应付股利是什么意思公告]东江环保：章程

變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者

（一）各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；

廢氣、雜訊的治理；環境保護設施的設計、建設及運營；化工產品的銷售

作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除

第二十一章公司解散和清算70

第七章股東的權利和義務

第五十一條公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或

請求撤銷，就境外上市外資股股東而言依據本章程的規定申請仲

式，應當讓股東選擇股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議

第七十七條公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或合計持有公司發行在外的

6.對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

（十）審議批准發行、回購公司股票事項；

6.公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計

得超過某一最高價格限度；如以招標方式購回，則必須以同等條件向同一

（五）如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4

第四節股東大會的召開

第五十四條公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。

的公司H股股東名冊。

（四）應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權

 

會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付

第二十三章通知72

關股份要求登記為股東的聲明；

開股東大會；達不到的，公司應當在五(5)日內將會議擬審議的事項、開會

他高級管理人員應當列席會議。

持有公司10%以上股份（該等股份在該擬舉行的會議上有表決

置權。

交易所懲戒。

人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提

請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公

在遵守國家法律、行規的前提下，公司擁有融資或借款權，包括(但不

第七十八條公司根據股東大會召開前二十(20)日時收到的書面回覆，計算擬出席會議

或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

（一）董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於公司章程要求的數

第四十一條股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人

的特別規定》(以下簡稱《特別規定》)和國家其他有關法律、行規成

申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

數以上的表決權；

第八十三條發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會

或任何類別的股東會議上擔任其代表；但是，如一名以上的人士經此授權，

開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說由並公

儘管本文載有任何之規定，就第66條(16),(17)及(18)而言,任何需遵

組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的

第七十二條股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

由股東以個人名義持有。

（六）公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減

(d)專職及其他全部兼職的職業、職務；及

（三）批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權

監會”）批准，首次向境外社會公眾公開發行境外上市外資股177,900,000

（二十）審議批准法律、法規、公司股票上市所在地交易所之上市規則和

（一）存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；

（六）委託人簽名（或蓋章）。委託人為境內法人股東的，應該加蓋法

第九十五條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持並擔任會議。董事長

 

申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有

當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資

權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其

（二）與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；

（五）法律、行規規定及中國證監會批准的其他方式。

公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，宣告該決議

章程的規定申請仲裁。

第三十七條公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公

該部分股份，登出股份應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。

1.單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10％的擔保；

的人士有權代表認可結算所（或其代理人）行使權利，猶如該人士是公司

市場的全體股東提出招標建議。

提供相應的償債擔保。有關公告在符合中華人民國境內公司主管部門

（十六）審議批准下列交易事項（交易事項如公司股票上市地的上市規則

第五十九條董事、高級管理人員違反法律、行規或者公司章程的規定，損害股東

第五節股東大會的表決和決議29

第九十九條會議應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表

賀建軍持有212.3385萬股，分別佔總股數的56.24%、16%、7.6%、7.6%、

他文件，均須登記，並須就登記按《聯交所上市規則》規定的費

第十四條公司的經營範圍包括：廢物的處置及綜合利用（執照另行申辦）；廢水、

行股票。

最近一個會計年度經審計淨利潤的50％以上，且絕對金額超過

時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利

（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，

助是從公司的可分配利潤中支出的)；及

章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改

外）在人民幣三千萬元以上且占公司最近一期經審計淨資產絕對

對於公司有權購回可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其價格不

（十四）審議批准聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所；

郵遞區號：518034

所有或部分股份。轉讓文件須由轉讓人及受讓人簽署或印刷簽署。

股東授權委託書和持股憑證。

通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在

總資產30%的事項。

董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在董事會

讓。但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無

 

時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請

第二十二章公司章程的修訂程序72

公司的發起人為張維仰、賀建軍、上海聯創創業投資有限公司、深圳市方

股份而直接或者間接承擔義務的人。

公司的營業執照號碼為：2937。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召

公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

所在地國務院證券監督管理派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出回饋

（五）審議批准監事會的報告；

第四十六條所有股本已繳清的在上市的境外上市外資股，皆可依據章程轉

不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事

第一章總則3

監事會自行召集的股東大會，由監事會主持並擔任會議。監事會

(1)所有各部分股東的名冊；

（六）有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

（二）非公開發行股份；

決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股

第二章經營旨和範圍4

原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。如公司延期召開股東大

（二）行使表決權；

（二）墊資；

（一）饋贈；

 

