日，召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用状况详见“召募资金利用状况比较表”（见附表1和附表2）。

　　[注4]公司弥补活动资金累计投入金额大于许诺投入金额部门次要系公司将部门临时闲置召募资金停止现金办理后获得的收益所得。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　[注1]公司弥补活动资金累计投入金额大于许诺投入金额部门次要系公司将部门临时闲置召募资金停止现金办理后获得的收益所得。

　　2024年4月2日，公司第五届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于估计公司2024年度一样平常联系关系买卖的议案》，联系关系董事熊益新、庞国忠、吴邦元、郭秀珍躲避表决，表决法式契合《公司法》《证券法》等法令法例和《公司章程》的有关划定。表决成果：5票赞成、0票阻挡、0票弃权。

　　为标准公司召募资金的办理和利用，进步召募资金的利用服从，按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，遵照标准、宁静、高效、通明的准绳，本公司订定了《召募资金办理轨制》，对召募资金的存储、审批、利用、办理与监视做出了明白的划定，在轨制上包管了召募资金的标准利用。

　　江苏富淼科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次集会、第五届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相干状况通告以下：

　　关于上述一样平常联系关系买卖，公司将在上述估计的范畴内，根据实践需求与联系关系方签署详细的买卖和谈。已签署的一样平常联系关系买卖和谈将践约持续施行，因价钱调解或新增的联系关系买卖条约受权公司办理层从头签订。

　　公司于2023年1月10日召开第五届董事会第二次集会落第五届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于持续利用部门首发临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在包管不影响召募资金投资项目施行、确保召募资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币9,100万元（含本数）的部门首发临时闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定的投资产物，包罗但不限于构造性存款当局债券的长处、和谈存款、告诉存款、按期存款、大额存单等，自公司第五届董事会第二次集会审议经由过程之日起12个月内有用。在上述额度内，资金可轮回转动利用。

　　公司第五届董事会审计委员会审议经由过程了该事项，审计委员会以为公司本次计提资产减值筹办，是基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的相干划定，计提资产减值筹办根据充实，可以客观、公道地反应公司的财政情况及运营功效，契合公司实践状况，赞成将该议案提交公司第五届董事会第十七集会审议。

　　近来一个管帐年度的次要财政数据（未经审计）：停止2023年底，总资产为4,377.13万元，净资产为3,792.82万元，2023年完成停业支出为1,239.55万元，净利润为202.28万元。

　　公司与上述联系关系方存在较为不变的协作干系，在公司的营业不变开展的状况下，在必然工夫内与上述联系关系方之间的联系关系买卖将连续存在。

　　停止2023年12月31日，公司利用闲置召募资金购置的告诉存款、构造性存款、按期存款等现金办理余额合计11,825.20万元。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　按照中国证券监视办理委员会于2022年11月14日核发的《关于赞成江苏富淼科技股分有限公司向不特定工具刊行可转债注册的批复》（证监答应[2022]2757号），公司向不特定工具刊行可转债450.00万张，每张面值为群众币100元，按面值刊行。本次刊行召募资金总额为45,000.00万元，扣除刊行用度群众币964.08万元（不含增值税），实践召募资金净额为44,035.92万元。上述召募资金已局部到位。中汇管帐师事件所（特别一般合股）对上述召募资金到位状况停止了审验，并出具了《验资陈述》（中汇会验[2022]7939号）。

　　公司于2021年3月29日别离召开了第四届董事会第七次集会、第四届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入召募资金投资项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金置换已付出刊行用度3,631,517.85元及预先已投入召募资金投资项目标自筹资金23,628,638.50元，合计为27,260,156.35元。置换金额曾经中汇管帐师事件所（特别一般合股）停止了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目和付出刊行用度的鉴证陈述》（中汇会鉴[2021]1243号），本公司自力董事、保荐机构均揭晓了明白的赞成定见。

　　公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次集会、第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在包管不影响召募资金投资项目施行、确保召募资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币19,600万元(包罗本数)的部门临时闲置召募资金（包罗初次公然辟行股票召募资金和向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金）停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定的投资产物，包罗但不限于构造性存款、和谈存款当局债券的长处、告诉存款、按期存款、大额存单等，自公司董事会审议经由过程之日起12个月内有用。在上述额度内，资金可轮回转动利用。公司自力董事、监事会及保荐机构对该事项均揭晓了赞成定见。

