债券的概念和特征债券名称含义今日债券

　　今朝，公司曾经协助上千家政企用户处理数字化历程中宁静有用性考证和仿真情况缺失、职员实战才能不敷、政企用户自动防护才能缺少等成绩

　　今朝，公司曾经协助上千家政企用户处理数字化历程中宁静有用性考证和仿真情况缺失、职员实战才能不敷、政企用户自动防护才能缺少等成绩。公司努力于成为收集空间与数字时期宁静根底设备枢纽建立者，保证“数字安康”，带给天下宁静感！

　　④热修复计划：供给与风险载荷配套的热修复计划，操纵体系化防护手腕处理在体系迭代优化空窗期的宁静保证困难，指点体系快速完成风险掌握与修复处理。

　　4、签订、修正、弥补、递交、呈报、施行与本次刊行有关的统统和谈，包罗但不限于股分认购和谈、与召募资金相干的严重条约和主要文件；

　　公司2023年度利润分派及本钱公积金转增股本计划曾经公司第三届董事会第二十次集会审议经由过程，尚需公司2023年年度股东大会审议经由过程。

　　公司红利次要滥觞于向客户贩卖自立研发的收集宁静产物，和向客户供给收集宁静效劳。“数字风洞”测试评价、收集靶场及运营、宁静防护与管控、收集宁静比赛效劳次要面向政企类客户，线上线下培训效劳次要面向小我私家和企奇迹单元。上述产物和效劳构成了公司收集宁静产物效劳系统生态链条，在营业上既可自力贩卖，又互相弥补、互相增进、互相动员，在手艺上同根同源、模块共用、交互迭代。

　　①风洞光阴机：首创风洞光阴机体系，完成各种测评使命团体封装、快速重放、风险复测。基于公司十年打磨全自研专有云平台，构建高传神营业情况和高拟真数据交互的沉醉式宁静测评情况，分离多轮回鼓励形式及全维度数据可视化，不竭迭代宁静风险。

　　美国建立国度收集靶场惹起了列国高度正视。英、德、俄、日、韩等国鉴戒美国经历，建立了同类项目，作为支持收集空间宁静手艺演示考证、收集兵器配备研制实验的主要东西。

　　在测试评价范畴，公司计谋公布“数字风洞”产物系统，以中立的生态地位，开启并领跑数字宁静测试评价专业赛道开展；与国度产业信息宁静开展研讨中间（产业和信息化部电子第一研讨所）签订计谋协作和谈，配合建立并运营“产业宁静数字风洞测试评价基地”；作为香港重点引进的本地收集和数据宁静企业，前后与香港数码港、香港引进重点企业办公室签订计谋协作和谈，建立并运营“香港数字风洞测评中间”；“数字风洞”宁静测试评价产物凭仗在测试评价范畴的专业及领跑劣势，当选品级庇护测评主理的“十大明星产物”评比。

　　中国收集宁静财产同盟在《中国收集宁静财产阐发陈述（2023年）》中指出，瞻望将来三年，收集宁静财产开展顶层设想愈加完美，促停止业开展的政策根底越发稳定，数字经济加快开展等正向鼓励将给收集宁静财产注入新动力，财产构造调解逐渐深化，更多收集宁静板块将出现出来。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　1、按照相干法令法例、标准性文件或证券羁系部分的划定或请求，分离公司的实践状况，对本次刊行计划停止恰当调解、弥补，肯定本次刊行的终极详细计划并办剃头行计划的详细施行，包罗但不限于本次刊行的施行工夫、刊行数目、刊行价钱、刊行工具、详细认购法子、认购比例、召募资金范围及其他与刊行计划相干的事件；

　　年龄云势态势感知平台是基于大数据手艺框架，综合全维度安满身分，从团体上静态羁系收集宁静情况，提拔风险发明、决议计划阐发、呼应处理才能的收集空间宁静综合管理系统。该系统具有“精准预警、高效处理”的特性，可以公道分配宁静专家，在预界说的处理场景下，实时、高效处理收集宁静变乱，从而协助羁系部分和重点用户从整体掌握收集宁静态势，研判收集宁静趋向和处理收集宁静成绩，终极完成“可感知、可研判、可处理”的收集态势宁静闭环。

　　按照IDC公布的《环球收集宁静收入指南》（2024年V1版）猜测，中国收集宁静市场范围估计将从2022年的123.5亿美圆快速增加至2027年的233.2亿美圆，时期年复合增加率为13.5%，高于环球均匀程度。

　　公司产物贩卖和效劳以直销为主，非间接贩卖为辅，非间接贩卖指经由过程集成商等贩卖给终端用户，集成商经由过程招招标、合作性会谈或单一滥觞等方法获得终极客户的贸易时机后，向公司采购宁静产物或效劳并托付给终端用户。

　　为应对屡见不鲜的收集宁静要挟，次要兴旺国度均加大收集宁静范畴的投入力度、细化和调解收集宁静相干政策和法例请求，在收集空间主导权、话语权方面争取愈加剧烈。2017年，按照美国总统唆使，美国国防部将收集司令部晋级为一级结合作战司令部，成为美军第十个结合作战司令部，职位与美国中心司令部等次要作战司令部持平。2018年以来，美国在疆土安局部设立一个新的收集宁静机构“收集宁静与根底设备庇护局”，将收集宁静预算大幅增长至300亿美圆。

