8个团伙非法买卖外汇4100亿 在银行大堂办公

　　近日，全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。2016年1月15日，在庭审上，犯罪嫌疑人施某的父亲表示：“在义乌，私下买卖外汇非常普遍，并不是(我)儿子一人。”

　　资料显示，金华义乌从“鸡毛换糖”的路边集市，一步步发展到浙江省内的商品集散中心、全国小商品基地，近十年来更是成为了全球最大的小商品采购中心。同时，义乌是全国外商入驻最多的县级市，目前常驻外商已达1.3万。

　　上述犯罪嫌疑人施某的父母经营着一家餐厅并兼售国际ip电话卡，因此，施某与外商接触较多，其了解到外商有大量的资金汇兑需求。从2012年1月开始，施某投入900万元本金开始做起了非法买卖外汇的生意。

　　《每日经济新闻》记者注意到，该系列案件中，赵某团伙、施某团伙等多次提到，以为这是银行允许的业务，不管是国内购汇还是境外购汇都不违法。而他们在公开交易过程中，从未被相关银行监管人员或者银行工作人员阻止过，银行方面甚至还提供了相应的“帮助”。

　　交易流水达130多万条

　　据了解，该系列案得以揭开，源于一家“义乌宇富物流公司”。这是一家注册在香港的离岸“空壳”公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到央行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。

　　2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9