　　经中国证券监视办理委员会于2020年12月22日出具的《关于赞成江苏富淼科技股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应[2020]3567号）赞成，公司初次向社会公然辟行群众币一般股（A股）3,055.00万股，每股刊行价钱13.58元，新股刊行召募资金总额为41,486.90万元，扣除刊行用度4,794.58万元（不含税）后，召募资金净额为36,692.32万元。中汇管帐师事件所（特别一般合股）对公司初次公然辟行股票的资金到位状况停止了审验，并出具了中汇会验[2021]0120号《验资陈述》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　备注：翱翔化工为江苏翱翔化工股分有限公司的简称当局债券的长处，东丘微生物为张家港东丘微生物科技有限公司的简称，棓诺新质料为棓诺(姑苏)新质料有限公司的简称。

　　2023年1月，公司及全资子公司富淼膜科技、姑苏金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”），别离在江苏张家港乡村贸易银行股分有限公司、中国农业银行股分有限公司张家港分行设立召募资金专项账户并与华泰结合签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》（以下简称“《四方羁系和谈》”）。前述和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。停止2023年12月31日，公司均严厉根据该《四方羁系和谈》的划定，寄存、利用、办理召募资金。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次2024年一样平常联系关系买卖状况估计的事项曾经公司自力董事特地集会、董事会审议经由过程，契合相干的法令法例并实行了须要的法令法式；公司本次2024年一样平常联系关系买卖状况估计的事项具有公道性和须要性，契合公司一样平常运营所需，联系关系买卖订价准绳公道债券市场要闻，不会损伤公司及股东，出格是中小股东的长处，公司产供销体系完好、自力，不会因该联系关系买卖春联系关系方发生依靠。

　　[注2]全线已进入试消费阶段，此中固体型聚丙烯酰胺产线年第四时度到达预定可利用形态予以转固；乳液型聚丙烯酰胺产线年第四时度到达预定可利用形态予以转固，水份散型水溶性高份子产线年第四时度到达预定可利用形态予以转固，配套单体扩建产线月进入试消费阶段。

　　2023年度计提减值筹办契合《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，可以线年度的运营功效，契合相干法令法例的划定和公司实践状况，不会影响公司一般运营。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　停止2023年12月31日止，公司初次公然辟行股票节余召募资金(含利钱支出扣除银行手续费的净额)余额为5,124.34万元。详细状况以下：

　　对持久股权投资、牢固资产、在建工程、利用寿命有限的无形资产等持久资产，在资产欠债表日有迹象表白发作减值的，估量其可发出金额。对因企业兼并所构成的商誉，不管能否存在减值迹象，每一年都停止减值测试。商誉分离与其相干的资产组大概资产组组合停止减值测试。若上述持久资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额确认资产减值筹办并计入当期损益。

　　[注2]2022年5月17日，公司将中国工商银行股分有限公司张家港凤凰支行(账号为4803)的账户予以登记；2022年12月12日，公司将中国建立银行股分有限公司张家港凤凰支行（账号为00450）的账户予以登记。

　　公司以预期信誉丧失为根底，参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况及对将来经济情况的猜测，以单项或组合的方法对应收单据、应收账款及其他应收款等的预期信誉丧失停止测试及估量。经测试，本期共转复书誉减值丧失金额总计194.05万元。

　　2022年12月至2023年1月，公司别离与华泰结合、召募资金专户开户银行（招商银行股分有限公司张家港支行、中国银行股分有限公司张家港凤凰支行、宁波银行股分有限公司张家港支行、中国农业银行股分有限公司张家港凤凰支行、姑苏银行股分有限公司张家港支行、中信银行股分有限公司张家港支行、中国建立银行股分有限公司张家港凤凰支行、江苏张家港乡村贸易银行股分有限公司张家港凤凰支行）签订了《三方羁系和谈》。《三方羁系和谈》与上海证券买卖所《召募资金专户贮存三方羁系和谈》（范本）内容不存在严重差别。停止2023年12月31日，公司均严厉根据该《三方羁系和谈》的划定，寄存、利用、办理召募资金。

　　●拟聘用的管帐师事件所称号：中汇管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“中汇管帐师事件所”）。