公司在上市的境外上市外資股需以平常或通常格式或董事會可接納的

益的決定：

第八十九條任何由公司董事會或召集人發給股東用於任命股東代理人的委託書的格

股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。

第七十三條監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時報公

權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。

第十七章保險68

股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進

提出。董事會應當根據法律、行規和公司章程的規定，在收到提案後

持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按

冊上的人，如果其股票(即“原股票”)遺失，可以向公司申請就該股份(即

級管理人員。

（三）董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名

區、澳門特別行政區、臺灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行

項；

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

（二）各股東所持股份的類別及其數量；

30%；

萬股H股，約佔公司發行普通股總數的28.4%。

（三）披露持有公司股份數量；

公司的內資股在中國證券登記結算有限公司深圳分公司集中託管。

會會議記錄、董事會會議記錄、監事會會議記錄、財務會計報告置備於公

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三

三十(30)以上(含百分之三十(30))的表決權的行使；

監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應在收到請求

權的股份數。在會議宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有

關係的其他關聯人)進行的關聯交易或者與不同關聯人進行的與

(3)公司股本狀況；

(b)主要地址(住所)；

（四）以公積金轉增股本；

第五十六條股東提出查閱前條所述有關資訊或者資料的，應當向公司提供證明其

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票

第八條公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，

第二十五條公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關規定批准增加資本。

股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案

他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的

東大會：

第三章股份和註冊資本5

為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合併

人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。

分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

(e)身份證件及其號碼；

第十三條公司的經營旨是：以促進經濟和社會的可持續發展為目標，貫徹國家環

見。

東特別是社會公眾股股東的溝通和交流。公司董事會秘書具體負責公司投

（七）公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此

司修改章程時不得對本條款進行修改。

電話號碼：86-

需申述任何理由：

地方。

經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可以推舉一人

作為代表出席公司股東大會。而為本章程目的，被委託人出席該等會議或

召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。監事

監事會和召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司

股東因董事會、監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行

（七）對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司

上市規則》遵循有關程序的情況下，用透過公司網站以及聯交所網站

（一）該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；

第十一條公司可以向其他企業投資，並以該出資額為限對所投資企業承擔責任；但

第三節股東大會的提案與通知

力，經公司股東大會決議通過並報國家有關主管部門批准，調整公司的經

第三條公司於2002年11月29日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證

人員。股東可以依據公司章程起訴股東、公司董事、監事、總裁和其他高

4.交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審

（三）向現有股東派送紅股；

（五）二分之一（1/2）以上的獨立董事提議召開時；或

券交易所內展示期間為九十(90)日。

準備補發新股票的公告；公告期間為九十(90)日，每三十(30)

股份的，除前述地區以外的中華人民國境內的投資人。

第二十四條公司現時註冊資本為人民幣88,715.2102萬元。

可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照

有下列情形之一的，董事會應當在事實發生之日起兩(2)個月內召開臨時股

公司股份的發行，實行公開、公平、的原則，同種類的每一股份應當

第八十四條公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對

第八十五條任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人

 

