HK]中国中车(01766)：公告2021年股东周年大会投票表决结果

　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於2022年6月16日（星期四）在中國北京市海澱區西四環中路16號院5號樓召開的2021年股東週年大會（「股東週年大會」或「會議」）的投票表決結果。

　　本公司於股東週年大會召開當日已發行的股份總數為28,698,864,088股，此乃有權出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。概無本公司股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。

　　本公司在任董事7人，出席5人。獨立非執行董事史堅忠先生和獨立非執行董事魏明德先生因其他公務未能出席股東週年大會。本公司在任監事3人，出席3人。本公司董事會秘書王健先生出席了會議，本公司部分高級管理人員列席了會議。

　　股東週年大會通過決議批准截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.18元人民幣（含稅），合計共約51.66億元人民幣（「2021年度末期股息」）。分紅派息時，本公司2021年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，並以幣向本公司H股股東派發。幣實際派發金額將按照股東週年大會召開日（即2022年6月16日）前五個工作日（含6月16日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換幣平均基準計算（即1元＝0.856804元人民幣）。根據上述匯率，每股H股應付2021年度末期股息為0.210083元（含稅）。關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行（香）信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。於2022年6月29日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2021年度末期股息。2021年度末期股息預計將於2022年8月12日或之前某一個工作日（非週六、日或香及中國公眾假期）派發給合資格的H股股東。股通投資股權登記日及2021年度末期股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

　　會議經本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。