　　收集靶场是数字化建立过程当中宁静性测试的主要根底设备，是查验和评价宁静防备系统有用性的主要手艺体系，是国度对严重收集宁静风险和趋向停止推演和论证研判的主要科学安装，是防备化戒严重收集宁静风险的主要手腕，也是政企、院校、科研机构等单元收集宁静人材培育的主要支持平台。

　　按照工信部公布《收集宁静财产高质量开展三年动作方案（2021-2023年）（收罗定见稿）》中提出，到2023年，电信等重点行业收集宁静投入占信息化投入比例达10%。2023年收集宁静财产范围超越2,500亿元。

　　2023年8月15日，由国度网信办结合国度开展变革委、教诲部、科技部、产业和信息化部、公安部、广电总局公布《天生式野生智能效劳办理暂行法子》（以下简称“《法子》”）正式实施。《法子》明白请求供给具有言论属性大概社会发动才能的天生式野生智能效劳的，该当根据国度有关划定展开宁静评价。

　　2、打点与本次刊行召募资金投资项目建立与召募资金利用相干的事件，并按照相干法令法例、标准性文件和股东大会作出的决定，分离证券市场及召募资金投资项目标施行状况、实践进度、实践召募资金额等实践状况，对召募资金投资项目及其详细摆设停止调解；

　　2023年1月30日，国度能源局综合司印发《2023年电力宁静羁系重点使命》（以下简称“重点使命”），面向天下电力单元，对2023年度电力宁静事情停止具体布置，旨在确保电力体系宁静不变运转和电力牢靠供给。在重点使命中，明白请求“促进国度级电力收集宁静靶场建立”，并夸大宁静风险评价、攻防练习训练、教诲培训等内容。

　　受权董事会在契合本议案和相干法令法例的条件下，全权打点以浅易法式向特定工具刊行股票有关的局部事件，包罗但不限于：

　　本次刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。在订价基准日至刊行日时期，若公司发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次刊行的刊行底价将作响应调解。

　　跟着收集宁静情势愈发严重，当局、企业用户对收集宁静保证需求不竭提拔，我国收集宁静市场正从产物市场不竭向效劳市场扩大，宁静效劳是收集宁静市场一个主要分支。收集宁静相干法例对当局、企业等枢纽信息根底设备运营单元明白提出了展开宁静检测、宁静测评、宁静练习训练的相干请求，划定了品级庇护轨制宁静步伐的基线请求并付与强迫力。跟着法例和尺度的施行，收集宁静效劳市场快速增加，成为收集宁静财产中一个主要的细分范畴。

　　公司将连续助力收集和数据宁静行业由“情势合规”向“本质合规”增强，进一步夯实永信至诚收集靶场和人材建立范畴的领军职位，跃迁式立异鞭策宁静测试评价专业赛道开展，为公司团体迈入范围化开展奠基坚固根底。公司努力于成为中国收集空间与数字时期宁静根底设备枢纽建立者，为我国数字经济宁静妥当开展保驾护航。

　　（一）一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　公司线上宁静培训效劳次要经由过程i年龄实训平台展开，该平台是自立研发的效劳平台。i年龄实训平台以互联网流派网站情势展示，今朝注册网安实战进修者超越80万名，课程超越300门，在线个。别的，平台成立了包罗百度、阿里、腾讯、京东等八十多家互联网公司入驻的自有品牌SRC部落，构成了海内有主要影响力的收集宁静社区，提拔了公司在收集宁静范畴的影响力、出名度。

　　比年来，环球严重收集宁静变乱频仍发作，严峻要挟列国的经济开展和社会的宁静不变，“棱镜门”、RSA后门、Intel芯片宁静破绽、WannaCry讹诈软件、Facebook用户数据走漏等宁静变乱惹起了环球各界对收集宁静的高度正视。别的，跟着收集空间宁静情势快速变革和野生智能手艺的快速开展，国度级博弈更加凸起、攻防对立更加剧烈、数字经济宁静保证请求不竭提拔。

　　蜜罐及态势感知体系能够组合利用，也能够别离零丁利用。组合利用，能够阐扬优良的协同效应，告竣产物的最好效能，对收集空间情况构成团体的宁静管控。蜜罐次要布置于鸿沟宁静产物以后，其次要布置在被庇护收集内部，与内部收集构成一体。态势感知平台操纵其杰出的大数据会聚、存储和阐发处置才能，构成对不法入侵等收集要挟的感知才能，并依托公司收集宁静处理才能，辅佐办理部分处理各种宁静变乱，为用户完成了全场景、高精度、高处理的“全天候、全方位感知收集宁静态势”才能。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录债券称号寄义、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月订正）》（上证发〔2023〕194号）等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《永信至诚科技团体股分有限公司召募资金办理法子》（以下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构国信证券股分有限公司于2022年9月19日别离与中百姓生银行股分有限公司北京分行、交通银行股分有限公司北京自贸实验区永丰支行、招商银行股分有限公司北京北苑路支行、兴业银行股分有限公司北京小巧路支行签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》；本公司连同保荐机构国信证券股分有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪公司）于2022年12月28日别离与中百姓生银行股分有限公司北京分行、招商银行股分有限公司北京北苑路支行签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》；本公司连同保荐机构国信证券股分有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）于2022年12月28日与招商银行股分有限公司北京北苑路支行签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。召募资金专户羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　公司在研发团队内部履行IPD开辟形式，明白地分别为观点、方案、开辟、考证、公布、性命周期办理等六个阶段，而且在流程中有界说明晰的决议计划评审点，安身于产物的市场定位及红利状况，静态调解产物开辟战略。研制过程当中，分离公司内部的项目办理流程，从项目标启动、方案、施行、掌握和扫尾等维度保证产物代价的连续输出，在包管产物功效托付质量的同时，使用各类东西和鼓励战略，完成全部产物研发历程的可视化和精准可控。

