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长期债券投资 英文王府井:公司章程修正案

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  • 2016-01-06
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排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

五十六 1.公司的利润分配方案由财务总监拟 1.公司的利润分配方案由财务总监拟定后提

内可供分配利润的百分之十的;(3)公司 用专款专用或专户管理方式管理的资金以外的现

条(四) 定后提交公司董事会审议。董事会就利润 交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合

除募集资金、专项财政资金以及其他 金(含银行存款、高流动性债券等)余额均不足

出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的

条(三) 除特殊情况外,公司在当年盈利且累 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分

现金分红的具体原因、公司留存收益的确 求,及时答复中小股东关心的问题。

金方式分配股利,每年以现金方式分配的 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公

会股东的意见。股东大会对现金分红 例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜,独

项发生(募集资金项目除外)。重大投资计 指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产

银行信贷和债券融资,以确保分配方 大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差

简称“公司”)。 司”)。

公司在确定以现金方式分配利润的具 ,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

王府井百货大楼(集团)股份有限公司的 百货大楼(集团)股份有限公司的批复批准,以

王府井百货(集团)股份有限公司

司若有重大投资计划或重大现金支出等事 资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是

10%。

政策变更事项时,公司为股东提供网络投 就上述事项召开股东大会时,应当为股东提供网

英文缩写:WANGFUJING

根据公司战略发展需要,并为完善公司利润分配政策,投资者

第四条 公司注册名称:王府井百货(集 公司注册名称:王府井集团股份有限公司

分配方案的合进行充分论证,形成专 进行充分论证,形成专项决议后提交股东大

DEPARTMENT STORE(GROUP) CO., LTD.

公司是经市体改委关于设立 公司是经市体改委关于设立王府井

条款 修订前 修订后

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安

的累计支出达到或者超过公司最近一期经 可供分配利润低于当年度实现的合并报表内可供

案符合全体股东的整体利益。 异化的现金分红政策:

利润不少于当年实现的母公司可供分配利 司可供分配利润的百分之十,并且公司三年以现

明,经董事发表意见后提交股东大会 进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具

审议,并在公司指定上予以披露。 体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收

权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证

切用途及预计投资收益等事项进行专项说 3.公司因前述第(三)项的特殊情况而不

公告[2013]43 号)等,对《公司章程》中相关条款进行修订,具体修订如下:

产或者购买资产(募集资金项目除外)的累计支

2.公司因前述第(三)项的特殊情 前,公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股

事会的意见。董事会对利润分配政策进行 2.董事会审议现金分红具体方案时,应当认真

项决议后提交股东大会审议。财务总监制 会审议。财务总监制定利润分配方案时应与公司

条(五) 或者公司外部经营变化并对公司生产 司外部经营变化并对公司生产经营造成重大

事会做出专题论述,详细论证调整理由, 述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经

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前述特殊情况是指以下情况:(1)公 重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集

公司章程修正案

资活动的影响,并充分关注社会资金成本、 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重

司;在市工商行政管理局注册登记, 政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:

益等事项进行专项说明,经董事发表意见后

款、高流动性债券等)余额均不足以支付 时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响,

排的,可以按照前项处理。重大资金支出安

第一百 (五)公司利润分配政策的变更: (五)公司利润分配政策的调整与变更

英 文 名 称 : BEIJNG WANGFUJING 英文缩写:WANGFUJING

第一百 (四)利润分配方案的审议程序: (四)利润分配方案的审议程序:

出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

理方式管理的资金以外的现金(含银行存 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额

1

润分配中所占比例最低应达到 20%;

团)股份有限公司 英文名称:WANGFUJING GROUP CO., LTD.

交股东大会特别决议通过。审议利润分配 东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司

出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

计未分配润为正的情况下,现金流满足公 配润为正的情况下,现金流满足公司正常经营和

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支

五十六 1. 现金分红的具体条件和比例 1. 现金分红的具体条件和比例

审议的过程中应当充分考虑董事和社 研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比

批复批准,以发起方式设立的股份有限公 发起方式设立的股份有限公司;在市工商行

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支

股东特别是中小股东进行沟通和交流,充 小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事

可供分配利润低于当年度实现的合并报表 专项财政资金以及其他按照要求必须采

司正常经营和长期发展的前提下,采取现 长期发展的前提下,采取现金方式分配股利,每

润分配中所占比例最低应达到 40%;

月内拟对外投资、收购资产或者购买资产 一期经审计总资产的 10%。(2)当年母公司累计

进行调整。公司调整利润分配政策应由董 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论

审计总资产的 10%。(2)当年母公司累计 分配利润的百分之十的;(3)公司除募集资金、

提交股东大会审议,并在公司指定上予以披

形成书面论证报告并经董事审议后提 董事审议后提交股东大会审议,并经出席股

况而不进行现金分红时,董事会就不进行 东进行沟通和交流,充分听取中小股东意见和诉

按照要求必须采用专款专用或专户管 以支付现金股利的。

出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

分听取中小股东意见和。 会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议

累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支

21。

划或重大现金支出是指:公司未来十二个 或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近

均可分配利润的百分之三十。 前述特殊情况是指以下情况:(1)公司若有

发生较大变化时,公司可对利润分配政策 司可对公司章程确定的利润分配政策进行调整。

取得企业法人营业执照,营业执照号: 21。

和其他有关成立的股份有限公司(以下 他有关成立的股份有限公司(以下简称“公

事会充分沟通及讨论,听取董事、监 事、监事会的意见。

监发[2012]37 号)、《上市公司监管第 3 号——上市公司现金分红》(证监会

体金额时,应充分考虑未来经营活动和投 2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发

五十六 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、 如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公

3

具体方案进行审议时,可通过多种渠道与 立董事应当发表明确意见。董事可以征集中

查看公告原文

润分配中所占比例最低应达到 80%;

现金股利的; 并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资

定利润分配方案时应与公司董事、监 董事、监事会充分沟通及讨论,听取董

第一百 (三)利润分配的条件和比例: (三)利润分配的条件和比例:

票方式。 络投票方式。

露。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其

经营造成重大影响,或公司自身经营状况 影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公

2

润的百分之十,并且公司三年以现金方式 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年

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