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》有關條款的規定處理。

上市的證券交易所要求載明的其他事項。

公司不得轉讓購回其股份的協定或者協定中規定的任何權利。

第十一章董事會秘書49

4.連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的

冊。

(c)國籍；

第十條公司章程對公司及股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員均有約束

公司的經營範圍以中華人民國公司登記機關核准的項目為準。

聯交所”）上市。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

法承擔賠償責任。

他人公司權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以

額的三分之二(2/3)時；

若公司股票採取無紙化發行和交易，則應當適用該股票上市地證券交易監

（二）在證券交易所通過公開交易方式購回；

（八）審議批准增加或者減少公司註冊資本；

出有關行為。

（四）各股東所持股份的編號；

第一百條股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形

第四十三條公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、

（十九）審議批准修改公司章程；

（二）與持有公司股票的其他公司合併；

前款所稱公告，應當於會議召開前四十五(45)日至五十(50)日的期間內，

第十三章監事會52

得購回股份的權利的協議。

第一節股東大會的一般規定19

（十八）審議批准下列關聯交易事項：

（五）公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應

第一百〇一條出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議及記錄

值的5%以上的關聯交易。公司在連續12個月內發生的與同一

股東單位的代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

第九十三條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對

通知中指定的其他地方。

超過人民幣五千萬元；

（一）單獨或合計持有公司10%以上股份的股東，可以簽署一份或者數

最低持股比例。

公司將設置會場，以現場會議形式召開。公司應在保證股東大會、有

有限公司、深圳市文英貿易有限公司。

股票不受6個月時間。

面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股

第二十一條公司現時總股本為887,152,102股，均為普通股，每股面值人民幣1元，其

2.根據被投資法人機構的公司章程或有關投資協定，有權決定被投資法人

東名冊；

1年內不得轉讓；上述人員在離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股

料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、

本條規定不適用於本章第三十九條所述的情形。

文件的英文本或中文本。

第十六條公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣1元。

司將股份每股面值由人民幣1元拆細至人民幣0.1元即將股份一股拆為十

第七十五條提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並

決議。公司依照上述規定收購公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當

章程

第四十八條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，

第六十二條公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規

會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應

公司增加資本可以採取下列方式：

第二十章公司的合併與分立69

的；

在不違反本章程第二十四章規定的情況下，股東可以依據公司章程起訴公

第二十八條發起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年內不得轉讓。

機構管理。

股東大會的提議，董事會應當根據法律、行規和公司章程的規定，在

1.交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以

4.在被投資法人機構的董事會或類似機構擁有過半數表決權。

程，或者決議內容違反公司章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境

（四）董事會認為必要或者監事會提出召開時；

的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股

是，除法律另有規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出

第七十六條公司召開股東大會，應當於會議召開四十五(45)日前發出書面通知，將會

公司英文名稱：DongjiangEnvironmentalCompanyLimited

第六十五條公司積極建立健全投資者關係管理工作制度，通過多種形式主動加強與股

者正式委任的人員或代理人簽署。

（六）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

進入代辦股份轉讓系統繼續交易。除非取得境內上市地交易所的同意，公

無效或者撤銷該決議後，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。

股。公司股份總數由4,656.5460萬股變更為46,565.4600萬股。

規定：

公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。

（一）申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者

第(4)項擔保事項時，應經出席股東大會的股東所持表決權的三

 

(9)財務會計報告。

項交易及擔保均需遵守該等要求。

資者關係管理工作。

監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

 

東江環保股份有限公司

在會議上作出任何行為應被視為委託人本身出席會議或(按情況適用)作

授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權

東為享有相關權益的公司股東。

程提交股東大會通過的公司改組。

本章程的規定申請仲裁。

案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的

第九十條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四

表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。

司應當將擬刊登的公告的影本郵寄給該股東；

潤中支出的)。

東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收有關股份的股票、收

者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均

的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

給轉讓人和承讓人一份拒絕登記該份轉讓的書面通知。

傳真號碼：86-

 

目錄

司。

經中國證監會於2012年3月26日批准，公司發行A股境內上市內資股，

公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

公司為關聯方提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議

司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自

會。該等公告須於報章上刊發。

3.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤占公司

法院認定無效。

本章程所稱“實際控制人”是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協

（九）有權出席股東大會股東的股權登記日；

（四）對每一提案的審議經過、發言要點以及內資股股東和境外上市外

案的內容。

協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。

者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申

益而凍結或損害該人士的權利。

第十五條公司發行的所有股份均為普通股，包括內資股股份和外資股股份；公司根

(二)本公司擁有被投資法人機構的股東會（股東大會）半數或以下的表決

2.在繳付了合理費用後有權查閱和複印：

第二十五章附則74

二分之一以上通過。

5.連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產

（四）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票

第十六章會計師事務所的聘任66

第五章購買公司股份的財務資助

1.通過與被投資法人機構其他投資者之間的協定，擁有被投資法人機構半

股東大會可以授權或委任董事會辦理其授權或委託辦理的事項。

時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項議案

第五十三條公司發行的境內上市普通股股票被終止上市後，公司境內上市普通股股票

定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百〇二條召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特

代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會

類別股東會議，並闡明會議的議題。前述持股數按股東提出書面

“有關股份”)補發新股票。

的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權

份要求登記為股東的聲明；

第一章總則

 

響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；

*僅供識別

第三十五條公司依法購回股份後，應當在法律、行規規定的期限內，登出或轉讓

公司不得因任何人士未向公司披露其直接或間接享有公司股份所附有的權

議上有表決權的股份10%以上的股東有權向監事會提議召開臨

的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

（3）解除其在購回合同中的義務；及

專人送出或以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為

（2）變更購回其股份的合同；

公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名

 