　　经鉴证，管帐师事件所以为：公司办理层体例的2023年度《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月订正）》（上证发〔2023〕194号）的划定，照实反应了公司召募资金2023年度实践寄存与利用状况。

　　数字风洞是为数字化建立供给宁静测试评价的根底设备，基于永信至诚首创的宁静趋于“证无”理念，以“3×3×3×（产物×效劳）”（第一个3指三类用户：都会、行业、单元；第二个3指三类场景：人、体系、数据；第三个3指营业周期的三个阶段：计划、运营、处理）宁静感公式为办法论构建而成，经由过程在指定场景里对都会、行业、单元、人、体系、数据等各要素停止体系性风险考证，襟怀宁静结果，提拔综合防护才能。公司以“家庭大夫”、“收集宁静秘书”身份，为政企用户供给“数字风洞”产物系统等“产物×效劳”处理计划，片面助力收集和数据宁静事情完成合规的保证、风险的预控、尺度的践行和投入的报答，保证“数字安康”。

　　公司收集宁静产物次要形状是纯软件或软硬件分离产物。硬件为效劳器、计较机、收集装备等，经由过程对外采购方法得到。软件分为尺度化软件产物和定制开辟软件产物。公司软件产物消费的详细状况以下：

　　面临日趋严重的收集宁静情势，欧盟也在2023年加快收集和数据宁静范畴相干法令法例的公布与施行，前后出台了《关于在欧盟全境完成高度同一收集宁静步伐的指令》（NIS2指令）、《关于GDPR下的小我私家数据保守告诉的第9/2022号指南》《收集连合法案》等法令法例，2024年1月7日，欧盟《收集宁静条例》正式见效，该条例划定了欧盟内实体内部收集宁静风险办理、管理和掌握框架的详细步伐。

　　2023年10月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会媾和第三届监事会第十一次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司利用总额不超越群众币10,000.00万元（含本数）的部门闲置召募资金临时弥补活动资金，仅限于公司的一样平常运营、营业拓展等与主停业务相干的消费运营利用，利用限期为自董事会审议经由过程之日起12个月内，而且公司将按照募投项目标停顿及需求将上述召募资金实时偿还至召募资金公用账户。

　　数字风洞是为数字化建立供给宁静测试评价的根底设备，基于永信至诚首创的宁静趋于“证无”理念，以“3×3×3×（产物×效劳）”宁静感公式为办法论构建而成。经由过程在指定场景里对都会、行业、单元、人、体系、数据等各要素停止体系性风险考证，襟怀宁静结果，提拔综合防护才能。公司以“家庭大夫”、“收集宁静秘书”身份，为政企用户供给“数字风洞”产物系统等“产物×效劳”处理计划，片面助力收集和数据宁静事情完成合规的保证、风险的预控、尺度的践行和投入的报答，保证“数字安康”。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司市场部分按照市场中的热门标的目的，和在为客户效劳过程当中发明新的客户需求，构成市场需求陈述。研发部分在此根底上判定手艺可行性。如手艺上可行，则构成内部营业需求，经公司办理层考核经由过程后，肯定产物研发需求，并对研发部分提出研发使命。研发部分则按照产物需求文档和设想文档停止产物研发，并终极构成尺度化软件产物。

　　2024年3月1日，天下收集宁静尺度化手艺委员会公布TC260-003《天生式野生智能效劳宁静根本请求》（以下简称“《请求》”），《请求》给出了天生式野生智能效劳在宁静方面的根本请求，包罗语料宁静、模子宁静、宁静步伐、宁静评价等，进一步明白请求供给者在向相干主管部分提出天生式野生智能效劳上线的存案申请前，应根据《请求》中各项请求逐条停止宁静性评价，并将评价成果和证实质料在存案时提交。

　　在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本扣减公司回购公用证券账户中的股分数发作变更的，公司拟保持分派总额、转增总额稳定，响应调解每股份配比例和每股转增比例，并将另行通告详细调解状况。

　　受权董事会按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等有关法令、法例和标准性文件的划定，对公司实践状况停止自查和论证，确认公司能否契合以浅易法式向特定工具刊行股票前提。

　　永信至诚自2014年开端不断努力于海内收集宁静赛事运营，打造了出名的收集宁静赛事专业品牌年龄GAME，鞭策了宁静赛事从小到大，从企业到团体，从团体到行业，从地域到天下，从单一到多元的开展，并动员差别财产收集宁静人材提拔、锻炼、评价系统的成立。公司年龄GAME收集宁静赛事运营效劳包罗比赛平台开辟、比赛标题问题定制开辟、比赛结果显现、赛事构造办理、比赛裁判效劳、赛事计划设想等；比赛平台包罗线上比赛平台和线下比赛平台，撑持小我私家赛和集体赛，除撑持今朝国际支流的夺旗赛（CTF）、攻防赛（AWD）外，并创始性开展了靶场赛（ISW）、野生智能收集宁静比赛（RHG）、配合防备、实景防备赛（RDG）等多种竞技形式，跟着对数字化历程中数字宁静的深入考虑和大批理论，立异构建以宁静风险修复为导向的“ZHWU证无”赛制。这些赛事比赛体系、竞技形式及划定规矩和尺度影响了我国各行业各范畴收集宁静比赛理论。

