农行曝出39.15亿元票据大案 公安机关立案侦查

【农行曝出39.15亿元票据大案 公安机关立案侦查】农业银行(601288)1月22日晚间公告称，近日，公司北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。农业银行表示，目前公安机关已立案侦查，公司正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。（投资快报）

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　　农业银行(601288)1月22日晚间公告称，近日，公司北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。农业银行表示，目前公安机关已立案侦查，公司正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。

　　昨日早上，据媒体报道，中国农业银行北京分行2名员工已被立案调查，原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。案件的大致脉络是，农行北分与某银行进行一笔银行承兑汇票(下称银票)转贴现业务，在回购到期前，银本票应存放在农行北分的保险柜里，不得转出。但实际情况是，银本票在回购到期前，就被某重庆票据中介提前取出，与另外一家银行进行了回购贴现交易，而资金并未回到农行北分的账上，而是非法进入了股市。

　　2015年底，银监会下发了《关于票据业务风险提示的通知》(203号文)，203号文称按照2015年现场检查计划，各银监局分别对辖内部分银行业金融机构2015年上半年票据业务进行了现场检查。检查发现，相关银行业金融机构在办理票据业务中均不同程度存在不审慎行为。203号文提到其中一个风险现象是，银行与票据中介联手，违规交易，扰乱市场秩序。部分银行业金融机构与中介合作，离行离柜大量办理无真实贸易背景票据贴现，非法牟利。文件发出后，多家大行进行紧急自查，暂停部分票据业务操作。

(责任编辑：df208)