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投顾涉嫌诈骗天津信托一产品不足3月提前终止2016年7月28日

  • 来源:互联网
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  • 2016-07-28
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天信沐雪成立于2012年11月27日,该信托计划设立时规模为人民币6亿元,由优先级委托人中国银行上海分行认购39980万元,次级委托人深圳凯雷股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“深圳凯雷”)认购20000万元。信托计划项下的信托财产,由受托人按委托人的意愿和信托合同的,根据投资顾问江苏沐雪信息科技有限公司(下称“江苏沐雪”)发送的投资指令进行投资运作。

上述信托公司人士认为,天津信托存在一定程度的尽调失职,目前市场中的投资顾问鱼龙混杂,信托公司应转变视阳光私募为通道业务的观念,“信托公司作为受托人,应谨小慎微,如履薄冰地履行受托人职责。”

由于投资顾问涉嫌诈骗,天津信托一款证券投资产品提前终止,而该产品成立距今不到3个月。

天津信托表示,2013年1月28日至29日,有来自湖北精九投资有限公司(下称“湖北精九”)及广东鸿远能源投资有限公司(下称“广东鸿远”)的人员向天津信托反映,深圳凯雷的执行合伙人变更为深圳沐雪和广东鸿远,要求由其代替江苏沐雪担任投资顾问。同时,湖北省荆门市以江苏沐雪涉嫌诈骗为名,向天津信托调取该信托计划相关材料。

某信托公司人士告诉《第一财经日报》记者,天信沐雪提前清算,优先级的资金应该不会出现损失,而信托专项账户中资金被擅自挪用的可能性不大。

实际上,在去年12月,湖北精九举牌新潮实业引起业内质疑,湖北精九套用PE基金、信托账户两层资本结构的操作手法耐人寻味。新潮实业2012年12月4日曾公告,公司收到湖北精九告知函称,截至12月3日,湖北精九通过天信沐雪信托账户与一致行动人张拾根,由二级市场累计购入公司股份3129.9万股,占公司总股本的5.00%。

不过,据报道,深圳凯雷称,江苏沐雪利用和天津信托之间的关系,借助“沐雪巴菲特”系列信托产品的平台,让客户下载所谓的客户端,通过客户端了解客户的投资习惯,从中筹划非法侵占挪用信托资金,金额达1亿元,分别拆借给若干身份不明人员。

天津信托2月20日发布公告称,该公司于2月1日启动受益会程序,已经优先受益人和次级受益人投票表决,一致同意“天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划”(下称“天信沐雪”)提前终止,并由受托人按照次级受益人的指令操作变现。变现所得资金依据信托合同约定进行清算分配。

1月30日,深圳沐雪委派代表及江苏沐雪代表律师赴天津信托与湖北精九、广东鸿远代表进行会谈,各方表示拟召开深圳凯雷全体合伙会以解决纠纷。

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