德安股份：第一届董事会第十一次会议决议公告
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德安股份(832632)公告正文
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德安股份:第一届董事会第十一次会议决议公告
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公告日期：2017年02月17日
证券代码：832632证券简称：德安股份主办券商：大通证券三门峡德安饲料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况三门峡德安饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年2月16日在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年2月6日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。会议由董事长赵发平主持，会议应出席董事5人，实际出席会议4人董事长赵发平以及杜芳明、王富吉、张健康现场参加会议，公司监事曾亚军、张伟、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。二、议案审议情况（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》；1、议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2017年3月22日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张苏牢、何亚军、杜芳明、吕增旺、冯海玲（非失信联合惩戒人）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述第二届董事会董事候选人的简历附后。2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。（二）审议通过《关于提请召开三门峡德安饲料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》；1、议案内容：公司董事会提请于2017年3月6日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《三门峡德安饲料股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）。2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。三、备查文件目录（一）经与会董事签字确认的《三门峡德安饲料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。特此公告。三门峡德安饲料股份有限公司董事会2017年2月17日附：董事会成员候选人简历：1、张苏牢，男，1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中毕业。1998年3月至2006年在深圳同心珠宝有限责任公司工作,2006年9月起任深圳市明鑫投资有限公司执行董事,2009年12月起至今任深圳市天地泰贸易有限公司执行董事、总经理。2、何亚军，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称,中共党员。1993年参加工作,历任灵宝市农村信用社副主任、主任,灵宝市博源矿业有限责任公司总经理助理,2011年至2013年，河南苏秦置业股份有限公司董事。2013年至2015年山东德棉股份有限公司总经理。3、杜芳明，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于河南政法大学法律专业，大专学历，1999年3月至2007年4月在灵宝市人民法院工作，2007年5月至2009年12月在灵宝市博源矿业有限公司工作，2010年1月至今在三门峡德安饲料股份有限公司工作，现任公司董事兼副总经理。4、吕增旺,男,1968年4月出生,汉族，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，矿山工程师、国家注册安全工程师、高级项目管理师职称。1990年7月至2000年4月，在灵宝豫灵金矿工作；1998年1月至1998年12月，受聘于河北平山县黄金局任副局长；2000年4月至2004年9月，任灵宝市秦山金矿副矿长；2004年9月至2007年10月，任灵宝黄金投资公司金河分公司常务副经理；2007年10月至2008年7月，任灵宝黄金投资公司四矿区书记；2008年至2013年4月，任灵宝鸿鑫矿业有限责任公司总经理、法人；2013年4月至今，灵宝黄金股份有限公司，经理，负责技术管理工作。5、冯海玲，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年6月—2005年12月于灵宝阿姆斯果汁公司任质检组组长；2006年1月—2010年10月于灵宝市远村天然食品公司任行政部经理；2010年11月—2011年12月于灵宝市明鑫企业服务有限公司任营业部经理；2012年1月—2014年6月于渤海商品交易所089号会员单位任业务副总；2014年7月起在三门峡德安饲料股份有限公司工作，2014年12月5日至今，任职公司董事会秘书。
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