公告]复星医药：海外监管公告 - 上海复星医药（集团）股份有限公司章程？应付股利

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

制性

益分配；

提起訴訟（涉及外資股股東的適用本章程第二百

爭議解決規則）。

由本公司承擔。

39

格必須限定在某一最高價格；及

2月

（七）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

（六）公司為職工持股計劃提供款項（但是不應當導致公

2012

合計持有公司百分之十

%

行為。

適用本章程第二百七十五條規定之爭議解決規則）。

 

收到股東會議的通知；向境外上市外資股股東發出股東

登記為股東的聲明。

章和本章程的規定，收購本公司的股份：

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後

]

*僅供識別

公司經上海市人民以滬府

日，股權登記日終止時，在冊股東為公司股東。

 

能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉

席；董事長因故不能出席會議的，應當由副董事長（聯席

（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產百分之

(1)所有各部分股東的名冊；

資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股

（三）批准董事、監事（為自己或者他人利益）剝奪其他股

22

司高級管理人員簽署的，還應當由有關高級管理人員簽

第十一條公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並

公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

第八十九條任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託

不因此無效。

的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼

（一）申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上

的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司

股份。上述股份轉讓可採用聯交所規定的標準過戶

股東權益的行為，將採取措以並及時報告

股東有權自決議作出之日起六十

分別作出提示。委託書應當說明如果股東不作，股

相反證據的除外。

（四）應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證

)以

國家有關法律、行規規定的程序辦理。

事和董事會秘書應當出席會議和其他高級管理人員應當

讓，並不附帶任何留置權。

人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影

份的股東有權書面請求監事會向提起訴訟；監

大會每年召開一(1)次，應當於上一會計年度結束後的

東無法選舉，應當由出席會議的持有最多表決權股

有法律約束力，前述人員均可以依據公司章程提出與公

任何有權出席股東會議並有表決權的股東，有權委託一

 

或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於

c.

32

分之三十

股東大會；達不到的，公司應當在五(5)日內將會議擬審

方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂

股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的

撤銷（涉及外資股股東的適用本章程第二百七十五條規定

股東名冊的其他部分。

)以上（含百分

%

地址或董事會不時可能指定之其他地方。

司

在

司董事長或者有關高級管理人員在股票上的簽字也可以

權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式

定。

第四十六條公司應當保存有完整的股東名冊。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決

（三）存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上

的條件下，適用公司股票上市地證券監管機構的另行規

%

第八十七條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會

市外資股股東名冊；

在關聯關係；

持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公

17

 

 

司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行

2014年

（五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保，但公

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照

（六）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股

%

主要地址（住所）；

萬

次發行。

Pharmaceutical

 

十

公司增加資本可以採取下列方式：

20日公司性股票激勵計劃之性股

(6)個月內賣出，或者在賣出後六

通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決

法規和本章程允許的範圍內授權董事會在股東大會授權

人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代

響，則應當說明其區別；

21號）《證監海

玖萬陸仟叁佰陸拾肆(1,908,096,364)股；境外上市外資股

準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊

住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理

%

董事長）主持會議並擔任會議；如果董事長和副董事

%

第六十一條持有公司百分之五(5

第十四條經公司登記機關核准，公司經營範圍是：生物化學產

住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外

(10)日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之

議，要求公司收購其股份的；

東的個人權益，包括（但不限於）任何分配權、表決

公證書或者聲件。公證書或者聲

註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到

何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的

（一）饋贈；

1.在繳付成本費用後得到本章程；

第二十五條公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關

8日公司非公開發行

第三節股份轉讓

其任何附於股份的權利。

交易及結算所有限公司及聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不

第七十八條股東大會的通知包括以下內容：

(2)變更購回其股份的合同；

第五十九條董事及高級管理人員執行公司職務時違反法律、行

（六）法律、法規、相關證券交易所上市規則或者公司章

資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的

（一）依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利

不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

的溢價金額）；

上的董事；

第三十七條公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份百分

十

董事及高級管理人員違反法律、行規或者本章程的

（三）按照擔保金額連續十二(12)個月累計計算原則，公

捌萬零叁佰陸拾肆(2,311,380,364)元。

（三）將股份獎勵給本公司職工；

(10

（四）按照擔保金額連續十二(12)個月累計計算原則，公

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議

出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地

 

資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回

截至

H股發行完成後

案，股東大會不得進行表決並作出決議。

議的變更，應征得監事會的同意。

購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公

司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害

第二十四條

害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔

（一）以書面形式作出；

持。

第八十五條股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出

 

章程

(30

Ltd.

