工行马德里反洗钱风波“非首例”中资行海外频遭调查

　　这边厢，十多家中资银行与中国银联一起大举欢迎apple pay正式上线；那边厢，西班牙《国家报》报道称，西班牙当局于2月17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。

　　据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道中提到，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，并带走了5名该行管理层人员，马德里分行行长在行动中被拘留。

　　西班牙警方称，这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续，这些黑帮涉嫌走私大量货品到西班牙，再在遍布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

　　工行：正在积极配合调查

　　实际上，这是自2015年以来，中资银行海外分行遭遇的第三起“反洗钱”相关调查。

　　一直以来，海外业务规模较大的中国银行，以及近几年来奋起直追的建设银行、工商银行均未能幸免。

　　2015年6月22日，有外媒称，佛罗伦萨的检察官正式要求中国银行米兰分行以及297人