中国农业银行股份有限公司公告系列—中国农业银行股票

（四）现场会议登记时间为2016年3月8日13点30分－14点30分，14点30分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

（四）其他人员。

二、会议审议事项

中国农业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会授权委托书

■

（一）符合上述条件的法人股东，代表人出席现场会议的，须持有代表人证件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

（五）现场会议登记地点为市建国门内大街乙18号本行总行。

中国农业银行股份有限公司

召开地点：市建国门内大街乙18号本行总行

股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2016-005号

特此公告。

附件1：

电话：

委托人股东帐户号：

特此公告。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

联系地址：市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

六、其他事项

（法人身份证件号码）

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

二O一六年一月二十二日

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

（三）对中小投资者单独计票的议案：3、4

（一）根据相关监管要求及本行公司章程关于非执行董事的辞职应当向股东大会进行声明的，现将本行非执行董事的辞职说明如下：

（三）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

委托日期：年 月 日

中国农业银行股份有限公司公告

委托人签名（盖章）：受托人签名：

五、会议登记方法

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）公司聘请的律师。

（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，代表人证件复印件须加盖公司公章。

附件1：中国农业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会授权委托书

委托人持优先股数：

● 报备文件

一、召开会议的基本情况

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见本行在联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会通告和通函。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

附件2：中国农业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会回复

（一）股东大会类型和届次

2016年度第一次临时股东大会

中国农业银行股份有限公司关于召开

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

中国农业银行股份有限公司：

重要内容提示：

马时亨先生因工作原因，辞去本行非执行董事及董事会专门委员会相关职务，上述辞职事宜已经本行2015年12月31日召开的董事会审议通过，其辞任自中国银行业监督管理委员会核准新任非执行董事任职资格后生效。马时亨先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

● 股东大会召开日期：2016年3月8日

■

网络投票起止时间：自2016年3月8日

■

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月8日召开的贵公司2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

召开的日期时间：2016年3月8日14 点 30分

委托人身份证号： 受托人身份证号：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

四、会议出席对象

应回避表决的关联股东名称：无

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

附件2：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

董事会

中国农业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会回复

卢建平先生因工作原因，辞去本行非执行董事及董事会专门委员会相关职务，上述辞职事宜已经本行2015年12月31日召开的董事会审议通过，其辞任自中国银行业监督管理委员会核准新任非执行董事任职资格后生效。卢建平先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

委托人持普通股数：

证券代码：601288 证券简称：农业银行公告编号：临2016-004号

目前，机关已立案侦查。本行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度资金安全。

三、股东大会投票注意事项

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

2016年1月22日

（二）股东大会召集人：董事会

至2016年3月8日

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2016年1月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站和本行网站刊载。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于2016年2月17日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）通过邮寄或传真方式送达本行。

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2016年度第一次临时股东大会的通知

提议召开本次股东大会的董事会决议

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中国农业银行股份有限公司董事会

（一）各议案已披露的时间和披露

传真：

电子邮箱：zhuangyan@@abchina.com

联系人：庄严

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）特别决议议案：2

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

近日，本行分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（二）会议联系方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点