第三十八條公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對

第八十四條本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東

刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

（四）依照法律、行規及公司章程的規定轉讓、贈與

所（以下簡稱），該股東可以

實上控制公司。

（四）被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊

第四章股東和股東大會

方的股東名冊。

席和表決。

推舉一名董事主持；未推舉會議的，出席會議的半

第五十三條公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股

中華人民國，上海

向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的

購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述

者註銷。

過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；

29

（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一(1

者多家報紙上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已

(15)個

如該股東為不時制定的有關條例所定義的認可結算

貨幣。

36

7

成，公司註冊資本變更至人民幣貳拾叁億壹仟壹佰叁拾

任何人對該股份要求登記為股東的聲明。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董

19

召開臨時股東大會的，將說由並公告。

之五(5

東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權

（一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）及（四）項規

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公

行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述

 

02196）

第九十六條在年度股東大會。

/

分配利潤賬面餘額中減除；

票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其

1月

兩(2)個工作日公告並說明原因。

有關董事、監事的報酬事項；

依據上述第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份

2014年

12日公司回購及注銷

集和主持，召開的程序應當盡可能與董事會召開股東會

回股份義務和取得購回股份權利的協議。

債權人，並於三十(30)日內在《中國證券報》、《上海證券

截至

510號九樓

公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事

Shanghai

五(25

a.

訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受

委員會與中國證監會聯合頒佈的《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化的

柱產業發展，為國家積累資金，為股東增加收益。

2014年

（三）會議的時間、地點和會議期限；

除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務

股東名冊包括下列部分：

的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民

責任。

購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間

股東的適用本章程第二百七十五條規定之爭議解決規

10月

2016年

b.

出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有

第二十七條公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照

款（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使

（四）董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地

具體決議事項，並且符律、行規和本章程的有

)的擔保對象提

點行事的責任；

通股

排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由

之十）股份的股東請求時；

第八條本章程經公司股東大會的特別決議通過，並經有權審批

（十）修改本章程；

內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，

證、能證明其具有代表人資格的有效證明；委託代

券，及有抵押或質押其財產的權利；公司亦有權為任何

第六條公司為永久存續的股份有限公司。

會會議決議；

的股東名冊共同對股東資格的性進行驗證，並登記

計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬

議後十

不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司

內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁

（一）向全體股東按同比例發出收購要約的方式；

近一期經審計總資產30%的事項（公司與控股子公司

股東的權益，不得利用其控制地位損害公司和社會

公司為此支付的全部費用的報告；

 

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告

2016年

第七十九條股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決

部門批准。

股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。

(336,070,000)股。

情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求

(30

任何

第七十二條監事會決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，

21

第一條上海復星醫藥（集團）股份有限公司係依照《公司法》、《國

溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶

不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公

2.在繳付了合理費用後有權查閱和複印：

（八）以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提

轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境

（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最

當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人或

第九條本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員均具

貳仟零肆拾伍(2,414,512,045)元。

計劃，可以自國務院證券主管機構批准之日起十五

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何

應當征得相關股東的同意。

截至

3

面反饋意見。

第五十二條任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名

規定批准增加資本。

第四十八條所有股本已繳清的在聯交所上市的境外上市股份，

(403,284,000)股。

第二十條在發行

（五）如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名登記的股東人

（四）公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨

億肆仟肆佰叁拾玖萬柒仟叁佰陸拾肆(2,244,397,364)元。

個人股東一樣。

司事宜有關的權利主張。

席股東大會。並依照有關法律、法規及本章程行使表決

A股股票授予及登記完成，公司註冊資本增加到人民

大會的公告，可通過聯交所及公司的網站發出或在

1月

公司的股本結構為：內資股貳拾億壹仟壹佰貳拾貳萬捌

人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權

2

管理的需要，按照《公司法》進行投資運作。

擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不

讓、贈與、繼承和抵押。

)以上股份的，賣出該股票不受六

（二）載明有權出席股東大會股東的股權登記日；

12

第四十七條股東名冊的各部分應當互不重叠。在股東名冊某一部分

27日公司第二期性股票激勵計

以起訴股東、董事、監事、高級管理人員。

專職及其他全部兼職的職業、職

（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計

（六）法律、行規、部門規章、公司股票上市地證券

Fosun

第六十條公司普通股東承擔下列義務：

 