　　2021年7月，据美国国防部网站动静，美国已受权代价24.10亿美圆的收集靶场相干条约。在将来的10年中，博得定单的公司将为军方收集使命队伍供给变乱计划和施行、园地宁静、信息手艺办理和靶场当代化和作战撑持，同时经由过程测试、计划和系列举动来撑持国度收集靶场综合设备的运转。整体上，该条约的次要目的是为其国度收集靶场综合设备供给IT效劳。2023年，美国第2届收集空间日光浴委员会公布的《2023年施行陈述》指出美国当局在收集空间建立方面有明白的计谋计划和施行进度，收集靶场作为此中的主要支持手腕，获得了响应的政策撑持和资本倾斜。

　　1、本次公司提请股东大会受权董事会以浅易法式向特定工具刊行股票的表露事项不代表审批昔日债券、注册部分对本次刊行相干事项的本质性判定、确认或核准，本次受权事项尚待公司2023年年度股东大会审议经由过程。

　　公司基于本身对收集攻防和各行业收集宁静风险场景的深入了解，以高效、实效提拔用户宁静防备程度为目的，向用户供给宁静检测与评价、宁静征询、宁静运维与阐发处理和安万能力建立与评价等方面效劳。

　　按照《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市考核划定规矩》等相干划定，永信至诚科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于提请股东大会受权董事会以浅易法式向特定工具刊行股票的议案》，赞成提请2023年年度股东大会受权董事会打点以浅易法式向特定工具刊行股票事件，融资总额不超越群众币3亿元且不超越近来一年底净资产20%（以下简称“本次刊行”），受权限期为2023年年度股东大会经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议经由过程。

　　跟着国度政策法例对收集宁静请求的提拔和信息手艺的高速开展，国度羁系部分在新的营业场景和垂直范畴中的需求不竭更新，公司开辟并快速迭代了一系列行业立异使用类产物，满意羁系部分的特定需求，保护国度收集宁静。宁静东西类产物包罗：流量监测类产物、数据阐发类产物、谍报办理类产物、宁静攻防类产物等。

　　向特定工具刊行的股票，自觉行完毕之日起六个月内不得让渡。刊行工具属于《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十七条第二款划定情况的，其认购的股票自觉行完毕之日起十八个月内不得让渡。

　　2023年以来，美国当局前后公布了《国度收集宁静计谋》《2023年国防部收集计谋》《美国当局枢纽和新兴手艺国度尺度计谋》《国度收集宁静计谋施行方案》等一系列政策文件，旨在进一步加快完美美国收集宁静整体规划，加强美国在收集宁静、枢纽信息根底设备宁静、数据宁静等范畴的宁静防备才能，确保国度宁静、经济繁华、国度枢纽根底设备、百姓隐私免受收集宁静要挟的进犯。

　　线下宁静培训分为线下培训失业班、线下培训定制班和国度收集宁静手艺认证班三品种型。线下培训失业班以浸透测试工程和收集宁静攻防工程师培训为主。线下培训定制班次要效劳于当局部分、各大企奇迹单元、黉舍等，针关于收集宁静手艺和收集宁静大赛手艺为次要培训标的目的。收集宁静手艺认证班次要以培训及考取国度收集宁静手艺职员认证为主，是中国信息宁静测评中间、收集宁静手艺检查与认证中间和公安部受权的培训机构。

　　没有收集宁静就没有国度宁静，收集和数据宁静与国度经济运转、社会管理、大众效劳等方面亲密相干，保证收集和数据宁静已成为事关国度宁静与经济社会开展的严重成绩。比年来，跟着《收集宁静法》《数据宁静法》《小我私家信息庇护法》《暗码法》《收集宁静检查法子》《枢纽信息根底设备宁静庇护条例》《信息宁静手艺枢纽信息根底设备宁静庇护请求》《收集宁静品级庇护轨制2.0尺度》《数据出境宁静评价法子》等收集和数据宁静相干法令法例接踵出台、施行，以《收集宁静法》和《数据宁静法》为根底的收集和数据宁静立法系统根本完成，收集和数据宁静行业顶层设想愈发完美，政策驱动行业持久开展格式向好。2024年2月，工信部印发《产业范畴数据安万能力提拔施行计划（2024-2026年）》，为工信范畴数据宁静羁系和庇护事情供给了指点和根据。

　　2024年2月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会媾和第三届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用部门召募资金向全资子公司增资以施行募投项目标议案》，赞成利用召募资金群众币500万元向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司停止增资。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华群众共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司章程指引》等法令法例及标准性文件的划定，并分离公司实践状况，对《永信至诚科技团体股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部门条目停止订正，详细内容以下：

　　本次刊行的终极刊行工具将按照申购报价状况，按拍照关法令法例的划定及羁系部分请求，由公司董事会在股东大会的受权范畴内，与主承销商协商肯定。若国度法令、法例及标准性文件对本次刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。本次刊行股票一切工具均以现金方法认购。

　　经核对，保荐机构以为：公司2023年度召募资金寄存与实践利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩（2023年8月订正）》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作（2023年12月订正）》等法令法例、标准性文件及《永信至诚科技团体股分有限公司召募资金办理法子》等内控轨制的相干划定，公司对召募资金停止了专户存储和专项利用，不存在违规利用召募资金的情况、变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况。

