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中晋系事件调查:被指资金链断裂 存在较多虚假项目

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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从e租宝到金鹿财行、中晋资产,p2p行业已风声鹤唳,种种迹象表明,在监管加强、合规审查、以及p2p退潮的环境下,p2p行业已进入“崩盘”高危季。

  从e租宝到金鹿财行、中晋资产,p2p行业已风声鹤唳,种种迹象表明,在监管加强、合规审查、以及p2p退潮的环境下,p2p行业已进入“崩盘”高危季。监管部门除了把网贷非法集资纳入常态化监管以外,随着线下财管管理风险点的相继暴露,这一块也得到了空前的重视。此前,上海市人民政府发布了《上海市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》,而这也是全国范围内针对打击非法集资而出台的首个地方政府文件。

  警方回复中晋投资人称,目前正在依法追究公司法定代表人的刑事责任。之前中晋出现资金链断裂,借新还旧。

  还未出现兑付危机,上海警方已经先行一步。相比之前“因到期无法兑付”原因而导致的p2p风波不同,中晋资产则是直接被公安机关立案侦查。

  在此之前,大多数中晋投资人并没有意识到投资资金可能存在风险,中晋系公司也未出现兑付问题。“就算事故6日出来,但是我们6日的利息如期到账。”中晋资产一位投资者告诉21世纪经济报道记者。有的投资者仍选择观望,暂时不报警。他们担心的是,报警之后中晋资产会以非法集资罪名,而有关法律规定参与非法集资活动不受法律保护。

  警方回复中晋投资人称,目前正在依法追究公司法定代表人的刑事责任。之前中晋出现资金链断裂,借新还旧,存在较多虚假项目。

  警方回复投资人:中晋资金链断裂,存在较多虚假项目

  4月7日下午,21世纪经济报道记者来到上海市公安局黄浦分局,已有众多投资者进行备案登记。接待室受理窗口贴着中晋理财案件受理的具体要求。有多名中晋资产相关产品投资者表示,目前手上并没有合同。

  “合同放在业务员那边,现在办公室被查封拿不出来了。”一名中晋投资人表示。

  在上海市公安局浦东分局,警方回复中晋投资人称,目前正在依法追究公司法定代表人的刑事责任。现在投资者先登记相关债权信息,在审计中晋公司的资产和账目后,再确定分配方案。至于是否能够收回本息,目前尚无法确定,时间至少半年以上。之前中晋出现资金链断裂,借新还旧,存在较多虚假项目。

  自去年年底,中晋官方频繁披露“中晋合伙人”的投资金额。截至2015年12月3日,中晋合伙人投资总额破276亿元,15日破286亿元,23日突破295亿元,29日破303亿元。多名投资人亦表示,今年1月-3月之间,产品到期后中晋业务员主动提出续签,业务滚动较快。

  担心非法集资部分投资者或暂不报案

  4月7日上午,位于外滩的中晋资产网点已有部分投资人聚集门口。大门上一份影印通知显示:中晋资产管理有限公司在经营中涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。请投资者带好自己的合同、身份证、付款凭证(同时准备好复印件)等证据材料,到本人居住地公安机关经侦支队报案。黄浦区投资者请到河南南路666号报案。类似通知也出现在中晋系公司的其他网点。

  同样位于外滩的国太控股,即中晋系公司的控股公司,也是大门紧闭,施工人员正在拆除门上“中晋”字样标志。

  一名杨姓投资人向21世纪经济报道记者出示的合同显示,中晋一款股权基金产品(中晋合伙人)是以有限合伙人(lp)股份转让的形式受让给投资人,约定的年化收益为19%。

  不过,21世纪经济报道记者查询中国证券投资基金业协会发现,“中晋系”合伙企业

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