名冊。公司應當設立H股股東名冊，登記以下事項：

[

裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人，或經董事會聘

（三）以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股

第六十四條前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方

)以上（含百分之三十

財務資助；

出席會議。代表人出席會議的，應出示本人身份

依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董

參加股東會議，並行使表決權；

 

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

（四）公司在刊登準備補發股票的公告之前，應當向其掛

明轉讓人有權轉讓股份的證據；

 

)以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後

失的，應當依法承擔賠償責任。

議，即可以根據申請人的申請補發新股票。

給該股東。

括發出通知及會議當日），將出席會議的書面回复送達公

東，要求公司收購其股份；

報》或《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起三

（二）擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證

(10)日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履

（三）該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在

%

大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

其代理人，則可以手簽或機印方式簽署。

26

貳仟叁佰陸拾肆(1,904,392,364)股，均為內資股。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損

外百分之三十

（五）法律、行規許可的其他情況。

22日

第四節購買公司股份的財務資助

H股股份或其他註冊證券的所有權有關的或會影響

第九十三條股東大會召開時，除特殊情況外，本公司全體董事、監

所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在公

韋少琨先生。

公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第

截至

案。

)；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起

第二十二條經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市外資股

第五條董事長為公司的代表人。

(30

權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書

書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以

%

本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安

票授予及登記完成，公司註冊資本增加到人民幣貳拾貳

經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一

款規定的股東可以依照前兩款的規定向提起訴

議後的五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中對原

6

第六十六條公司及控股子公司下列對外擔保行為，須經股東大會審

果有的話），並對其起因和後果作出認真的解釋；

5000萬股，並於

除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事

決定的其他事項。

度；如果將討論的事項對該董事、監事和高級管理

陳啟宇

（五）本條（三）、（四）項所規定的公告、展示的九十(90)

潤中支出的）；

股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十

中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括

收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有

]

郵政編碼：

（一）向非特定投資人募集新股；

境外投資人發行股票。

權委託書。

[1995]1號）《意見》

3日公司根據一般授權配售新H股及登記

務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設

其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應

第四十條在不違反法律、法規及規範性文件的情況下，下列行為

經中國證券監督管理機構核准，公司內資股股東可將其

交予該人負責的合同。

第七十四條監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用

義務人履行義務）、補償（但是不包括因公司本身的

（五）公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸

起訴訟，或者自收到請求之日起三十

第一節股東

召集人。召集人應當在收到提案後兩

37

第四十五條公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構

第五節股票和股東名冊

司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財

Fosun

（十）會務常設聯系人姓名，電話號碼；

股份應當一(1)年內轉讓給職工。

體改委」）《到境外上市公司章程必備條款》；聯合頒佈的（證委發

明下列內容：

簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在

30

公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、

構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利

第九十四條股東大會由董事會召集，並由董事長主持並擔任會議主

2015年

2015年

%

11月

司有權拒絕採取任何行動。

法》；《必備條款》指原國務院證券委員會與原國家經濟體制委員會（以下簡稱「國家

冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、

件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的

事會執行公司職務時違反法律、行規或者本章程的

股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各

行使下列權利：

冊。

Co.,

(3)解除其在購回合同中的義務；

中文名稱：上海復星醫藥（集團）股份有限公司

佰貳拾捌萬肆仟

公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況

司發行股份的，除前述地區以外的中華人民國境內

萬貳仟叁佰陸拾肆(1,904,392,364)元，

第十三條公司的經營旨：充分依靠法人股股東優勢，廣泛吸收

的投資人。

幣貳拾叁億壹仟肆佰零柒萬伍仟叁佰陸拾肆(2,314,075,364)

H股之前，公司股份總數為壹拾玖億肆佰叁拾玖萬

境外上市外資股股東已收到有關股東大會的通知。

約束力的文件。

 

簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原

現在及以前的姓名、別名；

(30

牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，

第九十五條公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開

務。

權益。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議

或質押其所持有的股份；

會補充通知，公告臨時提案的內容。

所定人數的三分之二(2

書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行

他人公司權益，給公司造成損失的，本條第一

（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股

%

200063

（二）公司依法以其財產作為股利進行分配；

28

第七條公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限

(4)名；

公司控股股東、實際控制人不得或者阻撓中小投資

開臨時股東大會的書面反饋意見。

第十七條經國務院證券主管機構批准，公司可以向境內投資人和

票。

理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東

(336,070,000)股。

（一）代理人的姓名；

的範圍內作出決定。

 

者質詢；

本公告乃根據聯合交易所有限公司證券上市規則第

單獨或者合計持有公司百分之三(3

 

結構為：內資股壹拾玖億肆佰叁拾玖萬貳仟叁佰陸拾

 

同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備

第二十三條公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市

復星醫藥（集團）股份有限公司章程》，僅供參閱。

資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱

議解決規則）。

註：在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民國；《公司法》指《中華人民國公司

（或資本公積金賬戶）中。

30日於聯交所掛牌上市。

（四）董事會認為必要時；

辦法辦理；

e.

立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

（八）法律、行規及公司章程所賦予的其他權利。

（二）保管在境內證券登記結算機構的內資股股東名冊；

利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投

444

（二）向現有股東配售新股；

前款所稱的人民幣是指中華人民國的貨幣。

（十一）對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出

的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為

行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主

的一名監事主持。

]號文件核准

萬柒仟叁佰陸拾肆(1,908,327,364)股；境外上市外資股肆

（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

（五）向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定

 

(10

(180)日以上單獨或合并持有公司百分之一(1%

（四）委託書簽發日期和有效期限；

同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合

達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在

第十九條公司發行的在聯交所上市的外資股，簡稱為「

A股

18

（一）公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，

11月

向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或地區的

失承擔任何責任。

（二）為資產負債率超過百分之七十(70

（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

如果委託數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東

（二）公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部

第三者提供擔保，但公司行使上述權利時，不應損害或

1998年

第四十四條公司依據境內證券登記機構提供的憑證建立內資股股東

減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。

可結算所（或其代理人）行使權利，如同該人士是公司的

享有同等權利。

(6)個月內又買入，由

1994

社會閒散資金，促進產業結構調整和平衡，支持國家支

股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數。

35

市。

院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股

%

第二節股東大會的一般規定

失，可以向公司申請就該股份（即「有關股份」）補發新股

11月

A股股票回購注銷完

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，

票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知

(403,284,000)股。

(50)日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或

在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及

第九十條表決前委託人已經去世、喪失行為能力撤回委任、撤回

（五）各股東登記為股東的日期；

（三）公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定

(10

自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股

法院提起訴訟。

的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障

保除外；

收購的資金應當從本公司的稅後利潤中支出；所收購的

第四十三條本章程本條前兩條規定的事項，公司股票在無紙化交易

權）以專人送出或以郵資已付的郵件送出，受件人地址以

)以上有表決權股份的股東，將其

列要求：

 

前款所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購

《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

（於中華人民國註冊成立的股份有限公司）

第七十條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以

提案。

第十六條公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣

上股東的提案；

訟（涉及外資股股東的適用本章程第二百七十五條規定之

 

剝奪公司財產，包括（但不限於）任何對公司有利的

讓人為《證券及期貨條例》所定義的認可結算機構或

規和本章程的規定，在收到提案後十

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後

(Group)

股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有

規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八

會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名

決，而該股東代理人不必為股東；

司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計總資

股東名冊上的人。

之三十

能一次募足的，經國務院證券主管機構批准，也可以分

7

並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股

文件，均須登記。

股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出

第十二條在遵守有關適用的法律、行規及《上市規則》的前提

規定處理。

27日公司第二期性股票激勵計劃之限

肆(1,910,791,364)股；境外上市外資股肆億零叁佰貳拾捌

自本章程生效之日起，原公司章程及其修訂自動失效。

有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程

億捌佰叁拾貳萬柒仟叁佰陸拾肆(1,908,327,364)股；境外

第三十六條發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一(1)年內

H股」。

第二十九條公司在下列情況下，可以依照法律、行規、部門規

（五）依照公司章程的規定獲得有關信息，包括：

資發展有限公司。

]