　　公司对外采购范畴包罗硬件、软件、效劳三大类。对外采购的硬件次要用于公司软件的载体，包罗效劳器、计较机、收集装备等。对外采购的软件次要包罗操纵体系、数据库及公用软件产物等项目中非公司中心手艺的软件。对外采购的效劳次要用于为客户供给公司非枢纽岗亭和环节的相干效劳。因为公司营业普通表现为项目制特性，公司采购凡是亦是跟从差别项目标详细需求停止采购。

　　（1）拟向部分股东每10股派发明金盈余2.26元（含税）。停止2024年4月26日，公司总股本69,310,328股，扣除回购公用证券账户中股分数718,937股后的盈余股分总数为68,591,391股，以此计较合计拟派发明金盈余15,501,654.37元（含税），占2023年度完成归属于上市公司股东的净利润的比例为49.84%。

　　年龄云阵新一代蜜罐体系基于“棍骗式防备”理念，操纵永信至诚独有的平行仿真手艺和全量举动捕捉手艺，构建高甜度的蜜罐情况，诱捕进犯者进入仿真收集情况中，大大延缓进犯者对实践营业收集的进犯。同时，不再依靠特性库对流量层的要挟举动停止鉴别，“触碰蜜罐即报警”“深化蜜罐即进犯”，包管蜜罐体系对一切进犯的“零误报”特性。全程记载进犯轨迹和进犯举动，完成了对进犯者的快速取证和溯源。在不影响现有收集的宁静架构下，操纵其高甜度、易布置、零误报的特征，简化收集宁静运维事情的庞大水平，有用加强实践营业收集的宁静防护才能。该平台已获评数说宁静“中国收集宁静蜜罐顶级供给商”。

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项债券称号寄义。

　　在人材建立范畴，公司持续第七年稳居中国IT宁静企业级培训效劳市场第一；i年龄实训平台具有注册网安实战进修者超越80万名；荣获“2023年中国产学研协作立异奖”，成为收集和数据宁静范畴独一获奖企业；子公司天健网安卖力办理运营的收集宁静科技馆当选由中心网信办等13个部分认定的全民数字素养与妙技培训基地；作为主编单元之一公布海内首部聚焦收集宁静人材评价的白皮书—《收集宁静人材实战才能白皮书-人材评价篇》；构造和支持超越610+场重点赛事练习训练和实网测试评价练习训练，连续鞭策我国各范畴收集宁静人材提拔、锻炼、评价系统的成立。

　　10、在呈现不成抗力或其他足以使本次刊行难以施行，大概固然能够施行，但会给公司带来倒霉结果的情况下，酌情决议本次刊行计划延期施行或提早停止；

　　7、在本次刊行完成后，打点新增股分在上海证券买卖所及中国证券注销结算有限义务公司上海分公司的注销、锁定和上市等相干事件；

　　公司宁静防护与管控类产物次要包罗年龄云阵新一代蜜罐体系、年龄云势收集宁静态势感知与处理平台、蜜罐及态势感知整合宁静管控、宁静东西类产物、宁静防护系列效劳等。

　　另外一方面，2023年9月，中国国度安局部在官方微信公家号发文指出，美国谍报部分凭仗其壮大的收集进犯兵器库，对包罗中国在内的环球多国施行监控、保密和收集进犯，并屡次对我国停止系统化、平台化进犯，试图夺取我国主要数据资本。2023年7月26日，武汉市应急办理局地动监测中间部门地动速报数据前端台站收罗点收集装备蒙受境外构造的收集进犯，进犯手腕契合美国谍报机构特性，目的是夺取地动监测相干数据，具有较着的军事侦查目标。这是继2022年6月西北产业大学蒙受境外收集进犯后又一详细案例，受环球经济增速放缓、地缘政治抵触的晋级和能源危急等身分影响，我国枢纽信息根底设备曾经成为境外收集进犯重点存眷和主要冲击工具，将来或将连续表露在境外特种进犯要挟之下。

　　3、召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，大概严峻影响公司消费运营的自力性；

　　本次订正《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可施行。同时，公司董事会特提请公司股东大会受权董事会及其受权人士打点本次章程订正所触及存案等后续事件。订正后的《公司章程》将同日在上海证券买卖所网站（）予以表露。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于赞成北京永信至诚科技股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股分有限公司接纳余额包销方法，向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）股票11,707,826股，刊行价为每股群众币49.19元债券称号寄义，总计召募资金575,907,960.94元，坐扣承销用度40,000,000.00元后的召募资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股分有限公司于2022年10月14日汇入本公司召募资金羁系账户。另扣除保荐费、状师费、审计及验资用度、法定信息表露费、刊行手续费和其他与本次刊行间接相干的用度29,854,295.67元（不含税）后，公司本次召募资金净额为506,053,665.27元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕1-114号）。

　　以ChatGPT为代表的AI大模子新手艺、新使用的快速开展给行业开展带来新的增量时机，翻开了收集攻防对立新场面，AI在赋能收集和数据宁静行业开展的同时，一些实践存在的AI大模子宁静成绩激发公家的深切担心，一是AI大模子作为庞大的软件体系，面对根底设备和软件宁静风险，如体系破绽、数据保守、模子窜改等；二是AI大模子固然进步了内容产出质量，但同时天生的内容能够包罗误导信息或成见内容，被用于不良目标，如垂钓邮件和歹意软件的编写，低落收集进犯等立功门坎。