公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票

第三十一條公司減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

（四）公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述

（十七）審議批准下列擔保事項：

（一）公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務

守公司股票上市所在地交易所之上市規則的交易或擔保及其審批程序,該

照股東的要求予以提供。

第二十三條公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股

的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經中國證監會批准

除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單獨

3.有權任免被投資法人機構的董事會或類似機構過半數成員；

第七章股東的權利和義務15

第七十一條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會

第十章董事會36

第一百〇五條下列事項由股東大會以普通決議通過：

第二節股東大會的召集22

（二）代理人要代表的股份數額；

求後10日內未作出回饋的，單獨或者合併持有在該擬舉行的會

復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證

（三）將股份獎勵給公司職工；

成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，

的個人股東一樣。

第二十四章爭議的解決74

普通股股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加

（五）法律、行規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

(8)監事會會議決議；及

(5)股東大會的會議記錄；

並行使表決權；

 

行規規定的程序辦理。

（一）代理人的姓名；

（五）法律、行規許可的其他情況。

東江環保股份有限公司

第九條自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為、公司與

本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者

內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

人單位印章。

第五章購買公司股份的財務資助10

在聯名股東的情況下，若有聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他

 

安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔)，

有表決權的股份總額3%以上的股東，有權以書面形式向公司提出新的提

第五十五條公司普通股股東享有下列權利：

其所持有的公司股票在買入之日起6個月以內賣出，或者在賣出之日起6

（三）選舉和更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事

該股東的委託，可以行使下列權利：

5.交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50％以上，且絕對金額超過人民幣五百萬元；

決議後的5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

第九十六條公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括

第六十一條持有公司5%以上有表決權內資股股份的股東，將其持有的內資股股份進行

第十二章公司總裁51

（十三）审议批准变更募集资金投向；

（五）如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公

第八十二條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會

或者類別股東會議的書面回饋意見。

（六）各股東終止為股東的日期。

司章程》（以下簡稱《章程》）和其他有關規定，制訂本章程。

益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據公司章

以及國家法律、行規允許的其它權利。

第四十四條公司應當保存有完整的股東名冊。

（一）公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤帳

（二）該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十(30)

（二）董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持並擔任會議。

應當由董事會決定某一日為股權登記日。股權登記日收市後登記在冊的股

面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

3.為資產負債率超過70％的擔保對象提供的擔保；

第四章減資和購回股份

公司董事、監事、高級管理人員在任職期間內，應當定期向公司申報所持

第六條公司的代表人是公司董事長。

每一股份享有一票表決權。但是，公司持有的公司股份沒有表決權，該部

風險投資有限公司持有186.2618萬股，深圳高新技術產業投資服務有限公

所有H股的發行或轉讓將登記在根據本章程第四十三條的規定存放於

（三）選舉和更換非由職工代表出任的監。

以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出

員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票在經董事會授權加

中A股687,014,602股，占公司總股本的77.44%，H股200,137,500股，占

除上述情形外，公司不得進行買賣公司股票的活動。

股，賀建軍持有2,123.3850萬股，並由境外上市外資股股東持有17,790.00

2.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公

第五節股東大會的表決和決議

人民幣以外的其它國家或者地區的貨幣。

要求日計算。董事會應當根據法律、行規和公司章程的規

上市規則》遵循有關程序的情況下，向該股東僅發出股東大會通知及有關

或者鞏固控制公司的目的的行為。

所定義）：

H股股東遺失股票後申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

以上(含百分之十(10%))的股東以書面形式要求召開臨時股東大

於干擾股東大會、尋釁滋事和股東權益的行為，將採取措以

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

（三）在證券交易所外以協定方式購回；

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和中國特別行政

份總數以會議登記為准。

以上(含百分之三十(30))的表決權或者可以控制公司的百分之

己的名義直接向提起訴訟。

東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。

其他地點。

第六十六條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

（危險品取得經營許可證後方可經營）；環保材料、環保再生產品、環保

款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；或

(24)小時，或者在指定表決時間前二十四(24)小時，備置於公司住所或者

記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網及其他方式

請求的變更，應當征得相關股東的同意。

司。

任何股本的責任。

持表決權的三分之二以上通過。

股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。

 