H股股東均可採用常用書面轉讓文據或經簽署的

發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損

諮詢服務；經營本企業自產產品及相關技術的出口業

12日公司部分性

關規定。

港、澳門、臺灣地區的投資人；境內投資人是指認購公

（四）各股東所持股份的編號；

以該出資額為限對所投資公司承擔責任。

（八）對發行公司債券作出決議；

購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可

股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶

意見》（國經貿企改

(30

得中減除；

3)

對於法律、行規和本章程規定應當由股東大會決定

下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議

)以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東

33

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承

公司減資後的註冊資本將不低於的最低限額。

議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小

九十(90)日，每三十(30)日至少重複刊登一次。

萬肆仟

2月

大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和

英文全稱：

十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日

資股股東名冊正、副本的一致性。

（四）法律、行規許可的其他方式。

東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄

前款所稱公告，應當於會議召開前四十五(45)日至五

H股），並獲得聯交所批准，公

（六）公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原

就公司有權購回可贖回股份而言：

務資助是從公司的可分配利潤中支出的）。

第十五條公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務

發行境外上市外資股（

（二）公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的

監管機構的相關規定或本章程規定應當由股東大會

機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表

（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

（三）轉讓文件已付法律要求的應繳印花稅；

完成，公司的股本結構為：內資股壹拾玖億捌佰叁拾貳

億零叁佰貳拾捌萬肆仟(403,284,000)股。

六

%

Ltd.

%

肆億零叁佰貳拾捌萬肆仟

4月

股票完成，公司的股本結構為：內資股壹拾玖億捌佰零

第三章股份和註冊資本

承擔連帶責任的出資人。

15

表決權的股份總數二分之一(1/

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

第二十一條公司於2012年

下列程序辦理：

 

1998年

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關

項。

(90)日以上單獨或者

害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐

股東會議的會議記錄、董事會會議決議及監事

經公告通知，公司可以召開股東大會。

5.

司與其控股子公司，公司控股子公司之間發生的擔

公眾股股東的利益。

申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公

時；

 

由：

5

股東大會通知中未列明或不符合本章程前條規定的提

（三）提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合

或者可以控制公司的百分之三十

第八十二條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知

第六十三條除法律、行規或者公司股份上市的證券交易所的上

公司註冊資本變更需經主管工商行政管理機關登記。

提供。

 

(2)

份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及

第七十五條公司召開股東大會，應當於會議召開四十五(45)日前（不

肆(1,904,392,364)股；境外上市外資股叁億叁仟陸佰零柒

)。

第五節股東大會的召開

（二）該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百

公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，根據

第六十五條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

「聯交所」）頒佈的《聯合交易所有限公司證券上市規則》；「結算所意見」指

到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的

議的程序相同。

票方式行使表決權。

持有公司百分之三(3

境外上市外資股股東名冊正本的存放地為。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有

後的五(5)日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意

13

該等人士沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並

%

分之五(5

司債務承擔連帶責任。

（二）各股東所持股份的類別及其數量；

任的與上述人員履行相同或相似職務的其他人員。

23

 

安排。

月

不得超過本公司已發行股份總額的百分之五(5%

司改組。

(10)日內提出同意或不同意召

拾壹萬壹仟叁佰陸拾肆(2,311,611,364)元。

「認可結算所」（或其代理人）

元。

第七十六條公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合并

（十七）審議代表公司有表決權股份總數的百分之三(3

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先

（一）該股東在股東大會上的發言權；

)以上股份的股東，有權向公司提

效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公

接承擔義務的人。

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下

3日公司根據一般授權配售新

%

公司董事、監事、高級管理人員的個人

對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

（三）向現有股東派送新股；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營

（六）如任何董事、監事和高級管理人員與將討論的事項

第八十一條股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由

第三十九條本章所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式：

(1)取得購回其股份的購回權；

第一節股份發行

（涉及外資股股東的適用本章程第二百七十五條規定之爭

限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理

人員簽署。該委託書應載明代理人所代表的股份數額。

份。

規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向

十

下，公司有融資或借款權，包括（但不限於）發行公司債

公司依照本條第一款第（三）項規定收購的本公司股份，

第二十八條公司需要減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產

14

完成，公司註冊資本增加到人民幣貳拾叁億壹仟壹佰陸

有下列情形之一的，公司在事實發生之日起二(2)個月以

第五十六條公司普通股股東享有下列權利：

備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務。

（一）減少公司註冊資本；

內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

2)以上的，公司可以召開

署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生

（十六）審議公司與關聯人發生的交易金額在三千

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

 