　　分离公司实践运营状况及行业市场变革等身分，按照《企业管帐原则》及相干管帐政策的划定，为客观、公道地反应公司停止2023年12月31日的财政情况及2023年度的运营功效债券市场要闻，本着慎重准绳，公司对停止2023年12月31日各项金融资产、存货和持久资产停止了片面充实的评价阐发与减值测试，并与年审管帐师停止了充实的相同，以为上述资产中部门资产存在必然的减值迹象。公司2023年度计提减值筹办总额为1,770.05万元，详细以下表：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　上述联系关系买卖是公司营业开展及消费运营一般所需，属于一般性营业，契合公司和部分股东的长处，具有必然的须要性。

　　上述联系关系人均依法存续且一般运营，具有优良的履约才能。公司迁就上述买卖与相干方签订相干条约或和谈并严厉根据商定施行，单方履约具有法令保证。

　　停止2023年12月31日止，公司刊行可转换公司债券节余召募资金(含利钱支出扣除银行手续费的净额)余额为16,189.94万元。详细状况以下

　　董事会以为：公司按照《企业管帐原则》和公司管帐政策等相干划定，基于慎重性准绳，分离公司资产及实践运营状况计提资产减值筹办，根据充实，计提资产减值筹办后能更公道地反应公司财政情况及运营功效，董事会赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　公司于2024年4月2日召开的第五届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，赞成公司持续延聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　运营范畴：新质料科技、化工科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡；化工产物及质料、农药、化肥的贩卖；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业。

　　公司估计的2024年度一样平常联系关系买卖次要为从联系关系方购置原质料、承受联系关系方供给的劳务和向联系关系人贩卖商品等，均为公司展开一样平常运营举动所需。一切买卖均将与响应的买卖方签署书面和谈，买卖价钱按公允、公然、公平的准绳，以市场价钱为根据，由单方协商肯定。

　　公司董事会审计委员会就该议案揭晓了书面定见，审计委员会以为：我们对公司与各联系关系方之间估计2024年度一样平常联系关系买卖事项停止了充实理解，当真核阅了联系关系买卖的相干材料。我们以为公司与联系关系方根据市场买卖准绳公道、公道地肯定买卖价钱，契合公司运营开展的须要性，不会对公司消费运营自力性发生任何影响，也不会由于此类联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。契合公司与部分股东的长处，不存在损伤上市公司及股东出格是中小股东长处的状况。我们赞成该项议案事件，并提交公司董事会审议。

　　公司于2023年3月30日别离召开了第五届董事会第五次集会、第五届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金置换预先投入募投项目17,447,806.95元及已付出刊行用度的自筹资金2,680,660.37元，合计为20,128,467.32元。置换金额曾经中汇管帐师事件所（特别一般合股）停止了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目和付出刊行用度的鉴证陈述》（中汇会鉴[2023]2167号），公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

　　监事会以为：公司基于慎重性准绳，公司对兼并报表范畴内停止2023年12月31日的各种资产停止减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值筹办，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的相干划定，可以线年度财政情况和运营功效，不会影响公司一般运营。

　　中汇管帐师事件所，于2013年12月转制为特别一般合股，办理总部设立于杭州，系原具有证券、期货营业审计资历的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业。

　　2021年4月，公司全资子公司姑苏富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）与公司、中国农业银行股分有限公司张家港分行、华泰结合签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》（以下简称“《四方羁系和谈》”）。前述和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。停止2023年12月31日，公司均严厉根据该《四方羁系和谈》的划定，寄存、利用、办理召募资金。

　　中汇管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　经核对，保荐机构以为：富淼科技2023年度召募资金寄存与利用状况契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例和公司《召募资金办理法子》等轨制文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，并实时实行了相干信息表露任务，召募资金详细利用状况与公司已表露状况分歧，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况当局债券的长处。

　　[注2]2023年4月18日，公司将中国银行股分有限公司张家港凤凰支行(账号为5)的账户予以登记；2023年5月24日，公司将中国建立银行股分有限公司张家港凤凰支行（账号为00774）的账户予以登记；2023年10月26日，公司将中信银行股分有限公司张家港支行（账号为1112）的账户予以登记。

　　[注5]公司募投项目延期状况详细阐明详见本陈述“附件1：初次公然辟行召募资金利用状况比较表”[注6]之阐明。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：本次联系关系买卖为一样平常联系关系买卖，以公司一般经停业务为根底，以市场价钱为订价根据，不影响公司的自力性，不存在损伤公司及股东长处的情况，公司不会因该联系关系买卖春联系关系方发生依靠。