灵宝黄金股份有限公司22330万国有股份 转让公告

　　灵宝市国有资产经营有限责任公司（以下简称“灵宝国资”）持有灵宝黄金股份有限公司（以下简称“黄金股份”）22330万股国有法人股份现公开转让。

　　一、转让标的

　　灵宝国资持有的黄金股份22330万股国有法人股份（黄金股份系香港联合交易所上市公司，注册资本为人民币154049818元，总股本770249091股。灵宝国资现持有该公司296840620股，占总股本的38.54%）。

　　二、批准情况

　　本次转让已经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。

　　三、股份转让底价

　　以上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不得低于黄金股份截至2014年12月31日的账面每股净资产（已经国际知名的毕马威会计事务所审计）。

　　四、意向受让方应当具备的基本条件

　　1.意向受让方为法人。

　　2.意向受让方设立三年以上，且最近两年连续盈利，且无重大违法违规行为。

　　3.具有明晰的发展战略。

　　4.具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力。

　　5.本次转让意向受让方应向灵宝国资缴纳保证金人民币800万元整。

　　五、转让方式

　　在公告期内对征集到的意向受让方进行评审，对符合条件的意向受让方进行尽职调查，并出具财务顾问报告。经评审后，若满足条件的意向受让方为一家，则以股份转让底价与受让方达成一致，并签订股权转让协议；若满足条件的意向受让方为两家或两家以上，则以股份转让底价为基础进行竞价，价高者为受让方，并与其签订股权转让协议。

　　六、公告期

　　公告期自公告刊登之日起20个工作日，截止时间为2015年9月21日18:30。

　　有意受让者请在公告期内到灵宝国资提出受让申请、提交相关材料、并向灵宝国资缴纳保证金人民币800万元整（以银行到账为准），逾期未提出受让申请、未提交相关材料和未缴纳保证金的，视为放弃意向受让和购买。若受让成功，保证金转为交易费用和交易价款，若受让未成功，则全额无息退还。