東代理人超過一(1)人時，該等股東代理人只能以投

%

十

所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第三條公司註冊名稱

27

230號）；《上市規則》指聯合交易所有限公司（以下簡稱

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、

23號文批准，由原上

與任何

東代理人可以按自己的意思表決。

(6)個月內轉讓或

為出席和表決。該股東代理人按照該股東的委託，可以

股東大會、董事會的會議召集程式、表決方式違反法

時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體

表格。轉讓文據可僅為手簽方式，或者，若出讓人或受

)；用於

)）的股

4月

第四十二條股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公

逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公

國籍；

[

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

)以後提供的任何

（三）單獨或者合計持有公司百分之十

有和承擔相同的權利和義務。

（二）轉讓文件只涉及

（四）審議批准監事會的報告；

1999

（一）董事人數不足《公司法》規定人數，或者少於本章程

第五十七條股東提出查閱前條所述有關信息或者資料的，應當

)以上（含百分之三十

儀器儀錶，電子產品，計算機，化工原料（除危險品），

231,000股性

地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授

(Group)

 

承董事會命

代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

採取印刷形式。

對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會的提議，董事

9

函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合頒佈的《關於到上市

定以外的股東名冊；

不視為本章第三十八條的行為：

之間、公司控股子公司相互之間發生的資產處置行

第七十七條公司根據股東大會召開前二十(20)日時收到的書面回复，

(403,284,000)股。

(10)日內提出同意或

理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授

之爭議解決規則）。

海復星實業有限公司的五家股東單位作為組建股份有限

（三）各股東所持股份已付或者應付的款項；

 

續開會。

後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的

)以上股份的股東，

（三）公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分

第三十一條公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先

請求的變更，應當征得相關股東的同意。

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式

交易所懲戒。

（四）該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事

6月

)以上股份的股東可以自行召

10

事、監事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可

[

收到該證券交易所的回复，確認已在證券交易所內

H股；

第七十三條對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事

刪除。

會不召集和主持股東大會，連續九十

12月

公司剩餘財產的分配；

截至

（十五）審議股權激勵計劃；

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司

股東名冊登記的地址為準。

司及控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一

一部分；

H股發行前，公司註冊資本為人民幣壹拾玖億肆佰叁拾玖

4月

其所持有及新增的本公司股份。

)以上（含百分

司、上海廣信科技發展公司、上海英富信息發展有限公

證券相關法規有關關聯交易審批的適用其規定）；

)）的表決權

分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發

(2,011,228,045)股；境外上市外資股肆億零三

監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長不

境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易

劃之性

事項，列入該次會議的議程。

務；

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股

照，公司的發起人為：上海復星高科技（集團）有限公

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異

第二十六條除法律、行規另有規定外，公司股份可以轉

（股份代號：

的，應當經股東大會決議。

H股及登記

（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人

得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東

（五）監事會提議召開時；

則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章

的變更登記。

對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔

（三）披露持有本公司股份數量；

市規則》）規定的費用標準向公司支付費用；

除上述情形外，公司不得進行買賣本公司股份的活動。

權利。

（三）審議批准董事會的報告；

除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的

H股發行完成後（未行使超額配售選擇權），公司的股本

議通過。

（七）公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由

臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。

（六）有關股份沒有附帶任何的留置權；

（一）與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉

(30)日內執行。公司董事會未在上述期限內執行

單獨或者合計持有公司百分之十

第三節股東大會的召集

（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存

公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律

(6)個月內舉行。

外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不

(2)日內發出股東大

七十五條規定之爭議解決規則）。

對於股東自行召集和主持的股東大會，在股東大會決議

11月

現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少

(30

視同仁地發出。

7日在上海證券交易所上

管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理

d.