權，但滿足下列條件之一：

個月以內又買入的，由此獲得的收益歸公司所有，公司董事會將收回其所

第二節獨立董事39

（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或

持有公司股份總數的25%，所持公司股份自公司內資股股票上市交易之日起

本條所稱合併財務報表，是指反映本公司和本公司全部子公司整體資產負

（三）是否具有表決權；

由張維仰持有2,618.8415萬股,上海聯創投資有限公司（現更名為“上海聯

第四章減資和購回股份8

第五條公司住所：深圳市南山區高新區北區朗山9號東江環保大樓1樓、3樓、

（股東大會）半數以上的表決權；

院證券監督管理機構批准後，在相關規定要求的時間內分別實施。

單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

（三）擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義

量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；

每項議題所要作出表決的事項分別作出。委託書應當注明如果股東不

方元化工實業有限公司持有3,538.9750萬股，中國風險投資有限公司持有

定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會

並及時報告有關部門查處。

召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授

第十九章工會組織69

（九）審議批准公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項；

（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司

議通知，會議及會議的決議並不因此無效。

第二十條根據公司2002年9月18日召開的2002年度第二次臨時股東大會決議，公

行。

（四）向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資

第九章類別股東表決的特別程序34

司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司

公司成立後首次增資發行普通股，為17,790萬股（每股面值人民幣0.1元）

殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取措施儘快恢復召開股

（一）公開發行股份；

 

劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

（十五）審議批准單獨或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%

定或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

第十七條經國務院證券監督管理機構核准，公司可以向境內投資人和境外投資人發

會不得進行表決並作出決議。

機構的財務和經營政策；

據需要，經國務院授權的審批部門批准，可以設置其他種類的股份。

授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為本章程的附件，由董事會

(一)本公司直接或通過本公司的子公司間接擁有被投資法人機構的股東會

會時；

第三十二條公司在下列情況下，可以依照法律、行規、部門規章和和公司章程的

所持表決權的二分之一以上通過。

發新股票；

依照前兩款的規定向提起訴訟。

（1）購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額

（二）批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財

第三十三條公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：

第三節股東大會的提案與通知24

第一節監事52

份的股東有權書面請求監事會向提起訴訟；監事會執行公司職務

知中已列明的提案或增加新的提案。

的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一(1/2)以上的，公司可以召

第一百〇三條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，

（四）是否受過中國證券監督管理機關及其他有關部門的處罰和證券

（二）轉讓文據只涉及在上市的境外上市外資股；

第四十五條股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉

告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。公司向境外上市外

股東大會、董事會的召集程序、表決方式違反法律、行規或者公司章

公司在聯交所上市的外資股主要在中央結算有限公司託管，亦可

司（現更名為“深圳市高新技術投資擔保有限公司”）持有186.2618萬股，

提案提出。

擬定，股東大會批准。

在地國務院證券監督管理部門的派出機構及證券交易所報告。

（四）審議批准董事會的報告；

第四條公司中文註冊名稱：東江環保股份有限公司。

員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權

義務人的義務向其提供財務資助。

股東名冊包括下列部分：

第三章股份和註冊資本

公司可根據國內外市場的變化、國內外業務的需求和公司自身的發展能

式。

（一）遵守法律、行規和公司章程；

後5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原

請更正股東名冊。

產品，為企業提供環保工程的設計、施工及技術諮詢服務；從事工業廢物

10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務

日至少重複刊登一次；

（三）公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登

少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利

 

席董事會會議的三分之二以上董事表決通過。股東大會審議前款

東大會的視為出席。

單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上（含3%）的股

（一）該股東在股東大會上的發言權；及

第一百〇四條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

（二）存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股

訂股東名冊之目的要求提供其認為恰當之死亡證明。就任何股份之聯名股

會的股東，應當於會議召開二十(20)日前，將出席會議的書面回復送達公

署。所有轉讓文據必須置於公司之地址或董事會不時可能指定之其他

年內轉讓給職工。

（三）對公司的業務經營活動進行監督，提出建議或者質詢；

任何H股股東可利用任何普通常用的書面轉讓文件方式轉讓其持有的

或核准，也可以分次發行。

公司總股本的22.56%。

股東大會通知中未列明或不符合公司章程第七十五條規定的提案，股東大

管機構的另行規定。

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份

第四十二條公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

（五）依照公司章程的規定獲得有關資訊，包括：

讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

(4)自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所

份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者

（二）會議以及出席或列席會議的董事、監事、總裁和其他高級管

券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回

公司收購其股份；

（三）轉讓文據已付應繳的印花稅；

（十二）審議批准股權激勵事項；

股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和

第七十條獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時

第七十九條股東大會的通知應該符合下列要求：

的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以

 

