中国工行马德里分行涉嫌洗钱遭搜查 行长被拘留

据英国路透社2月17日报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室当日对中国工商银行驻马德里办公室展开了联合搜查行动。行动中有多人被抓。俄罗斯卫星网援引西班牙《国家报》消息称，工行马德里分行行长在行动中被拘留。

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　　据英国路透社2月17日报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室当日对中国工商银行驻马德里办公室展开了联合搜查行动。行动中有多人被抓。俄罗斯卫星网援引西班牙《国家报》消息称，工行马德里分行行长在行动中被拘留。

　　西班牙内政府消息称，根据西班牙警方、税务机构和欧洲刑警组织针对西班牙境内某犯罪集团的调查显示，工行马德里分行有人涉嫌参与洗钱和偷税。美国 《华尔街日报》当日报道援引西班牙警方的声明称，工行马德里分行或有人涉嫌税务欺诈和走私。

　　去年5月，西班牙警方针对从中国进口的某些商品涉嫌税务欺诈问题展开了代号为“蛇行动”的调查，该行动已导致超过30名犯罪分子被捕。警方声明补充道，17日的行动正是基于上述调查，犯罪分子被发现通过中国工商银行洗钱超过4000万欧元(约合2.9亿元人民币).

　　警方拒绝进一步就此事发表评论。

　　目前，中国工商银行总行还未就此事予以置评。

　　2010年10月，中国最大商业银行