　　经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为群众币173,901,566.26元，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为群众币31,105,410.29元。经董事会决定，公司2023年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购专户中的股分数为基数分派利润、转增股本。本次利润分派及本钱公积金转增股本计划以下：

　　2、本次召募资金利用不得为持有财政性投资，不得间接大概直接投资于以生意有价证券为次要营业的公司；

　　比年来，我国收集和数据宁静行业市场增加较快，到场厂商浩瀚，差别的细分范畴存在差别的劣势厂商。永信至诚是数字宁静测试评价赛道领跑者，收集靶场和人材建立领军者，国度级专精特新“小伟人”企业。

　　我国互联网范围和用户范围均居天下第一，但中心手艺与枢纽资本依靠外洋产物状况严峻，讹诈病毒、收集进犯、信息夺取等变乱呈多发态势，我国面对的境外收集进犯和要挟更加严峻，收集靶场是保证收集宁静的主要根底设备。在国度收集靶场建立方面，不管从靶场根底实际研讨昔日债券、枢纽手艺和产物研发，仍是收集空间宁静风险评价研讨，与西欧国度比拟，我都城还存在着必然差异。

　　此中《董事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《联系关系买卖办理轨制》《自力董事事情轨制》《召募资金办理轨制》《利润分派办理轨制》尚需提交公司股东大会审议。订正后的相干轨制详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的相干文件。

　　（2）拟向部分股东以本钱公积金每10股转增4.8股。停止2024年4月26日，公司总股本69,310,328股，扣除回购公用证券账户中股分数718,937股后的盈余股分总数为68,591,391股，以此计较合计转增32,923,867股，转增后公司总股本增长至102,234,195股（详细以中国证券注销结算有限义务公司注销为准）。

　　本次刊行股票接纳以浅易法式向特定工具刊行的方法，刊行工具为契合羁系部分划定的法人、天然人大概其他正当投资构造等不超越35名（含35名）的特定工具。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行工具。信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　收集宁静手艺是一项重视实战的手艺，在国度数字化转型的枢纽期间，各行各业在享用数字化盈余的同时也面对讹诈病毒、特种进犯、数据保守、体系中止等宏大宁静风险，各行业具有收集宁静理论才能的人材培育及提拔，和实战才能的有用测评成为急需处理的成绩，干系到我国各行业数字化转型的计谋完成。2019年5月，美国总统签订了一项行政令，请求举行新总统杯收集宁静比赛，为当局提拔出国度顶级收集宁静人材。按照教诲部《收集宁静人材实战才能白皮书》数据显现，到2027年，我国收集宁静职员缺口将达327万，诸多行业将面对收集宁静人材缺失的窘境。比年来我国相干部分也出台了有关政策，撑持和标准收集宁静比赛安康开展。

　　按照2015年4月群众网转发的中国军网的文章《美国收集“曼哈顿方案”》，早在2008年，美军就启动了被称为新世纪收集宁静“曼哈顿方案”的国度收集靶场建立，为美国国防部模仿实在的收集攻防作战供给假造情况。

　　陈述期内，公司完成停业支出39,586.55万元，比上年同期增加19.72%；完成归属于上市公司股东的净利润3,110.54万元，比上年同期降落38.78%；完成归属于上市公司股东的扣除十分常性损益后的净利润1,103.04万元，比上年同期降落72.32%。

　　公司产物研发以客户为中间，以市场需求为导向，公司次要产物线均有响应的研发团队撑持，确保了研发标的目的契合客户和市场需求。经由过程贩卖部分、市场部分、研发部分、质量部分的团体合作，构成了手艺储蓄、产物界说、手艺攻关、验收测试债券称号寄义、推行使用、产物迭代的全性命周期的研发架构。

　　公司订定了采购相干办理轨制等标准采购举动，需求部分提出采购申请后，由商务部卖力采购的施行。商务部卖力成立及格供给商名录，按期对供给商的货色品格、交货限期、价钱、效劳、诺言等停止评价，为公司采购营业优选供给商。终极公司次要经由过程招标、询比价、议价会谈等市场化方法停止采购。针对部门项目采购，假如客户有明白请求，则会按照客户的请求停止采购。

　　公司采纳的是“标品化研发+定向二次研发”的形式，公司一直对峙自立研发的研发形式，中心产物、中心手艺经由过程自立研发获得。公司产物的底层手艺为收集空间平行仿真、收集攻防对立手艺和多轮回数字风洞测试评价手艺，公司自建研发系统连续停止收集空间平行仿真、收集攻防对立和多轮回数字风洞测试评价等手艺的研发，构成了尺度化的产物系统和功用模块，并获得了相干的创造专利、软件著作权等自立常识产权。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　跟着公司多年来对国度主管单元和各部委停止的收集宁静赛事市场提高教诲和推行，自2019年起，收集宁静赛事从一个收集宁静嘉会中无足轻重的配套举动，酿成了严重收集宁静举动中的重点项目，行业人材培育、提拔、评价的主要手腕，高校学科教诲和人材评价的主要配套，和处所当局招商引资、财产建立的重点工程。公司为天下各地、各行业打造了包罗网鼎杯、强网杯、年龄杯等在内的数十个出名赛事品牌，成为行业及处所收集宁静手刺。

　　按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《永信至诚科技团体股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“《召募资金办理轨制》”）等有关划定，永信至诚科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述以下：

