银行卡买卖已形成灰色产业链:招募办卡业务员
近年来,网上非法买卖银行卡已经形成了一个完整的“灰色产业链”。产业链涉及四个重要环节:收购身份证,冒名办理银行卡,网上买卖银行卡,进行电信诈骗、毒品交易、赌博、洗钱、行贿受贿等下游犯罪。
在山东济南,几个渴望轻松挣钱的年轻人,通过网络购买大量他人身份证,招募多名办卡人员,先后在北京、天津、济南等地的各大银行办理银行卡并开通网银功能后打包销售,非法获利数万元至数十万元不等。2016年1月12日,济南市市中区检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪对犯罪嫌疑人彭军、王树、王有林提起公诉。
冒用他人身份证开户
2015年3月31日,济南某银行工作人员发现,一男子来到柜台冒用他人身份证办理银行卡,并要开通网银功能,于是报警将其抓获。
该男子本名田小凯,23岁,湖北鹤峰人,一直没有固定工作。听说帮别人办理银行卡能挣钱,四五个月前,他通过朋友介绍认识了做银行卡生意的“老王”和“小黑”,开始跟随他们在北京、天津、石家庄等地办理银行卡。
每办出一张银行卡并开通网银等功能,田小凯会获得一两百元的报酬。在四五个月的时间里,他办理了大约二三十张卡,收入5000多元。
就在被抓的前一天,田小凯和16岁的女友跟随“老王”和“小黑”,及另外6名办卡人员来到济南办理银行卡。
警方根据田小凯的供述,在其租住的宾馆将“老王”“小黑”及另外6名办卡人员抓获,并当场搜出大量银行卡、身份证和手机卡。
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- 编辑:崔雪莉
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