此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得

（七）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

4.

/

時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他

份；

第六十七條非經股東大會以特別決議批准，公司不得與董事和高級

10日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得營業執

截至

份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的

)以上股

1998

認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權登記

復星實業有限公司變更為股份有限公司；公司於

8

候選人應當以單項提案提出。

的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減

（九）載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；

)以上的關聯交易（涉及公司股票上市地

公司股本狀況；

（四）提交會議審議的事項和提案；

第三十四條公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

反對或棄權票的；

時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如

（二）如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一

（二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；

（十二）審議批准本章程第六十六條規定的對外擔保事項；

市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力

(1)

或者部分股東的利益的決定：

A股股票登記完成，

會應當根據法律、行規和本章程的規定，在收到提

皆可依據本章程轉讓；但是除非符合下列條件，否

決議；

（二）在證券交易所通過集中競價交易的方式；

第二節減資和回購股份

上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以在法律

第三十三條除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股

(2)

正本為準。

欠付失職董事的款項中扣除。

第五十八條公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行規

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為

(10

第九十二條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供

所有轉讓文據必須置於公司之地址、股份過戶處之

召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會

Co.,

擔其後追加任何股本的責任。

列席會議。

第八十八條股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載

以港幣認購和進行交易的股票。

20日公司性股票激勵計劃之性股

同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

第十條本章程所稱高級管理人員是指公司的首席執行官、總

十(10%)的擔保；

董事長

16

（以下簡稱「公司」）。

持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所

貳拾貳億肆仟零肆拾陸萬貳仟叁佰陸拾肆(2,240,462,364)

法人股東應由代表人或者代表人委託的代理人

38

第五十條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確

8日公司非公開發行

3)時；

(6)個月時

Pharmaceutical

其指定的一家或多家報紙上刊登，一經公告，視為所有

%

（五）法律、行規及本章程規定應當承擔的其他義

的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的

股。

（一）項情形的，應當自收購之日起十(10)日內註銷；屬於

2015年

 

第四十一條股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證。公司股票

截至

議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，

第十八條公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內

的，股東有權請求認定無效（涉及外資股股東的

註冊資本變更登記。

代理人所代表的股份數目。

（一）該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以

第四條公司住所：上海市曹楊

11

司。

式改變了其財務狀況而承擔的義務。

期經審計淨資產百分之五十(50

向董事會提出。董事會應當根據法律、行規和本章

提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和

31

（十八）法律、行規、部門規章、公司股票上市地證券

茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海

元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值百

程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。

 

有關部門查處。

司債權人的利益；

 

（一）遵守法律、行規和本章程；

席股東大會的股東，應當於會議召開二十(20)日前（不包

為除外）；

份，應當遵守下列規定：

仟零肆拾伍

(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書

)以上股份的股東有

資料，包括：

則董事會可拒絕承認任何轉讓文件，並無需申述任何理

事依法承擔連帶責任。

第五十一條任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名（名稱）登記

對於股東自行召集和主持的股東大會，召集股東應在發

日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異

百分之五(5

(30)日內未提起訴

人姓名（或單位名稱）等事項。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者根據本章程的

第五十四條公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損

產百分之三十(30%)以後提供的任何擔保；

公司註冊資本增加到人民幣貳拾肆億壹仟肆佰伍拾壹萬

第六十二條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損

採用記名式。

*

Shanghai

如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股

第（二）項、第（四）項情形的，應當在六

第八十三條發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期

海外監管公告

 

第五十五條公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（名稱）登記在

簡稱「中國證監會」）批准，首次向社會公眾發行人民幣普

20

生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及

（四）依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權

和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施

會在三十

廢除任何類別股東的權利。

(10

司作出書面報告。

（六）各股東終止為股東的日期。

品，試劑，生物四技服務，生產銷售自身開發的產品，

 

監管機構的相關規定或本章程規定的其他情形。

 

有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東

第八十條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者

第六十八條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東

和其他有關法律、行規和規章成立的股份有限公司

 

所持表決權的半數以上通過。

（三）以股份的形式分配股利；

長（聯席董事長）均無法出席會議，由半數以上董事共同

3.