　　2、经年度股东大会受权上述事项后，董事会将按照实践状况决议能否在受权时限内启动浅易发路程序及启动该法式的详细工夫。在浅易发路程序中，董事会需在划定的时限外向上海证券买卖所提交申请文件，报请上海证券买卖所考核并需经中国证监会注册。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　6、按照相干法令法例、羁系请求和本次刊行状况，受权董事会对《永信至诚科技团体股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司注书籍钱、股本数等有关条目停止修正，并打点变动注书籍钱及《公司章程》所触及的工商变动注销或存案；

　　陈述期内，公司收集靶场领军职位稳定，年龄云境收集靶场荣获中国收集宁静检查手艺与认证中间颁布的首个收集靶场类IT产物信息宁静认证证书，也是海内收集靶场产物第一个国度威望认证证书；支持了国度多个部委主理的数十场收集宁静练习训练举动及多个行业的靶场建立工程；赛事练习训练、人材培育、聪慧都会宁静测试、案件线索追踪实战、营业模仿仿真、野生智能攻防、庞大营业宁静推演及综合使用等“7+1”使用处景连续运营，开展态势连续向好。

　　公司将客户按行业散布及地区散布停止分类，公司总部或各地子公司、分支机构，经由过程贩卖职员间接打仗客户，理解客户需求，按照客户实践状况指导和保举响应处理计划，为客户间接供给产物或效劳。

　　按照《公司法》《证券法》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例及标准性文件的划定，为进一步完美公司管理构造，增进公司标准运作，分离公司的实践状况，公司对部门担理轨制停止了订正和订定，详细状况以下：

　　②要挟鼓励+全维数据收罗：插件化的智能风险载荷掌握，渐进式宁静要挟鼓励和被试体全维呼应收罗，为被试体供给科学的全方位“风洞”测试，为迭代优化供给数据战争台撑持。

　　永信至诚科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于订正及订正、订定部门担理轨制的议案》。现将详细状况通告以下：

　　陈述期内，“数字风洞”产物系统助力当局部分、能源、电力、电信、民营企业等枢纽行业宁静趋于“证无”；落地了数字当局宁静测试评价、数据宁静测试评价、体系宁静测试评价、职员才能查验与评价、野生智能宁静测试评价和枢纽行业宁静测试评价六大典范使用处景；在品级庇护测评主理的“2023年收集宁静优良评比”举动中，公司“数字风洞”宁静测试评价产物凭仗在测试评价范畴的专业及领跑劣势，当选“十大明星产物”。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司拟将召募资金用于公司主停业务相干项目建立及弥补活动资金，用于弥补活动资金的比例应契合羁系部分的相干划定。同时，召募资金的利用该当契合以下划定：

　　公司在大的产物研发掌握上接纳项目办理开辟形式，操纵项目性命周期办法论，分离公司项目施行的实践状况，从项目标启动历程、方案历程、施行历程、掌握历程和扫尾历程动身，以项目各历程组的功效输出为导向，订定了《项目办理标准》并连续运转、迭代。

　　在收集靶场范畴，按照IDC《中国收集宁静实锻炼习训练测试平台市场份额，2021：高歌大进，快速开展》研讨陈述显现，永信至诚凭仗年龄云境收集靶场产物，以20.4%的市场份额位居第一位；按照数世征询公布的《数字靶场才能点阵图2022》显现，永信至诚年龄云境收集靶场在使用立异力和市场施行力维度均位列行业第一；年龄云境收集靶场荣获中国收集宁静检查手艺与认证中间颁布的首个收集靶场类IT产物信息宁静认证证书，也是海内收集靶场产物第一个国度威望认证证书；“基于平行仿真的大范围收集靶场构建手艺及使用”项目，荣获北京市科学手艺奖（科学手艺前进奖）一等奖；支持国度级电力收集宁静靶场建立；落地香港首个国产收集靶场；深度到场多项收集靶场行业尺度订定，连续引领财产开展。

　　跟着数字经济的高速开展，收集和数据宁静作为经济开展的枢纽基座，迎来了前所未见的机缘与应战。一方面，比年来我国收集宁静、数据宁静相干法令法例连续推出，对收集和数据宁静建立事情提出了诸多尺度和请求；另外一方面，讹诈病毒、特种进犯等收集宁静要挟屡见不鲜，严峻要挟国度宁静和社会经济开展。在此布景下，收集和数据宁静行业开端由“情势合规”向“本质合规”增强，永信至诚计谋公布“数字风洞”产物系统，开启并领跑数字宁静测试评价专业赛道。

　　公司收集靶场系列产物和“数字风洞”产物系统均是野生智能宁静测试评价的根底设备平台，具有对野生智能相干产物微风险停止宁静测试评价的才能。AI大模子宁静测评“数字风洞”协同AI年龄大模子，能够完成对大模子根底设备宁静和内容宁静风险停止连续性查抄，支持AI大模子常态化宁静测试评价，为AI手艺在各行业的宁静使用保驾护航，保证AI“数字安康”。

　　跟着国度和社会不竭加大对收集靶场的投入，贵阳启动大数据收集宁静靶场建立、鹏城尝试室建立、公司作为第一完成人的“基于平行仿真的大范围收集靶场构建手艺及使用”项目荣获2019年度北京市科学手艺奖（科学手艺前进奖）一等奖，和“网鼎杯”“强网杯”等国度级主要赛事的连续胜利举行，鞭策收集靶场行业疾速开展。

