全国最大银行间债市腐败案：交易员侵占两亿余元

第1页：全国最大银行间债市腐败案：交易员侵占两亿余元 第2页：全国最大银行间债市腐败案：交易员侵占两亿余元第3页：全国最大银行间债市腐败案：交易员侵占两亿余元　　　　　　　　　 虽然为人高调，但张某在这件事儿上必须保密。因为根据银行间债券市场的行业规则，及其所在的国际信托公司的规定，债券交易员不能私自设立丙类账户，更不能委托甲类账户与其所任职的公司进行交易。

　　检察官告诉记者，张某的上述行为，已经严重违反了银行间债券市场交易规则和《银行间债券市场交易相关人员行为守则》的禁止性规定，违反了关于禁止债券从业人员进行利益输送及竞业禁止的相关规定。

　　利用闭环交易输送利益过亿

　　2009年3月，张某应聘到一个国际信托公司固定收益部工作，任总经理助理，具体负责债券交易。

　　由于该国际信托公司并不对债券业务投入大量资金，所以张某利用国际信托公司这个平台，利用其职务身份所掌握的债券资源及需求信息，以及其他金融机构对于该国际信托公司作为债券交易乙类户资质和资金实力的信赖，寻找交易对手开展撮合交易，从中挣取差价。

　　在入职的次月，张某根据自己近十年的银行间债券市场交易经验，开始将本属于国际信托公司的利润，输送到自己控制的丙类户。

　　据悉，闭环交易是为张某获得非法利益最多的方式。即张某安排该国际信托公司以相对低的价格，购入一支债券或者将通过代持价格已经上涨的债券，在明知可以卖到较高价格的情况下，不直接投入市场获取较高利润，而直接或间接将债券卖给自己控制的丙类户，再安排该国际信托公司作为后手，以高价从张某的丙类户买回，后再投放市场或者继续通过代持养券。

　　检察官举例介绍，如国际信托公司先以100.5727元的净价，将某债券卖给丙类户的代理行——农村商业银行；代理行再以100.6858元的净价卖给丙类户，中间多的0.1131元差价，是代理行的手续费；第三步是，丙类户再卖给自己的代理行，这时价格就出现了比较大的变化，要比第二步多出2.0367元的价格，这就是输送到丙类户的利润。

　　第四步，代理行再以102.8356的价格，卖给张某联系好的第三方交易机构，比上一环节多了0.1131元差价，这也是代理行的手续费。最后一步，国际信托公司从代理行以102.8376元的价格收回。

　　在整个闭环交易过程中，国际信托公司是交易平台，代理行农村商业银行是商务咨询公司从事交易的资质平台，丙类户商务咨询公司是张某获取利益的资金出口。

　　佟晓琳介绍，所有“盈利”都由张某通过网上操作，先经由丙类户在其代理行开设的账户转至该公司的另一银行账户，再转至张某控制的另一公司的银行账户，由该账户转至张某控制的亲友个人账户后，进行提现、存现。

　　就这样，通过75笔闭环交易，张某向自己的丙类户输送利益1.1亿余元。