得收益。證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該

第八十六條股東應當以書面形式委託股東代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後5日內發出召開

者作為計算數據；

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損害的，應當依

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通

第八十條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、

上述擔保事項在提交股東大會審議前需先由董事會審議並經出

（七）公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

（四）提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸

第四十七條股東大會召開前三十(30)日內或者公司決定分配股利的基準日前五(5)日

位；及

（四）法律、行規規定和國務院證券監督管理部門批准的其他方

（一）以書面形式作出；

同一交易標的相關的關聯交易，應當按照累計計算的原則適用。

（七）以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一

第五十七條股東大會、董事會的決議內容違反法律、行規的，股東有權請求人民

義直接向提起訴訟，就境外上市外資股股東而言，其有權依據本

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

司上市規則》（以下簡稱《聯交所上市規則》）規定的媒體上刊登。

（三）以股份的形式分配股利；

裁撤銷。

自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在

等股份之持有人。

公司經深圳市人民下發的《關於同意改組設立深圳市東江環保股份有

第六十七條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年

公司與關聯方發生的交易金額（公司獲贈現金資產和提供擔保除

第九十八條董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和

第八十一條股東大會通知及有關文件應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以

本章程的規定申請仲裁。

收到提議後的10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意

第四十九條任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或

第二十七條公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

(30)以上(含百分之三十(30))的股份；或

元化工實業有限公司、中國風險投資有限公司、深圳市高新技術投資擔保

司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補

不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持並擔任會議(如公司有

重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論

信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股

的事項對該董事、監事、總裁和其他高級管理人員作為股東的影

司所在地國務院證券監督管理派出機構和證券交易所備案。

會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六(6)個月之內舉行。

公司的控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股

效證件或證明、持股憑證；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證件、

公司經前述增資發行股份後的股本結構為：普通股62,738.1872萬股。其

1.在繳付成本費用後得到公司章程；

 

第六十四條本章程所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

（六）法律、行規、部門規章或公司章程規定的其他情形。

（1）取得購回其股份的購回權；

第二十六條除法律、行規另有規定外，公司股份可以轉讓，並不附帶任何留

（二）公司未彌補虧損達股本總額的三分之一（1/3）時；

（五）委託書簽發日期和有效期限；

會，不得變更通知確定的股權登記日。

第一條為維護東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權人的合

規定，報國務院有關主管機構批准，購回公司發行在外的股份：

聲件。公證書或者聲件的內容應當包括申請人

理人員姓名；

發起人的張維仰持有26,188.4150萬股,上海聯創創業投資有限公司持有

前述第（三）項持股股數按股東提出書面要求日計算。

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

股（即H股）。內資股和外資股股東同是普通股股東，擁有相同的權利和

第八章股東大會

5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在1

人民幣五百萬元；

公司股份一經轉讓，股份受讓人之姓名（名稱）將列入股東名冊內，為該

轉讓股份的證據；

 

以書面請求董事會向提起訴訟，就境外上市外資股股東而言依據

兩位副董事長，則由半數以上董事共同推舉的副董事長主持並擔任會議主

發佈的方式進行。

額，也不得超過購回時公司資本公積金帳戶上的金額(包括發行

（二）公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可

（二）公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股

法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民國公司法》（以下

任。

頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到

 

的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

通過後提交股東大會審議。

（四）被登出股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減

本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協定的方式（不論口

年7月18日在深圳市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。

（六）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

當計入公司的資本公積金帳戶中。

東可以在股東大會召開10日前以書面形式向公司提出臨時提案並提交召集

股，並於2003年1月29日在聯合交易所有限公司（以下簡稱“

進出口業務（不含分銷、國家專營專控商品）；物業租賃。

資人。

者，若出讓方或受讓方為結算機構或其代理人，則可以手簽或機印方式簽

個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股

第二章經營旨和範圍

收購其股份；及

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

為46,565,460股,全部向發起人發行,佔公司發行的普通股總數的100%。分別

東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向公司所

第六章股票和股東名冊12

項總計劃中附帶的一部分；

第三節董事會42

第六十九條董事會應當按照公司章程的規定召集股東大會。

在上市的境外外資股股東名冊正本的存放地為，並委託代理

立的股份有限公司。

具有同等權利。

東（包括股東代理人）所持有的有表決權的股份數及佔公司股份

第二節監事會52

（七）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

第十九條經國務院授權的公司審批部門審核與批准，公司設立時發行的普通股總數

不得從股東名冊中刪除。

第六章股票和股東名冊

說明。

為境內上市內資股（即A股）。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資

產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；或

第一節股東大會的一般規定

臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。

股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重

 