　　没有收集宁静就没有国度宁静，跟着各类新型进犯手腕的不竭呈现和大国合作的连续深化，政企用户面对的收集宁静情势愈来愈庞大严重，收集宁静牵一发而动满身。一方面，以讹诈病毒为代表的收集宁静要挟变乱呈不竭上升趋向，并显现出讹诈进犯逐步财产链化、讹诈方法多元化、讹诈赎金范围化的开展特性，2023年以来，包罗英国皇家邮政、波音、米高梅和海内某大型银行在美全资子公司等一多量国表里出名单元前后蒙受到讹诈病毒进犯，讹诈病毒曾经成为风险政企用户收集宁静的头号要挟，上述讹诈变乱给企业一般运营带来了严峻的负面影响，同时也给政企用户怎样构建自动防备系统庇护收集和数据宁静敲响了警钟。

　　公司凡是以“项目制”情势为客户供给产物和效劳，公司次要经由过程到场客户构造的招招标、合作性会谈或客户的单一滥觞采购等方法获得项目条约，公司获得项目条约后施行条约，经客户验收经由过程后出具验收文件。别的，为进一步拓展新客户和新市场，关于部门红熟产物，公司还接纳试用推行形式，即先将成熟产物供给给终极客户试用，经由过程产物试用开展新客户。

　　公司在开辟客户或效劳客户过程当中，假如客户对公司现有产物提出新的手艺请求或功用请求的，营业部分则按照客户需求构成营业需求，经公司办理层审批后，由研发部分停止施行。施行过程当中，研发部分、营业部分与客户不竭停止相同和互动，得到实时反应，其实不竭对产物停止优化，终极构成定制化软件产物。公司在定制化产物研发过程当中，增强与客户的相同和互动，得到实时反应，把控定制化产物需乞降目的，掌握需求变动和能够发作的各种风险。

　　本次刊行股票的品种为群众币一般股（A股），每股面值群众币1.00元。刊行股票召募资金总额不超越群众币3亿元且不超越近来一年底净资产的20%。刊行数目根据召募资金总额除以刊行价钱肯定，不超越刊行前公司股本总数的30%。

　　公司宁静效劳部分从手艺和营业需求两个消费维度设定宁静防护类效劳的产物设想。起首依托对攻防手艺的积聚，按照收集空间宁静的手艺范例设定和市场共性需求，开端设想出宁静防护类效劳的效劳范例；在为客户供给效劳的过程当中，按照行业客户的共性需乞降本身手艺积聚，提交需求阐明，停止产物设想优化，停止细分效劳范例的二次开辟和晋级；在效劳施行过程当中，搜集客户反应和倡议，关于效劳质量和流程停止管控。在宁静防护类效劳的消费过程当中，公司一直以客户需求为中心，以本身手艺劣势为根底，打造有市场、高能效的宁静效劳产物。

　　年龄云境收集靶场平台基于永信至诚多年研发理论的平行仿真手艺系统构建而成，该平台交融了主机假造化、收集假造化、软件界说收集、多维数据收罗、3D展现引擎和高可用云端架构等多种前沿手艺，撑持多种脚色以差别权限和资本会见才能在统一靶场场景中停止结合交互和测试。尝试和测试历程宁静可控，数据收罗精确详确，效能展现科学直观。同时，经由过程了解和阐发客户的靶场使用处景，公司能够协助客户阐发和发明操纵靶场各功用体系协助客户完成最好理论的计划，并分离客户痛点供给优良的运营效劳，以靶场产物为中心协助客户停止认识教诲、人材培训及提拔、实网宁静练习训练及测评、庞大营业模仿、宁静对立复盘等举动。经多位院士、专家评审，该平台具有大范围、多条理、高仿真、高柔性和全场景的特性，荣获北京市科学手艺奖（科学手艺前进奖）一等奖。公司经由过程年龄云境收集靶场平台持续三届为“网鼎杯”收集宁静大赛供给专业撑持，连续在大赛划定规矩、赛制赛题设想、手艺平台撑持、赛事运营保证等方面建立国度级比赛尺度。

　　8、如与本次刊行相干的法令法例、标准性文件有新的划定或政策、市场发作变革或证券羁系部分有其他详细请求，按照新的划定和请求，对本次刊行的详细计划作响应调解；

　　公司已在本陈述中具体论述公司在运营过程当中能够面对的各类风险，敬请查阅本陈述第三节“办理层会商与阐发”中“风险身分”相干的内容。

　　2023年10月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会媾和第三届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在不影响召募资金投资方案一般停止和召募资金宁静的条件下，利用额度不超越群众币30,000万元（含本数）的临时闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、保本型理财富物或存款类产物（包罗但不限于协议存款、构造性存款、按期存款、大额存单等）。利用限期自董事会审议经由过程之日起12个月内有用，在上述额度和限期内，资金可轮回转动利用，停止2023年12月31日，公司闲置召募资金现金办理余额为0元。

　　3、打点本次刊行申报事件，包罗但不限于按照羁系部分的请求，建造、修正、签订昔日债券、呈报、弥补、递交、施行和通告与本次刊行相干的质料，复兴相干羁系部分的反应定见，并根据羁系请求处置与本次刊行相干的信息表露事件；

　　永信至诚是数字宁静测试评价赛道领跑者，收集靶场和人材建立领军者，国度级专精特新“小伟人”企业。公司承袭“人是宁静的中心”主导思惟和“产物乘效劳”立异理念，为政企用户供给专业的“数字风洞”测试评价、收集靶场及运营、宁静防护与管控、收集宁静比赛效劳和其他效劳，其他效劳次要包罗线上线下培训效劳。