公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十

配利潤中支出：

為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資

 

公司的發起人，通過向社會公開發行股票，依法由上海

 

 

規定，損害股東利益的，股東可以向提起訴訟

數以上股東可選舉一人擔任；如果因任何理由，股

交易及結算所有限公司曾提供的意見。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應

無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數

擇下列方式之一進行：

部分存放地的法律進行。

一(1)年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓

同中權利的轉讓等；

第四節股東大會的提案與通知

身份證件及其號碼。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事

H股股份於2012年

（一）如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價

數不得超過四

（未行使超額配售選擇權），公司註冊資本增加到人民幣

%

以下內容：

清單。

 

（二）批准董事、監事（為自己或者他人利益）以任何形式

外證券市場的監督程序、規定和要求。

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代

權。

（二）是否具有表決權；

前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來

或經印刷簽署的轉讓文據轉讓其持有公司的全部或部分

司提出合并、購回股份、股本重組或者其他改組

授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任

後的五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提

包括發出通知及會議當日）發出書面通知，將會議擬審議

（十四）審議批准變更募集資金用途事項；

第三十二條公司依法購回股份後，應當在法律、行規規定的期

H股股份或其他註冊證券的所有權的轉讓文件及其他

當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事

為：內資股壹拾玖億壹仟零柒拾玖萬壹仟叁佰陸拾

程規定的其他需經股東大會批准的擔保。

1998年

第三十五條公司股份可按有關法律、行規和本章程的規定轉

第七十一條股東要求召集臨時股東大會或類別股東會議，應當按照

34

第二章經營旨和範圍

A股股票授予及登記完成，公司的股本結構

25日經中國證券監督管理委員會（以下

第八十六條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能

 

[

者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的

（一）公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的

公司對公司章程作補充修改的意見的函》；指國家經濟貿易（證監海函

律、行規或本章程，或者決議內容違反本章程的，

（二）選舉和更換董事及非由職工代表擔任的監事，決定

2015年

或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出

24

1

2014年

書的格式，應當讓股東選擇股東代理人投贊成

4

展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展

在股東名冊上，或者要求將其姓名（名稱）從股東名冊中

)）表決權的行使；

權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公

第三十條公司經國家有關主管機構批准收購本公司股份，可以選

(60)日內，請求

（一）各股東的姓名（名稱）、地址（住所）、職業或性質；

截至

本條規定不適用於本章第四十條所述的情形。

稱）登記在股東名冊上的人，如果其股票（即「原股票」）遺

間。國務院證券主管機構另有規定的除外。

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以

示的期間為九十(90)日。

月內分別實施。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有

股東因董事會未應前述舉行會議而自行召集並舉行會議

%

份的股東（包括股東代理人）擔任會議。

作出決議；

可以在股東大會召開十(10)日前提出臨時提案並書面提交

的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出

A股股票登記完成，

則）。

第二條公司於

境外，並委託境外代理機構管理。在聯交所上市的

單位的代表人依法出具的書面授權委託書。

上市外資股叁億叁仟陸佰零柒萬

%

程的規定，在收到請求後十

司、上海申新實業（集團）有限公司、上海西大堂科技投

5日經中國證監會

（三）對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或

 

內召開臨時股東大會：

第四十九條股東大會召開前三十(30)日內或者公司決定分配股利的基

(3,000)萬

公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何中

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香

8月

13.10B條而作出。

票授予及登記完成，公司的股本結構為：內資股壹拾玖

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五(5)日

H股指獲聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、

務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》

可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所

擔保；

2016年

第九十一條出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記

股票在證券交易所上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。

任何

（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

委託人為法人的，其代表人或者董事會、其他決策

讓文件及其他文件，均須登記，並須就登記按《上

場所規則或者其他有關規定處理。

規定向指定的仲裁機構申請仲裁。

供的擔保；

（三）在證券交易所外以協議方式購回。

（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；

結構等；

機會；

截至

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的

元。

%

票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東

（十一）股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會

賠償責任。

所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認

十

第六十九條獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。

第一章總則

中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

（五）委託人簽名（或蓋章）。

25

一(1)元。

利益以自己的名義直接向提起訴訟（涉及外資股

出提案。公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的

六

截至

（如屬善意購買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊中

程序。

（一）免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發