外資股股東，股東大會通知、股東通函及有關文件也可以在按照《聯交所

所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總

第二十二條公司經國務院證券監督管理機構批准的發行境外上市外資股和內資股的計

因上述第（一）項至第（三）項的原因收購公司股份的，應當經股東大會

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當

第三十六條除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列

表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

資股股東對每一議案的表決結果；

擔任會議主持人，繼續開會。

委託人為法人的，其代表人或董事會、其它決策機構決議授權的人士

董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集

第二條公司系依照《公司法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市

（一）免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責

（二）公司依法以其財產作為股利進行分配；

第十二條公司應當將公司章程、股東名冊（正本或副本）、公司債券存根、股東大

第三十條根據公司章程的規定，公司可以減少註冊資本。

第九十七條在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會

（股份代號：00895）

（四）該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公

中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

求。

（十）會務常設連絡人姓名電話號碼。

明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人

重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第二十九條公司董事、監事、高級管理人員、持有公司內資股股份5%以上的股東，將

前款所稱外幣，指國家外匯主管部門認可的、可以用來向公司繳付股款的

第九十四條股東大會召開時，公司董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總裁和其

分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出

分之二以上通過。

營範圍和投資方向、方法等。

 

第十五章財務會計制度與利潤分配60

議程。

取公司的通知、在公司股東大會中出席及行使表決權，而任何送達該人士

（三）公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支

1,862.6180萬股，深圳市高新技術投資擔保有限公司持有1,539.1634萬

（六）律師及記票人、監票人姓名；

第三十九條下列行為不視為本章第三十七條的行為：

（三）該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十

主持並擔任會議。

時違反法律、行規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，股東可

監事會未在規定期限內發出股東大會或類別股東會議通知的，視

第十四章公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員的資格和義務55

的收集、處置及綜合利用，以獲得良好的經濟效益和社會效益。

的開發、推廣及應用；興辦實業（具體專案另行申報）；從事貨物、技術

（三）單獨或合併持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十(10%)

務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

資股股東發出的股東大會通知、股東通函及有關文件，可以按照《聯交所

 

第五十八條董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行規或者公司章程的

（三）說明會議將討論的事項；

計淨資產的50％以後提供的任何擔保；

本章程所指子公司是指除有證據表明公司不能控制被投資法人機構外，具

且符律、行規和公司章程的有關規定。

外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

出：

（八）法律、行規及公司章程所賦予的其他權利。

(2)公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員的個人資料，包括：

接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求公司清償債務或者

第八章股東大會19

席)；董事長和副董事長均不能或不履行職務時，由董事會半數以上董事推

第七十四條對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會及董事會秘書將予配合。

關聯人(包括與該關聯人同受一主體控制或者相互存在股權控制

權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

2.公司及其控股子公司的對外擔保總額超過公司最近一期經審

（於中華人民國註冊成立之股份有限公司）

或者放棄權利；

東；

（一）與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其

總數的比例；

投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。內資股在境內上市的，稱

 

的境外上市外資股(以下稱“H股”)。

失職董事、監事的款項中扣除。

蓋公司印章或特別規定的證券印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。公司

人應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為准。

（一）為減少公司資本而註銷股份；

（二）指定會議的地點、日期和時間，以及會議期限；

作，股東代理人可以按自己的意思表決。

（十一）審議批准發行公司債券事項；

 

（五）如任何董事、監事、總裁和其他高級管理人員與將討論的事項有

規定的有關減少註冊資本公告的報刊上以及符合《聯合交易所有限公

（五）公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減

第五十二條公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義

6個月內轉讓或者註銷。

（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；

 

設備的生產與購銷（生產場所營業執照另行申辦）；環保新產品、新技術

限於)發行新股、公司債券、抵押或質押公司全部或部分資產、業務的權利，

(6)公司債券存根；

（四）依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；

 

第四十條公司股票採用記名方式。

義務。

任；

新股的溢價金額)；

（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

4%、4%、4.56%。

在國家證券監督管理機構指定的一家或多家全國性報章上刊登。一經公

面值的部分，按照下述辦法辦理：

第十八章勞動人事制度68

如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起2個月內

計淨資產的50％以上，且絕對金額超過人民幣五千萬元；

創創業投資有限公司”）持有745.0474萬股，深圳市文英貿易有限公司持

第三十四條公司在證券交易所外以協定方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司

公司於2012年3月26日經中國證監會批准，首次向境內社會公眾發行人

第九十二條表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權

中內資股44,948.1872萬股，佔公司發行普通股總數的71.6%，分別由作為

東江環保股份有限公司章程

8樓北面、9樓、10樓、11樓、12樓。

議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大

資助的主要目的不是購買公司股份，或者該項財務資助是公司某

境保護的基本國策，發展中國的環境保護事業，研究開發環保新型設備、

舉一名董事主持會議並擔任會議；

限公司的批復》（深府股[2002]26號）批准，以發起方式設立，並於2002

有353.8975萬股，深圳市方元化工實業有限公司持有353.8975萬股，中國

（六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產

第八十八條股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：

第六十八條公司召開股東大會的地點為公司生產經營所在地或股東大會召集人決定的

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟或者自收到

合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；

表決，該項議案表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的

（一）依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；

第四節股東大會的召開26

效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平臺等現代

司。

 

中減除；或

第二節股東大會的召集

第六十三條除法律、行規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義

規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股

（八）公司登出原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在

司；公司可以依據公司章程起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

（一）向全體股東按同比例發出購回要約；

准。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。對於境外上市

（四）依照法律、行規及公司章程的規定轉讓股份；

 

股東資格的性進行驗證，並登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決

力；前述人員均可以依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。

前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份的義務和取

第三十八條本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式：

（2）購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤帳

第七條公司是永久存續的股份有限公司。公司是獨立的企業法人，受中華人民共

6,156.6558萬股，深圳市文英貿易有限公司持有3,538.9750萬股，深圳市

第九十一條出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人

佔公司普通股總數的16.61%。

其他格式之轉讓文據以書面形式轉讓；而該轉讓文據可僅以手簽方式或

的分配；

（六）本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公

第六十條公司普通股股東承擔下列義務：

民幣普通股25,000,000股，並於2012年4月26日於深圳證券交易所上市。

第五十條任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名

質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

第十八條公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外

告。

和國法律的管轄和保護。

少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責

份。但法院強制執行的除外。

用標準向公司支付費用；

50%且絕對金額超過人民幣五千萬元；

（三）各股東所持股份已付或者應付的款項；

（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大

權益的，股東可以向提起訴訟，就境外上市外資股股東而言依據

簡稱《公司法》）、《中華人民國證券法》（以下簡稱《證券法》）、

註銷和補發事項登記在股東名冊上；及

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴

務外，控股股東(根據本章程第六十四條的定義)在行使其股東的權力

DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED*

第三節監事會決議54

公司章程所稱其他高級管理人員指公司副總裁、董事會秘書、財務總監。

權）的股東可以自行召集和主持。

（八）載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；

上，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高

(a)現在及以前的姓名、別名；

《到境外上市公司章程必備條款》（以下簡稱《必備條款》）、《上市公

或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項

有的公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所

法人股東應由代表人或者代表人的代理人出席會議。代表人

依據上述第（三）項規定收購的公司股份不得超過公司已發行股份總額的

債狀況、經營收益和現金流量的財務報表。

（四）股東因對公司股東大會做出的公司合併、分立決議持異議，要求

第一節董事36

召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，

（三）出席會議的內資股股東（包括股東代理人）和境外上市外資股股

出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有代表人資格的有效證

以上（含3%）的股東的提案；

司最近一個會計年度經審計營業收入的50％以上，且絕對金額

自行召集和主持。

公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，應根據國家有關法律、

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)

十(30)日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未

備以下情形之一，並已被納入合併財務報表的被投資法人機構：

第八十七條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有

尚存人士應被公司視為對其有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修

上述轉讓可採用聯交所規定的標準過戶表格。

法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

（五）各股東登記為股東的日期；及

如該股東為法律所定義的認可結算所（簡稱“認可結算所”）（或其

公司減少資本後的註冊資本，不得低於的最低限額。

(7)董事會會議決議；